Это я так. Не обязательно крупную сумму. Но просто переводить что-то каждый месяц на карту тоже стрёмно. Больно хорошо все это попадает под определение отмывания денег
я не юрист, так шо хз) но снимать/совершать в меру крупные покупки картой иностранного банка, которая подключена к биткоин-кошельку звучит убедительнее рандомного обменника с начислением на карту сбербанка