🇷🇺 #Россия #САР Минфин объяснил, что законопроект требует снова доработки «нет пределов совершенству» 😎 И почему-то ссылается на новые условия соглашения с Кипром...

🇺🇸 #США налоговая объявила о заключения соглашения компетентных органов по арбитражу в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения
#США налоговая объявила о заключения соглашения компетентных органов по арбитражу в рамках соглашения об избежании двойного налогообложения

Служба внутренних доходов Казначейства США анонсировала договоренности со 🇨🇭 Швейцарией относительно имплементации арбитражной процедуры, предусмотренной параграфами 6 и 7 статьи 25 Конвенции 1996 года «Об избежании двойного налогообложения». Полный текст представлен в IRS Bulletin No. 2020–35.

🇺🇸 #США облегчают правила due-diligence для политически значимым (уязвимых) лиц - #PEP
https://www.step.org/industry-news/us-eases-due-diligence-rules-peps

⚠️🇨🇾 #Кипр #База граждане за инвестиции с претензиями от Аль-Джазира https://interactive.aljazeera.com/aje/2020/cyprus-papers/index.html

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.#Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем в России.

Предлагается уделить внимание следующим сделкам:

- Сделки между российскими гос. компаниями и офшорами, принадлежащими PEPам
- Совершение платежей в пользу офшоров с целью приобретения активов в России и близлежащих странах
- ⚠️ Участие в сделках лиц, находящихся в Великобритании по визе Tier 1 (Investor) ⚠️
- Участие в госзакупках в РФ

Вложенный алерт полезен для прочтения всем специалистам, консультирующим обеспеченных лиц, чьи источники дохода расположены в России, поскольку отражает возможные поводы для будущей атаки.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

🇬🇧 #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с #Великобритания Британским агентством по борьбе с организованной преступностью (National Crime Agency, NCA) опубликованы признаки сделок, связанных с “обелением” доходов, полученных преступным путем.

По сведениям NCA в делах об отмывании денег часто участвует Международный контролер (International Controller, IC), использующий внешне не связанную третью сторону для урегулирования торговой сделки. Целью является перевод денежных средств (доходов от преступной деятельности) в отдельное место. Получатель платежа может не знать истинное назначение  транзакции.

IC имеют доступ к крупным денежным суммам во многих местах по всему миру - «денежные пулы». Контроллеры могут скрывать преступные средства, получая деньги в денежный пул в одном месте и выплачивая эквивалентную сумму за вычетом сборов от имени преступного клиента в другом.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

🇷🇺 #Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»:#Россия #Минэкономразвития #САР «Помойки всех стран соединяйтесь!»: Предложено разрешить редомицидирование в российские специальные административные районы компаниям из стран в чёрных списках ЕС и т.д. ⛔️ #ОЭСР и #FATF точно оценят 🎙

⚡️🇨🇾 #Кипр Сегодня в полдень министр внутренних дел сделает официальное заявление по утечке документов заявителей программы гражданство за инвестиции.#Кипр Сегодня в полдень министр внутренних дел сделает официальное заявление по утечке документов заявителей программы гражданство за инвестиции.

Утечка произошла 4 июня 2020 года, в результате чего вышли публикации Аль Джазиры «Кипрское досье» (Cyprus Papers). Кипрское МВД инициировалоинициировало расследование утечки.

🇲🇹 #Мальта бывший руководитель разведки 🇸🇦 Королевства Саудовской Аравии, ставший гражданином за инвестиции Мальты решил посудиться со своими бывшими руководителями из-за подготовки покушения.

По мнению Никоса Нуриса, речь идет о преднамеренной попытке нанести Кипру политический и экономический ущерб материалами о схеме «Гражданства в обмен на инвестиции».  https://evropakipr.com/biznes/glava-mvd-kipra-o-telekanale-al-jazeera-eto-propaganda-ne-zhurnalistika

🇷🇺 #Россия 🇨🇭 #Швейцария и 🇭🇰 #Гонконг уже получили предложения с изменениями действующих соглашений об избежании из России#Россия 🇨🇭 #Швейцария и 🇭🇰 #Гонконг уже получили предложения с изменениями действующих соглашений об избежании из России ⁉️

«В августе Россия достигла договоренности о корректировке двусторонних соглашений в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов с министерствами финансов Кипра, Мальты и Люксембурга. Соответствующие предложения направлены также Нидерландам, Швейцарии и Гонконгунаправлены также Нидерландам, Швейцарии и Гонконгу.»

