P
Рулинг не спасает от AML
Size: a a a
Benelux - Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) — мы здесь живем!
2062 membersпожаловаться на группу
2021 April 27
ИР
А при чем рулинг к банкуу. Рулинг это вопросы с налоговй. Банк борется с отмыванием денег когда спрашивает откуда.
MP
Им достаточно что со своего счета в другой стране перевел? Или надо прям весь путь?
Ч
ИР
Со своего счета это еще не обоснование доходов.
P
Думаю, ещё важно, из какой страны. Если из условной Панамы, то вряд ли ;)
P
Отправьте 9к переводом и посмотрите на результат.
MP
И как надо обосновывать, а если там кеш был между зарплатой картой и вкладом в РФ например. То по идее никак не обосновать
P
То есть не шлите все, чтобы не заблокировали все сразу ;)
MP
А с каким периодом?
P
Я так понимаю, речь о значительно большей 10к сумме?
P
Если не горит прям все получить сейчас, то разбейте по 5к и перешлите на протяжении нескольких месяцев. Хотя, никто ничего не гарантирует, конечно же
P
Или часть за везите наличными и просто используйте их наличными
Ч
MP
Там тоже же ограничения
P
10к на человека за раз
P
Ну, и 10к непросто потратить наличными ;)