Size: a a a

Offshore Channel

2020 October 16
Offshore Channel
#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️#TinkoffBank 🇷🇺 #Россия 🇨🇾 #Кипр 🇬🇧 #Великобритания 🇺🇸 #США Основатель стал для Тинькофф Банк обузой ⛔️

Сегодня окончательно Олег Тиньков показал, что договариваться с ним очень проблематично, даже несмотря на его положение.

🇺🇸 США ждёт его из Лондона для показательного судебного разбирательства из-за неуплаты федерального подоходного налога с сокрытого 1 млрд долларов. Когда Олег Тиньков отказывался от гражданства США, лично подписывая правительственные формы, он сообщил, что имеет несколько сотен тысяч долларов активов, и необлагаемый доход.

🇫🇷 Франция возмутилась, что Олег Тиньков не уплатил НДС при покупке своего самолета-мечты, приобретая его на компанию с Острова Мэн. Разумеется, отсюда вырос и интерес США к профилям Олега Тинькова в социальных сетях.

🇬🇧 Олега Тинькова арестовали в Лондоне, выпустив под рекордный залог в 20 млн фунтов, заранее забрав паспорта России, Кипра и карточки ВНЖ Италии.

🇷🇺 Если Олега Тинькова приговорят в США к тюремному заключению (без условного срока) на срок более 5 лет, Кипр может запустить процедуру отзыва его гражданства за инвестиции, со всеми негативными вытекающими последствиями, в результате которых  лицо может потерять не только доступ к передвижению в Европе, но и к банковской системе. Что, похоже, учитывают все потенциальные российские «Партнеры» в переговорах с Тинькофф Банком.

⚠️ Сегодня Олег Тиньков совершил вторую самую большую ошибку своей жизни (после некорректного отказа от гражданства США), он публично продемонстрировал, что лично Олег Тиньков, а не его семейный #траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

#траст, принимает решения и контролирует свой банк 🏦

⚖️ Безусловно, и британский судья (вопрос экстрадиции в США), и его американский коллега не оставят это без внимания ⛔️ Как говорил герой Аль-Пачино в «Адвокате Дьявола»: «определенно тщеславие - мой самый любимый из грехов»
источник
2020 October 17
Offshore Channel
Люксембургская Fortinvest Investments Holding экс-главы «Роснефти» Сергея Богданчикова подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск к управляющей компании Edmond de Rotschild (EDR), основанной потомками Ротшильдов. Истец обвиняет ответчиков в причинении ущерба более чем на $100 млн, а также просит возместить понесенные судебные издержки и упущенную выгоду.
источник
2020 October 18
Offshore Channel
₽ #рубль #слухи «Как сообщают источники, Китай в настоящее время старается не заключать новые контракты с Россией из-за ожидаемой Пекином деноминации рубля и его лавинообразной девальвации». (Слухи в воскресенье)
источник
Offshore Channel
🇪🇺 🇳🇴 🇮🇸 🇨🇭 #ЕС #Шенген перенесли обязательную регистрацию для безвизового въезда из третьих стран на 2023 год
#ЕС #Шенген перенесли обязательную регистрацию для безвизового въезда из третьих стран на 2023 год

Граждане третьих стран, которые имеют безвизовый въезд в ЕС и Шенген, будут обязаны регистрироваться с конца 2021 года в системе ETIAS для въезда и перемещения между государствами-членами ЕС и Шенгенских соглашений.

Окончательно регистрация в Системе авторизации и европейской информации о перемещениях (the European Travel Information and Authorisation System - ETIAS) станет полностью обязательной в 2023 году.

Регистрация будет стоить 7 евро на человека, для лиц до 18 лет регистрация - бесплатно. Регистрация будет действительной в течение 3 лет.

@OffshoreChannel
источник
2020 October 19
Offshore Channel
⚡️🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 #ЕС Программа «золотых паспортов» НЕ перезапустится ⚠️#Мальта 🇪🇺 #ЕС Программа «золотых паспортов» НЕ перезапустится ⚠️

⚖️ Еврокомиссия готовится направить уведомление о нарушении Мальтой законодательства и процедур ЕС.

Продажа гражданства ЕС за инвестиции государствами-членами подрывает их взаимное доверие!

