Смотря какая сумма, если ежемесячно больше 600к, то могут заинтересоваться и то только сам банк, если что счёт заморозить пока идут разборки.
Только не ежемесячно, а разово. И не могут, а точно заинтересуются. Все платежи на 600к+ банк обязан отправлять в финмониторинг....