​Тем временем на Урале получает свое продолжение история с прослушкой политиков и бизнесмена в Екатеринбурге. Ленинский районный суд города продлил арест 22-летнему жителю ХМАО Данилу Рыкову, который является первым задержанным фигурантом по этому резонансному делу.

Местные следователи расследуют несколько уголовных дел, связанных с прослушкой и незаконным получением биллинга телефонов местных политиков и бизнесменов. В числе пострадавших оказались председатель городской думы Игорь Володин, руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

Организовавших незаконную слежку, по данным Znak.com, интересовала любая информация, способная скомпрометировать объекты слежения для дальнейшего их шантажа. Следившие хотели выявить любые примеры аморального поведения, особенно внебрачные связи и крупные покупки, превышающие официальные доходы отслеживаемых лиц.

Самое интересное, что одним из заказчиков такого слежения называют человека, о котором наш канал уже писал. Это депутат думы Екатеринбурга, член "Единой России" Алексей Вихарев. В городском парламенте Вихаревых двое — помимо единоросса Алексея там заседает также и Григорий — его брат и член ЛДПР.

Алексей Вихарев отрицает свою причастность к делу, а распространенную об этом информацию называет провокационной и имеющей политическую подоплеку.

Более того, Алексей считает, что те, кто связывают его с эти делом хотят, ни много ни мало, «дестабилизировать политическую ситуацию в Свердловской области»(❗️). Как видим, с ЧСВ у Вихарева всё в порядке. С амбициозностью тоже.

Будем ждать результатов расследования и следить за развитием событий.

Роман Золотов, сын главы Росгвардии Виктора Золотова, ликвидировал одну из своих компаний путем слияния с фирмами «помойками».

Роман Золотов был владельцем ООО «Фестивали кино», которое было реорганизовано в ООО «Жилпромстрой» путем слияния с 7ю компаниями. Как обычно бывает в таких случаях компания поменяла юридический адрес.

Учредителем и директором ООО «Жилпромстрой» стал номинал, который был директором 20ти и учредителем 25ти ликвидированных компаний, часть из них ликвидировались по схеме слияния с фирмами «помойками».

До мая этого года Роман Золотов был учредителем ООО ЧОО «Армата». Компания  успела отхватить госконтракт от ПАО «Россети Сибирь» на охрану объектов общей стоимостью 9.6 млн. рублей.

Виктор Золотов общался с Евгением Муровым, бывшим директором Федеральной службы охраны, чей сын Андрей Муров является исполнительным директором ПАО «Россети».

На фото Виктор Золотов и Евгений Муров (слева) на Брайтон Бич.
@ruarbitr

ПАО Банк «Югра» взыскивает 3.2 млрд. рублей с ООО «ЛендГрупп».

В ходе проверки Банка «Югра» Центральным банком, после которой последовал отзыв лицензии, была установлена 41 техническая фирма заемщик, в их числе находится и ООО «ЛендГрупп».

Через эти компании владелец «Югры» Алексей Хотин выводил средства на подконтрольные ему фирмы.

В настоящее время Алексей Хотин находится под домашним арестом, его совместно с другими топ-менеджерами банка обвиняют в растрате 7.5 млрд. рублей, принадлежащих «Югре».
@ruarbitr

Преднамеренное банкротство ООО «РБК Мани».

В рамках банкротства ООО «РБК Мани» суд признал недействительными сделки по выводу активов компании братьями Бурлаковыми на подконтрольное им ООО «Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис».

ООО «РБК Мани» заключило с ООО «НКО «ЭПС» 3 договора цессии, по которым поступил платеж в сумме 23 млн. рублей.

Дело в том, что ООО «РБК Мани» и ООО «НКО «ЭПС» аффилированны и подконтрольны братьям Бурлаковым.

Кроме того, суд дал оценку тому обстоятельству, что на момент совершения оспариваемых сделок ООО «РБК Мани» отвечало признакам неплатежеспособности, на расчетных счетах компании оставалось лишь 23 млн. рублей при общей задолженности в 298 млн. рублей.

Но и это еще не все, проведя финансовый анализ сделок компании, конкурсный управляющий сделал вывод, что есть признаки преднамеренного банкротства ООО «РБК Мани», которое стало возможно из-за вывода активов братьями Бурлаковыми и направил материалы в правоохранительные органы.