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
Члены Еврокомиссии обсуждают возможность начать судебное разбирательство в связи с действующей в Мальте программой «золотых паспортов». По их мнению, она подрывает взаимное доверие государств-членов ЕС
источник
Offshore Channel
ЕС считает, что, «продавая» свои паспорта, Мальта отходит от принципов союза. Кипр прекращает  подобную программу с 1 ноября.

http://amp.gs/Wj7e
источник
Offshore Channel
Олег Тиньков назвал свою компанию лучшей частной в стране, и она, по его мнению, в 2022 году будет стоить $10 млрд. Он высмеял предположение, что пошел на переговоры с «Яндексом» о продаже акций из-за необходимости оплатить штрафы по налоговым претензиям в США. «Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики», — написал Тиньков.
источник
2020 October 20
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр не будет продавать паспорта, но придумает новые стимулы для иностранных инвесторов #Кипр не будет продавать паспорта, но придумает новые стимулы для иностранных инвесторов

⛔️Несмотря на настойчивые просьбы девелоперов, Республика больше не будет не будет продавать паспорта. Иностранный консультант подготовит предложение по новым стимулам для состоятельных иностранцев.

🇪🇺 Еврокомиссия готовит официальные Юридические шаги, чтобы это не повторилось нигде в ЕС. Уже сегодня может стать известно об инициировании направления уведомлений Мальте и Кипру, а также возможно Болгарии (за агрессивную рекламу программы золотых виз в отсутствии программы как у Кипра и Мальты) о нарушении законодательства ЕС.

⛔️ Также девелоперы Кипра, ссылаясь на тяжелейшие последствия пандемии, просили продлить действие программы до конца года, но решение принято. Заявления можно подать Только до 12 часов дня 30 октября ⚠️
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия «5-миллионный» фиксированный налог на #КИК пошёл на 2 чтение в Госдуме #Россия «5-миллионный» фиксированный налог на #КИК пошёл на 2 чтение в Госдуме

Первичный текст Законопроекта претерпел интересные изменения.

Интересно, что он идёт не самостоятельно, а «паровозом» в прицепе другого законопроекта.

Ссылка на Законопроект
№ 990129-7
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
(в части совершенствования порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний)»  https://sozd.duma.gov.ru/bill/990129-7
источник
Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия сегодня начала процедуру против Мальты и Кипра за нарушение законодательства ЕС продажей «золотых паспортов»#ЕС Еврокомиссия сегодня начала процедуру против Мальты и Кипра за нарушение законодательства ЕС продажей «золотых паспортов»

⚔️ 🇪🇺 ЕС сегодня начинает официальную процедуру уведомления о нарушении программами Мальты и Кипра действующего Законодательства ЕС.

Это официально подтвердил в понедельник в Брюсселе заместитель председателя Комиссии  ЕС Марош Сефкович (Maros Sefcovic): «Мы завершаем запуск процедуры по инвесторским схемам утром во вторник. Сегодня (понедельник) мы обсудили это, и, в частности, соответствие таких схем законодательству ЕС, в свете разбирательств по возможным нарушениям».

Сефкович также отмечает, что «важно подчеркнуть, что Комиссия часто демонстрировала свою серьезную озабоченность такими схемами. Последние развития событий полностью подтвердили обоснованность такой озабоченности».

⚖️ «Если нарушения не будут устранены, Комиссия вправе обратиться в Совет с предложением о понуждении Мальты и Кипра к прекращению соответствующих нарушений, или принятия в их адрес негативных адресных решений», - комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

⚖️ Захаров также добавляет, что «Мальта и Кипр, в свою очередь, смогут попытаться оспорить уведомление в Суде ЕС (🚷но решение в их пользу маловероятно)».

Комиссия отправила письмами формальные уведомления Кипру и Мальте ⚠️

Комиссия заявила, что она рассматривает предоставление этими государствами-членами своего гражданства, и тем самым гражданства ЕС, в обмен на предопределённый платёж или инвестицию без подлинной связи с конкретным государством-членом, что не соответствует принципу добросовестного сотрудничества, предусмотренного статьей 4(3) Договора о Европейском Союзе.

Это также подрывает единство статуса гражданства ЕС, предусмотренного статьей 20 Договора л функционировании Европейского Союза.

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС официальный пресс-релиз Еврокомиссии об уведомлении Кипра и Мальты о нарушениях законодательства ЕС их программами гражданства за инвестиции https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1925
источник
Offshore Channel
⚡️🇷🇺 #РоссияРоссия Дети бенефициара компании-банкрота привлечены к субсидиарной отвественности арбитражным судом ⚠️

Арбитражный суд Москвы впервые в российской судебной практике привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота детей ее бенефициара

http://amp.gs/Wzy6
источник
2020 October 21
Offshore Channel
Уоррен Баффет заплатит за нарушение санкций США

Berkshire Hathaway Inc., компания Уоррена Баффета, заключила мировое соглашение с OFAC, по которому обязана будет выплатить $4,144,651. Причина – выполнение дочерней компанией в Турции Iscar Kesici Takim Ticareti ve Imalati Limited Sirket 144 заказов на поставку товаров, конечные пользователи которых с территории Ирана, а некоторые – представляют иранские государственные структуры.