@OffshoreChannel

Правительство Республики Кипр заявило, что не намерено закрывать инвестиционную программу. https://evropakipr.com/novosti/evrokomissiya-prizvala-kipr-otobrat-zolotye-pasporta-u-podozritelnyh-investorov

🎙 Уже завтра в 10:00 🕙 утра
📢🌐 разберемся в настоящем и будущем гражданства и резидентства за инвестиции. Присоединяйтесь по ссылке - https://fintax.top/privatewealth (участие бесплатное)

✅ В дискуссии примут участие:

🎤 Александр Захаров, Партнер Paragon Advice Group @zakharovlaw
🎤 Алексей Станкевич, Управляющий партнер Phoenix Advisors
🎤 Дмитрий Заполь, Партнер, IFS Consultants @Redrickschuhart
🎤 Сергей Гландин, Адвокат, специальный советник по санкционному праву, Pen & Paper, коллегия адвокатов @Serguinho

⚠️ Вопросы, которые разберем на мероприятии:

❓Суверенное право на предоставление гражданства и резидентства: ЕС и третьи страны
❓Актуальные риски провайдеров услуг и клиентов:
международные, внутристрановые, эпидемиологические
❓Комплайенс и новые вызовы для программ гражданства за инвестиции
❓Вся правда о рейтингах программ и силы паспортов
❓Рекомендации по выбору для клиентов программ гражданства и резидентства за инвестиции
❓Онлайн блиц-консультация (Q&A)

🇬🇧 #Великобритания На 17% выросла сумма арендного дохода от зарубежной собственности, заявленная налогоплательщиками Великобритании после серии налоговых расследований, проводимых HMRC.#Великобритания На 17% выросла сумма арендного дохода от зарубежной собственности, заявленная налогоплательщиками Великобритании после серии налоговых расследований, проводимых HMRC.

HMRC массово рассылает письма с предупреждениями налогоплательщикам, которые имеют доход от оффшорных активов, таких как недвижимость. Они предупреждают, что HMRC известно о наличии  оффшорный активов, и просят подтвердить любой получаемый доход.

HMRC выявляет налогоплательщиков с оффшорной собственностью, запрашивая данные, такие как выписки со счетов в иностранных банках или выписки по ипотеке, у 100 зарубежных властей, банков и финансовых учреждений в таких странах, как Испания, Франция, Португалия. и Италия, а также собирая информацию с веб-сайтов, рекламирующих зарубежную недвижимость.

⚠️ Следователи из HMRC также отслеживают Facebook или Instagram, людей, которых они подозревают в владении зарубежными активами.

‼️ Штрафы за незадекларированный доход составляют до 200% от суммы налога. Один из выходов - добровольно раскрыть информацию HMRC, что не даст иммунитета от расследования, но возможно повлечет снисходительность HMRC.

https://www.accountancydaily.co/overseas-property-income-declarations-rise-17

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером IFS Consultants, Лондон, специалистом по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

IT-компании приступили к вывозу сотрудников из Белоруссии на фоне политической нестабильности:

• 25 августа стало известно, что «Яндекс» вывез в Киев часть сотрудников, работавших в Минске.  Этому предшествовал визит силовиков в офис «Яндекса» и Uber в Минске 13 августа.

• Британская Godel Technologies тоже перевезла некоторых сотрудников с семьями в Киев «для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране».

• Разработчик софта EPAM из Белоруссии, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, провел «временную релокацию» небольшого числа ключевых сотрудников, занятых на клиентских и корпоративных позициях.

• Разработчик игр Wargaming формирует план по «возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств»

Как это скажется на белорусской экономике?

🇬🇧 #Великобритания#Великобритания Порядок постановки физлиц на налоговый учет в Великобритании и присвоения ИНН

В Великобритании существуют два вида номеров, присваиваемых налогоплательщикам:

- National Insurance Number (NINO)
- Unique Taxpayer Reference Number (UTR)

Об основаниях и порядке их присвоения в своей статье рассказывает Дмитрий Заполь, партнер www.IFSConsultants.com, Лондон, специалист по британскому налогообложению (@redrickschuhart)

⚡️🇨🇾 #Кипр Служба аудита приступила к проверке процедуры и документов заявителей названных в «утечке» Аль-Джазиры#Кипр Служба аудита приступила к проверке процедуры и документов заявителей названных в «утечке» Аль-Джазиры #CyprusPapers:
🔸 сначала проверят получивших гражданство за инвестиции после ужесточения требования в мае 2018 года, а
🔹 затем проверят граждан одобренных до этой даты.
‼️ Вместе с этим Служба аудита не ограничена никакими сроками в случае необходимости для проверки ⚠️ любых граждан за инвестиции.

✅ В случае заинтересованности в получении гражданства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

🇷🇺 #Россия минимум 76 тысяч банковских клиентов с активами от $1 млн в российских банках. Четверть из них держат деньги в #ВТБ.

🇭🇺 🇪🇺 #Венгрия снова первой в ЕС закрылась на карантин от нерезидентов https://www.dw.com/ru/vengrija-zakryvaet-granicy-1-sentjabrja-koronavirus/a-54748569

🇺🇸 #США Как атаковать траст защищающий активы, и как защититься от такой атаки #США Как атаковать траст защищающий активы, и как защититься от такой атаки https://mcculloughsparks.com/52-how-to-attack-an-asset-protection-trust-and-how-to-defend-against-such-an-attack