Abn Amro investigation - Поиск в Google
https://www.google.com/search?q=Abn+Amro+investigation&oq=Abn+&aqs=chrome.2.69i57j0j69i59j35i39.3474j0j0&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

ок, а как правильно надо?

заранее заготовить пачку бумаг?

снять кэш с карты чтоб ее не заблокировали внезапно?

держать кеш в кеше и не класть на карту

По сути только так :)

ну вообще странно

че странно, у бумажных денег нет следов

а у электронных есть

я после переезда сразу сделал те же операции, ибо на что-то надо было снять дом, заплатить залог и т.д.

так задача не прятать бабло, а легально их на счет тут заиметь

давно было просто

У меня прямо сейчас идёт проверка по операциям за 2017 года))

просто легальный банковский перевод пойдет?

попробуй сейчас сделай так, внеси 10к кеша на счет

вопросы не к переводам, вопросы к кешу

нет уже того кэша, тут только тратишь)

😱

Да, но они все равно могут задать вопросы. Простые операторы, которые инициируют проверку, из-за Privacy Wet даже не могут ни описания транзакций видеть, ни владельца счёта. Я копалась в своём онлайн банке, чтобы посмотреть, что это и почему. Так мы и до AliExpress дошли про транзакции в 2-3 евро за лаки для ногтей, и до сумки за 600 евро (включая вопрос, что за магазин и почему такая дорогая), там вообще было оборжаться. 118 минут разговор длился.