Судебную систему продолжают использовать в распространенной
схеме вывода капитала за границу. Две компании заключают договор, одна не выполняет обязательства, и вторая обращается в суд для взыскания долга. После того как суд удовлетворяет требования, истец требует от банка перевести средства ответчика за рубеж. Это позволяет избежать налогов и других обязательных платежей.
Через исполнительные листы деньги выводят за границу и эти операции до недавнего времени росли.
Суды придумали, как бороться с использованием их решений для легализации преступных доходов и
стали привлекать к делам Росфинмониторинг и могут начать привлекать налоговиков. Одно появление Росфинмониторинга приводит к тому, что истец отказывается от требований или не приходит на заседание.
На этом суды останавливаться не собираются.
В закрытом режиме обсуждается законопроект, который позволит банкам приостанавливать операции, основанные на решении суда.
@proimport