EK
Ну, да
Платежи от иностранцев в адрес Российских граждан и компаний поставят под контроль РосФинМониторинга. Банки будут сообщать на такие операции в рамках исполнения новых требований Закона 115-ФЗ.
Второе чтение прошел проект с изменениями в тот самый 115-ФЗ (считай уже практически принят). Согласно новеллам, банки будут сообщать в РосФинМониторинг сведения о всех поступлениях на счета клиентов от иностранцев независимо от суммы.
Однако, в проекте есть оговорка, что список стран, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний попадут под контроль, должен разработать РосФинМониторинг.
Перечень стран будет засекречен и доводиться до банков под грифом ДСП (для служебного пользования).
Напомним, что сейчас уже действует похожая норма. Банки сообщают о снятиях наличных с иностранных карт, эмитированными странами из еще одного секретного списка РосФинмониторинга. Сама законодательная норма о контроле за снятием с иностранных карт была введена в 2019 году, но перечень стран был сформирован только в 2021 году. Данный список вызвал большое удивление у банкиров, ведь те думали, что там будут какие-то экзотические страны третьего мира (вроде Мьянмы, Ирана и пр.), но РосФин выдал список из более чем 50 стран.
Сейчас же банкиры опасаются, что в случае с новым видом контроля опять будет очень большой перечень стран, и банкам придется сообщать в фин разведку буквально о каждом поступлении от иностранцев на счета их клиентов.
@tot115fz