Ты хочешь его поймать и привлечь? Или вернуть деньги?
Ну смотри. Он допустим твой Фиат вывел на биржу, в обменник. Тебе надо узнать. Какая и у кого была транзакция с Фиата в биток. Что на самом деле сложновато. Даже если ты узнаешь это. Ты будешь видеть транзакцию в битках. Кому и что ты предъявить сможешь? Ты не знаешь на чьём она кошельке лежит. И если он вывел в биток. То явно пустит через миксер. А там поверь. Уже не найти