🇧🇾 #Беларусь сняла 14-дневный карантин с россиян ⚠️

Минздрав Белоруссии исключил Россию из перечня стран, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19. В Минздраве пояснили, что теперь прибывшие из России в Белоруссию граждане не должны будут находиться в двухнедельной самоизоляции.

ИРЛАНДИЯ И РУМЫНИЯ ЗАПЛАТЯТ ЗА НЕДОЧЕТЫ В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Европейский суд оштрафовал Ирландию и Румынию за задержки с внедрением правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые были утверждены европейской директивой еще с 2015 года.

Согласно постановлению суда, Ирландия должна уплатить 2 млн евро, а Румыния – 3 млн евро.

Источник:
https://reut.rs/3h6FoSM

🇧🇾 #Беларусь в последнее время широко востребовано открытие счетов нерезидентов в белорусских банках, в этой связи новость о том, что арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова на €3 млн является показательной.

⚡️🇺🇸 #США постепенно закрывают 🇨🇳 #КНР выезд на запад
http://amp.gs/wPBn

⚠️🇷🇺 #Россия #САР специальные административные районы со своими резидентами могут попасть под режим «пагубной налоговой конкуренции» ОЭСР и ЕС в связи с избирательными льготами не соответствующими федеральному законодательству ⛔️ Впоследствии их могут лишить льгот по соглашениям об избежании партнёры России, как это произошло с 🇮🇩 индонезийским Лабуаном https://www.rbc.ru/economics/16/07/2020/5f0f565a9a79476c881ec14f

​​Правительство поддержало поправки, которые позволяют в этом году добровольно стать налоговыми резидентами России тем, кто провел в стране от 90 дней до полугода. Этого в том числе добивались налоговые консультанты, клиенты которых из-за пандемии рисковали поменять налоговое резидентство против своей воли

⚡️🇷🇺 #Россия Критерии налогового НЕрезидентства не изменились ⚠️
https://www.rbc.ru/economics/16/07/2020/5f1029369a7947bd603700d7?from=from_main_5

🇱🇻 #Латвия оштрафовала на 900 тысяч евро 💶 бывший банк M2M https://rus.delfi.lv/biznes/finances/latvijskij-bank-signet-bank-oshtrafovan-na-906-tysyach-evro.d?id=52309819

⚡️🇷🇺 #Россия перед влётом нужно заполнить коронавирусную анкету ⚠️

http://amp.gs/wydE

⚡️🇬🇪 #Грузия откроет въезд фрилансерам, которые смогут не меньше шести месяцев удаленно работать из страны. Все приезжающие по этой программе иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин за свой счет.

С 11 августа при использовании карт Mastercard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа. Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от той, в которой выпущена карта, происходит по курсу платежной системы на дату клиринга операции (расчета между банками), то есть курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. Из-за этого клиент может столкнуться со списанием более значительной суммы за товар или услугу, чем он предполагал заранее, если курс валют за это время изменится в неблагоприятную сторону.

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия представила пакет справедливого и простого  налогообложения для восстановления из 25 мер  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/package-fair-and-simple-taxation_en

Стало известно, что ФБР переориентирует свои подразделения, отвечающие за расследования отмывания денег, на частные инвестиционные фонды (хедж-фонды). Очередная утечка конфиденциальных данных ФБР #Blueleaks содержит доклад ФБР, описывающий четыре случая использования частных инвестиционных фондов для отмывания денег.  В частности, в 2017 году один из частных инвестфондов, базирующийся в Нью-Йорке, получил более $100 млн от российской компании, предположительно связанной с российской организованной преступной группой. Зная любовь ФБР к потрошению посредников, - под ударом также инвестиционные консультанты и советники.

⚡️🇬🇧 #Великобритания «Дело Авен и др. против ООО «Бизнес-разведка Орбис» (Aven & ors v Orbis Business Intelligence Ltd) вместо защиты репутации защита персональных данных о «чёрном нале» для Путина https://www.forbes.ru/milliardery/405063-kak-milliardery-fridman-i-aven-sozdali-v-britanskom-sude-vazhnyy-precedent-dlya 📯 спасибо автору @Serguinho

⚡️🇷🇺 #Россия признать себя 90-дневным налоговым резидентом можно будет только в 2020 году ⚠️
https://sozd.duma.gov.ru/bill/990337-7

Гендиректор BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон усомнился в возможности так называемого V-образного восстановления после кризиса, при котором происходит резкое падение, а потом такой же резкий рост. В большинстве стран, считает Жанбон, оно пойдет по более медленному, U-образному сценарию.

🇲🇹 #Мальта удалила из реестра 10 тысяч компаний, не сдававших отчетность, либо не представивших информацию о бенефициарных владельцах.

В настоящее время на Мальте зарегистрировано 96 тысяч компаний. Ожидается проверка FATF.

🇨🇾 #Кипр и 🇨🇭 #Швейцария подписали протокол к соглашению об избежании двойного налогообложения https://cyprus-mail.com/2020/07/20/cyprus-and-switzerland-sign-protocol-for-avoidance-of-double-taxation/

🇬🇧 #Великобритания 8 заморских территорий сделают реестры бенефициарных владельцев компаний публичными к 2023 году. К инициативе пока не присоединились только 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова

⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос

🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС

https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public

🇬🇪 #Грузия приняла обязательство принять стандарты автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей к 2023 году https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/georgia-commits-to-implement-international-standard-on-automatic-exchange-of-financial-information-by-2023.htm