VM
я знаком с ситуацией, когда банк натурально отрепортил, что похоже на отмывание бабла и больше никаких переводов заграницу
Size: a a a
Benelux - Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — мы здесь живем!
1696 membersпожаловаться на группу
2019 October 03
VM
и мы не отстанем, пока не докажете откуда деньги за последние 2-3 года
VM
в данном случае речь шла о порядка 5млн зачисления кэшэм, правда
VM
поэтому если вас просят что-то купить в европе, а потом переведут на карту - я бы дважды подумал 😄
YZ
а 5 млн это не отмывание было?
VM
это как раз покупки в европе и возвраты от благодарных подруг 🙂
Z
поэтому если вас просят что-то купить в европе, а потом переведут на карту - я бы дважды подумал 😄
5 млн попросить купить - так себе просьба))))
VM
это за 3 года что ли
Z
это как раз покупки в европе и возвраты от благодарных подруг 🙂
на 5 млн за 3 года это уже такой неплохой оборот маленького инстаграм магмзинчика
VM
В продолжение телефонного разговора со специалистом группы контроля операций и документации счетов клиентов <<BANK NAME>> просим предоставить в Банк информацию и документы, подтверждающие операции по Вашим счетам (операции по взносу/снятию наличных денежных средств и/или банковские переводы).
Банк просит Вас документально подтвердить источник средств для внесений наличных на общую сумму около * млн. руб. в период с DATE_1 по DATE_2
VM
в общем да, не хотите проблем - не пользуйтесь кэшэм и храните чеки 🙂
VM
ну или храните кэш в ячейке 😄
VM
и не закидывайте на карту
GG
Кэш вообще так себе развлечение... (вспоминаю как в древние времена снимала в банке зарплату на 20 человек и везла в офис на машине 🙈)
Z
в общем да, не хотите проблем - не пользуйтесь кэшэм и храните чеки 🙂
напротив же, пользуйтесь кешем и не светите его на счетах))
VM
есть еще одна опция, платите налоги и вообще спокойно будет 🙂
YZ
не ну ты чего вообще