Максимальный размер штрафа мог составить $36,841,344, но добровольное раскрытие информации снизило его в два раза до $18,420,672. Активное сотрудничество Berkshire c OFAC, увольнение сотрудников дочерней компании, вовлеченных в запрещенные транзакции, а также совершенствование комплаенс процедур своих зарубежных дочерних компаний позволило снизить сумму штрафа еще приблизительно в 4,5 раза до $4,144,651.

Текст мирового соглашения Berkshire Hathaway Inc. с OFAC размещен здесь.
источник
Offshore Channel
⚡️🇲🇹 #Мальта будет биться с Еврокомиссией за сохранение своей новой программы гражданство за инвестиции. #Мальта будет биться с Еврокомиссией за сохранение своей новой программы гражданство за инвестиции.

По факту это означает, что Мальта сказала, что ей не требуется предоставленные для ответа на уведомление 2 месяца. И она ожидает мотивированного решения Комиссии по предложенной новой программе без концессионера.

Следующим шагом будет обращение Мальты в Суд ЕС, который и должен дать окончательный ответ на вопрос разграничения компетенции государства-члена и Евросоюза, комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Решение Суда ЕС сложно спрогнозировать в текущей ситуации, в любом случае официально станет понятно, кто и на что сможет рассчитывать в будущем в ЕС 🇪🇺

Захаров добавляет, что «Мальта была бы абсолютно права, если бы не свободы и права, предоставляемые ее гражданам именно гражданством ЕС; именно оно представляет самую большую ценность для иностранных инвесторов по программе» ⚠️

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇨🇾Швейцарские банки начали трясти обладателей кипрских "золотых" паспортов. Одни из крупных швейцарских банков разослал циркуляр в свои подразделения с указанием пристальнее следить за владельцами кипрских паспортов, которые раньше не были гражданами этой страны.

Кипр приостановил свою программу "гражданство за инвестиции" с 1 ноября. Произошло это после публикации расследования Al Jazeera о том, что кипрское гражданство продается всем желающим, включая обладателей сомнительных состояний и осужденных на родине за коррупцию и отмывание денег.
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр наймёт дополнительно 40 специалистов для проверки выданных гражданств за инвестиции ⚠️
#Кипр наймёт дополнительно 40 специалистов для проверки выданных гражданств за инвестиции ⚠️

Комиссия, созданная Кипром для проверки выданных «золотых паспортов», наймет 40 юристов, чтобы завершить расследование в кратчайшие сроки. Они будут проверять от 16 до 20 документов в неделю.

В отличие от Мальты Кипр серьезно занялся работой над ошибками, результаты которой будут официально переданы Еврокомиссии.

✅ Готовы в случае необходимости провести независимый аудит, и подготовить позицию защиты Вашего дела @zakharovlaw
источник
2020 October 22
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия «сквозной подход» для дивидендов зарубеж закончится в 2023 году  ⚠️#Россия «сквозной подход» для дивидендов зарубеж закончится в 2023 году  ⚠️

В настоящее время налог у источника на дивиденды может составлять 0%, и такая возможность у компаний сохранится до конца 2023 г.

Затем ставка составит 13%.
⚠️ Дивиденды будут облагаться налогом у источника по ставке 13% даже при выполнении критерия так называемого «существенного участия» (не менее 50% косвенного участия материнской компании в российской компании, выплачивающей дивиденды).

☘️ Переходный период с 2021 до конца 2023 года.

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇭🇺 #ВенгрияВенгрия парламент рассматривает изменения в #КИК и постоянные представительства #КИК и постоянные представительства

Проект был внесён в парламент 13 октября.

В отношении КИК проект предусматривает, что ряд освобождений от КИК не могут применяться к иностранным компаниям из несотрудничающих юрисдикций. Список несотрудничающих юрисдикций будет выпущен отдельным постановлением в соотвествии с чёрным списком ЕС.

Понятие «постоянное представительство» будет обновлено в соотвествии с последними изменениями стандарта ОЭСР для целей применения соглашений об избежании двойного налогообложения.

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр Еврокомиссия отмечает низкое число отказников по кипрской программе
#Кипр Еврокомиссия отмечает низкое число отказников по кипрской программе

Согласно информации предоставленной Кипром Комиссии с 2014 по 2019 годы Было подано 3,616 заявлений для участия в программе.

✅ Одобрено было 2,612 заявок.
⛔️ Отказано было Только 69.

@OffshoreChannel
источник