Они будут просто блочить карты на которые ты фиат выводишь,вот за этот Фиат и будешь отвечать откуда, как и почему....иностранные биржи наврядли сливать инфу будут, только по решению суда вроде, а вот наличман заберут, пока не докажешь законность происхождения.....думаю как-то так
Оффшор-резидент?!! Оригинальный оксюморон ). По секрету - всему свету. ) А если серьезно - тут сработает "принцип балаклавы". Пополняешь такую карту - и автоматически попадаешь под надзор. ИМХО.