Указанные обстоятельства нашли отражение в тексте судебного постановления.

Вот весь схемтоз аффилированности ООО «РБК Мани».
@ruarbitr

Тендер Судебного департамента при Верховном суде РФ на страхование жизни и здоровья судей начальной стоимостью 848 млн. рублей прошел без интриг, опять победила страховая компания «МАКС».

Вторым участником тендера была страховая компания «ВСК», но она пожадничала и в результате торгов предолжила 754 млн. рублей, в то время как страховая компания «МАКС» предложила 690 млн. рублей.

Раннее на торгах по тендерам на страхование жизни и здоровья судей начальная цена так не понижалась.

Итого страховой компании «МАКС» досталось 22 госконтракта от Судебного департамента на 7.8 млрд. рублей.

Секрет успеха страховой компании «МАКС» может скрываться в дружбе директора Судебного департамента Александра Гусева с председателем совета директоров «МАКС», экс главой Федеральной миграционной службы Константином Ромодановским.
@ruarbitr

Адвокат Анатолий Кучерена совместно АО «Ингеоком КРК» и рядом физических лиц учредил новую компанию.

Компания называется ООО «БД9», основным ее видом деятельности указано управление недвижимым имуществом.

Партнёрами Анатолия Кучерены являются: владелец инвестиционно-строительной компании «Крона Маркет» Леонид Раков, собственница ООО «Завидово Фуд Энд Беверидж» Инна Воробьева и Полина Воробьева.

Возглавляет ООО «БД9» бывший директор департамента кредитования «Связь-Банка» Игорь Бурт- Яшин.
@ruarbitr

Кстати, основное действующее лицо нашей вчерашней публикации депутат Екатеринбургской городской Думы от ЕР Алексей Вихарев входит в топ парламентариев с самыми большими доходами.

Его место — 2, а годовой доход составляет 55,6 миллионов рублей. Доход его супруги чуть меньше, но тоже очень внушителен — 52,6 миллионов.

Итого более 108 миллионов рублей.

ООО «Маяк» (оно же ПИК-Комфорт) совершило крупнейшую сделку на рынке слияний и поглощений.

После многочисленных раундов сложных переговоров ООО «Маяк» продало 99 % долей в уставном капитале ООО «Домстройгарант»  г-ну Калинкину Александру Владимировичу - известному инвестору в проблемные активы. Г-н Калинкин возглавил ООО «Домстройгарант» в непростое время.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Лен. области недавно взыскал с ООО «Домстройгарант» в пользу ООО «НТУ» 14 млн руб. Безусловно, г-н Калинкин, встав на скорбный путь зиц-председателя Фунта, воспетого Ильфом и Петровым,  не обязан знать куда прежнее руководство ООО «Домстройгарант» направило 14 млн руб, беззастенчиво выкачанных из нищего Брянска. Ну а кому надо узнать - тот узнает, ведь недаром в Писании сказано - «ищущий да обрящет».

https://блохин.рф/press-center/pochemu-razvalilas-uk-ntu/
@ruarbitr

ГУ Центрального  банка РФ в лице Национального банка Кабардино-Балкарии подало заявление о банкротстве ООО  Банк «Прохладный».

Ранее у Банка «Прохладный» была отозвана лицензия.

Банк «Прохладный» нарушал нормативы ЦБ РФ, а также законы регулирующие банковскую деятельность, в том числе не соблюдал величину  собственных резервов, необходимых для обеспечения исполнения обязательств перед клиентами.

Более 70% кредитного портфеля Банка «Прохладный» представлено проблемными ссудами.

Задолженность   ООО Банк «Прохладный» составляет более 102 млн. рублей.

ООО  Банк «Прохладный» контролирует Хасан Дешев, он же является владельцем крупного агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике.
@ruarbitr

АО «Россельхозбанк» обратилось с иском на сумму 221 млн. рублей к АО «Тирус».

АО «Триус» является собственником  курского ООО «Тепличный комплекс «Агропарк», которое находится в стадии банкротства.

Руководство ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» обвиняет АО «Россельхозбанк» в намеренном доведении предприятия до предбанкротного состояния.

Банк открыл для ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» кредитую линию в объеме 1.5 млрд. рублей, но потом приостановил финансирование строительства тепличного комплекса без объяснения причин, что привело к остановке всех строительных процессов.

