🇱🇻 #Латвия #ABLV в офисе банка проводятся мероприятия https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/knab-i-policiya-provodyat-processualnye-dejstviya-v-zdanii-ablv.d?id=51834103

🇫🇮 #Финляндия Санкции: Почему очень важно решение суда по делу Ротенберга https://pro.rbc.ru/demo/5e2ec69d9a79473293e8e30e

🇷🇺 #Россия кому ближе налоговые льготы 😎 https://m.newizv.ru/news/business/28-01-2020/v-rossii-inostrannye-kompanii-oboshli-otechestvennye-po-polucheniyu-nalogovyh-lgot

🇺🇦 #Украина В Верховной Раде появился законопроект [№2634](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67703&pf35401=515695) относительно внедрения НДС 20% на электронные услуги таких компаний как Google, Facebook, Youtube.

Министерство связи предлагает разрешить сотрудникам МВД, Следственного комитета и другим уполномоченные сотрудники, ведущим оперативно-розыскную деятельность дать доступ к банковской тайне - счетам и выпискам по ним в режиме онлайн.
Также речь идет о государственных данных, данных операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Сейчас доступ к данным правоохранительные органы получают по разному, например, по решению суда. @banksta

🇷🇺 #Россия «добрые люди» пересчитали долларовых миллионеров в банках⚠️ Как они это сделали? Клиенты разрешали? 😎  https://www.rbc.ru/finances/29/01/2020/5e305a749a7947d7f88b2a1a

🇱🇻 #Латвия #ABLV задержаны 4 человека https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/obyski-v-ablv-bank-zaderzhany-chetyre-cheloveka.d?id=51837897&all=true

Бывший латвийский банк братьев Ротенбергов Meridian Trade Bank на прошлой неделе сменил название на Industra Bank, а его председателем совета директоров назначили небезизвестного Юрия Адамовича, которого планировали назначит в банк плохих долгов Траст. Но его назначение не одобрили силовики.
Название поменяли из-за того, что Meridian Trade Bank был связан с Аркадием Ротенбергом — его семья в 2006 году приобрела принадлежавший группе Skonto Multibanka, который был переименован в SMP Bank. Через него Россия начала выплачивать пенсии проживающим в Латвии бывшим военным.  После крымских санкций SMP bank переименовали в Meridian Trade Bank и им руководила Светлана Дзене и ее муж Андрис Дзенис. После ухода Ротенберга супруги стали крупнейшими акционерами банка.

Акционеры сместили Дзенисов с должностей в банке и обратились в полицию в связи с возможным нарушением полномочий и использованием служебного положения в корыстных целях, а также в связи с мошенничеством в крупном объеме. Например, банк даром кредитовал супружескую пару, за чтобыл оштрафован Комиссией рынка финансов и капитала на сумму 900 000 евро
Осенью 2019 года Meridian Trade Bank заключил с Дзене мировое соглашение, согласно которому Дзене отказалась от своих 27% акций банка, а Meridian Trade Bank не стал взыскивать с бывшего руководителя банка компенсацию. @banksta

⚠️🇷🇴 #Румыния восстановление гражданства проверила прокуратура: бывший руководитель ANC Андрей Тину снова восстановлен в должности

🔴 выявлены рисковые посредники, они лишены возможностей по участию

⛔️ Власти Румынии обращают внимание на массовых посредников рекламирующих свои услуги в социальных сетях России, и российских СМИ ⚠️

Отмечен рост заявителей из России:
2015 - 949
2016 - 1096
2017 - 1703
2018 - 3501
2019 - 4300
Официальной информации по отказам и лишению гражданства нет.

https://www.vice.com/ro/article/akwe34/cetatenie-romana-pentru-rusi-si-ucraineni

На большинстве рынков обнал контролируют национальные диаспоры, говорят собеседники The Bell, занятые в этом бизнесе.

Как устроен обнальный рынок Москвы, читайте в тексте The Bell: http://thebell.io/strana-nalichnyh-kak-ustroen-rynok-obnala-v-moskve/?utm_source=tg&utm_medium=social

🇭🇺 #Венгрия «Эхо» офшоров https://evropakipr.com/novosti/delo-o-hishchenii-92-mln-iz-vengrii-na-kipr-ekstradirovan-42-letniy-muzhchina

🇷🇴 #Румыния Депутат Парламента Республики Молдова от фракции ACUM Platforma DA Юрие Реницэ направил официальный запрос властям Румынии с просьбой ускорить процедуру получения гражданами правобережья Прута румынского гражданства. https://nokta.md/doc-renitse-poprosil-buharest-uskorit-protsess-vosstanovleniya-rumynskogo-grazhdanstva/

🇲🇹 #Мальта руководитель программы гражданство за инвестиции сообщил, что Henley & Partners как концессионер получила 36,8 миллионов евро с 2014 года за то, чтобы ни один неправомочный заявитель не попал в программу ⚠️
🔴 Однако сам регулятор выявил уже 14 случаев для прямого отказа в принятии документов, и в 120 случаях проводил мероприятия по расследованию. ⚡️ Было отказано каждому из 3 заявителей по программе ⚡️
🇷🇺 Борис Минц был назван среди лиц, который получил гражданство Мальты, но которому после этого были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств. https://timesofmalta.com/articles/view/henley-and-partners-earned-36m-from-passport-scheme-since-2014.766347

🇪🇺 🇨🇭 🇳🇴 🇮🇸 🇱🇮 #Шенген новые правила выдачи виз со 2 февраля https://www.pnp.ru/politics/vizy-v-strany-shengena-budut-oformlyat-po-novomu.html

🇺🇳 #ООН создаёт спецгруппу по возврату активов ⚠️ Обычно этими вопросами занимается Управление ООН по наркотикам и преступлениям #UNODC https://news.un.org/ru/story/2020/01/1371452

🌐 #ОЭСР объявила об общей поддержке нового похода на цифровые гиганты по принципу «плати Налоги, где зарабатываешь!»  https://www.oecd.org/newsroom/international-community-renews-commitment-to-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm

⚡️ 🇲🇹 #Мальта Лидер оппозиции отказался консультироваться с правительством по программе гражданства за инвестиции 🔴 Адриан Делиа требует немедленного закрытия мальтийской программы гражданство за инвестиции ⚠️
https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-31/local-news/Time-to-ban-it-Delia-refuses-to-be-consulted-on-IIP-scheme-regulator-6736219120

⚡️ 🇨🇾 #Кипр Генеральный аудитор выяснил, что Саудиты, на самолете которых президент Анастасиадес летал в  ООН на генеральную ассамблею, ⚠️ не выполнили требований программы гражданство за инвестиции, но получили всей семьей вместе с партнерами кипрские паспорта https://cyprus-mail.com/2020/01/31/citizenship-should-not-have-been-granted-to-owner-of-saudi-jet-used-by-president

🇬🇧 London Good Bye 🇪🇺

🇧🇾 #Беларусь не попала в список запрещённых Трампом стран 🔴 попала только 🇰🇬 #Киргизия https://www.rbc.ru/politics/01/02/2020/5e34920e9a794708fb271e6c