Можешь попасть на AML контроль. А если зальют грязь, то будешь бодаться с ними, доказывать, что не жираф. Хотя по всем признакам попадёшь под определение.
Потому что так работают мойка. Выводы мелких сумм в другие валюты на несвязные аккаунты в других странах.