АО «Триус» как собственник  ООО «Тепличный комплекс «Агропарк», выделило средства предприятию на достройку тепличного комплекса и выкупило его обязательства перед кредиторами, но это не спасло компанию  от банкроства.

В 2019г. тепличное хозяйство пострадало из-за массовой гибели растений, что также повлияло на его финансовое состояние.
@ruarbitr

Елена Батурина продала сыну Юрия Лужкова долю в ООО «Частный конный завод Веедерн».

Покупателем доли выступил Александр Лужков, сын Юрия Лужкова от первого брака.

Фермерское хозяйство ООО «Частный конный завод Веедерн» зарегистрировано в 2007 году в Озерском районе Калининградской области.

Основным видом деятельности является выращивание зерновых, зернобобовых, масличных агрокультур и грибов вешенок, также хозяйство занимается перепелиными яйцами.

В 2017г. оборот компании составил 87 млн. рублей.

Александру Лужкову принадлежат ООО «Медовый спас» (выращивание зерновых культур), ООО «Приве Колекшн» (розничная торговля одеждой), ООО «Арбитрум Либерум» (рекламное агентство), ООО «Фин-Проф» (инвестиции в ценные бумаги).
@ruarbitr

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), разместил заказ на уборку помещений и прилегающей территории начальной стоимостью более 194 млн. рублей.
 
В 2019г. МГЮА разместил аналогичный заказ стоимостью 49 млн. рублей и достался он ООО «Нью Лэнд», директор и совладелец которого Андрей Черхаров в 2015г.был задержан за организацию преступной схемы при выполнении госконтрактов на уборку помещений.

Академия управления МВД нанимала фирмы подконтрольные Черхарову для выполнения уборки, а реально работу выполняло ГБУ «Жлищник» района Ховрино.

ООО «Нью Лэнд» получило 96 госконтрактов на сумму 281 млн. рублей.

От Академии управления МВД компании досталось 9 госконтрактов на сумму 32 млн. рублей.
Ждём итогов этого тендера.
@ruarbitr

Росмолодежь потратит 2.5 млн. рублей на оказание услуг по проведению научно-просветительских лекций-дискуссий в российских вузах на тему «Мир пост-COVID: угрозы и возможности».

Лекции необходимо провести в высших учебных заведениях Центрального федерального округа, очно, а в связи с эпидемиологической обстановкой  по согласованию с руководством ВУЗов лекции  могут быть проведены дистанционно.

Исполнитель контракта должен подобрать экспертов, координаторов, фото и видео-операторов.

На каждой лекции должны присутствовать не менее 250 слушателей, всего  не менее 5 000.

Темы лекций должны быть следующими:
-влияние пандемии коронавируса на общественные процессы;
-молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох;
-трансформация экономической деятельности в 2020 году;
-цифровая реальность и внешняя политика Российской Федерации;
-международные отношения и мировая экономика в 2020 году.

Госконтракт достался ООО «Молодежно-студенческий цент «Лидер», которое предложило 2.3 млн. рублей за свои услуги.

Всего ООО «Молодежно-студенческий цент «Лидер» получило 251 госконтракт на 453 млн. рублей, большинство госконтрактов  заключено на оказание услуг по обучению или на проведение различных мероприятий.
@ruarbitr

Арбитражный суд г.Москвы отказал в удовлетворении иска Благотворительного фонда помощи осужденным их семьям «Русь сидящая» о защите деловой репутации к Телекомпания РЕН ТВ - ООО «Акцепт».
 
Фонд обратился с иском из-за статьи, размещённой на сайте телеканала по адресу: https://ren.tv/news/v-rossii/686457-nainoagenta-rus-sidiashchaia-zaveli-ugolovnoe-delo-za-feik-o-covid «На иноагента «Русь сидящая» завели уголовное дело за фейк о COVID».

Из её содержания следует, что «расследование связано с тиражированием фейка о распространении в одной из колоний Новгородской области коронавируса.

В частности, на сайте организации появилось сообщение об обнаружении COVID-2019 у 30 заключенных».
 
Истец сообщил суду, что никакой информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в ФКУ КП-6 УФСИН России по Новгородской области на информационных ресурсах Фонда никогда не размещалось.

Фонд считает, что общий контекст, с учетом названия статьи, его смысловой нагрузки, позволяет определить спорную информацию как порочащую, поскольку читателю в утвердительной форме сообщается о совершении непосредственно истцом как юридическим лицом уголовно-наказуемого деяния.
 
Возражая против удовлетворения исковых требований, телеканал пояснил, что оспариваемые истцом сведения соответствуют действительности.

10 апреля 2020 года на официальном сайте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области в разделе «новости» по адресу https://vnovaorod.sledcom.ru/news/item/l454968/ было размещено сообщение о проведении проверки по факту размещения фейковой новости о массовом заражении заключенных Новгородской области коронавирусной инфекцией; уточняется, что выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, разместившего фейковую новость.
 
Суд пришел к выводу, что распространенная информация изложена в информационной форме, возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц по факту распространения заведомо ложной информации в интернет-издании «Русь сидящая», подтвержден документально.
@ruarbitr

Дочка госбанка «ВТБ» - АО «ВТБ Регистратор» потратит 4.5 млн. рублей на приобретение автомобиля Kia K 900.

Машина будет поставлена в комплектации Premium  с системами: контроля внимания водителя, предотвращения фронтального столкновения, предотвращения выезда из полосы движения.

В 2016г. АО «ВТБ Регистратор» предпочитало автомобили марки Mercedes и по случаю заказало себе микроавтобус Mercedes-Benz V250.
@ruarbitr

«Король рынков» - Михаил Горяинов скрывает свои активы от кредиторов, оформив их на своих родственников и родственников супруги.

Сообщают, что Михаил Горяинов является должником московского Судостроительного банка, общая задолженность его структур превышает 4 млрд. рублей.

Пока шло банкротство Судостроительного банка, Михаил Горяинов успел продать «Центральный рынок» в Москве структуре аффилированной с Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, чтобы избежать его попадания в руки кредиторов.

Скрываясь от кредиторов, Михаил Гориянов делает бизнес через своих родственников, в частности на Людмилу Горяинову, оформлено 8 компаний.

Людмила Горяинова совместно с офшором «Монтебьянко Пропретиз Лтд» владеет ООО «Москворецкий рынок», выручка которого в 2019г. составила 318 млн. рублей, правда доли владельцев этой компании находятся в залоге у Сбербанка.

На сайте компании «Gremm Group», которая управляет активами Михаила Горяинова, сообщается, что помимо «Центрального рынка», она владеет «Усачевским рынком», «Ленинским рынком», «Центральным рынком на Маросейке».

ООО «Усачевский рынок» контролируется Марией Мартьяновой, родственницей Евгении Мартьяновой – жены Михаила Горяинова, выручка компании в 2019г. составила 214 млн. рублей.

Рынки Гориянову достались от основателя «Пятёрочки» Андрея Рогачева, но при разделе совместных активов Гориянов кинул Рогачева на 777 млн. рублей, из-за чего Рогачев вынужден был обратиться в Высокий суд Лондона.
@ruarbitr

Правительство г.Москвы взыскивает 1.6. млрд. рублей с ООО «ПСФ «Крост».

Между Управлением Роспотребнадзора по г.Москве  и ООО «ПСФ «Крост» заключен инвестиционный контракт на строительство административно-жилых зданий на улице Бутлерова и улице Фотиевой общей площадью 21 700 кв.м.

На основании дополнительного соглашения права по инвестиционному контракту перешли Правительству Москвы.

По условиям инвестконтракта Правительство г. Москвы получает 40% нежилой площади, 20% площадей машиномест и 30% жилой площади.

После завершения строительства Правительство г.Москвы и ООО «ПСФ «Крост» частично распределили площади, однако в части объекта на улице Бутлерова акт реализации инвестконтракта не был подписан.

Правительство г. Москвы взыскивает 1.6 млрд. рублей неосновательного обогащения и более 50 млн. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
За наводку спасибо читателям!
@ruarbitr

На сайте «Новая Газета» вышел интересный материал «Миллиарды из черной дыры».

В данной статье рассказывалось, что общего у дочерей президента Азербайджана, председателя Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева и крупного столичного бизнесмена Михаила Горяинова, владельца компании Gremm Group, управлявшей Центральным и Усачевским рынками Москвы. Все они были клиентами московского Судостроительного банка, признанного банкротом в 2015 году. Но не пострадали при крушении банка. Кто помог дочерям азербайджанского лидера спасти миллиарды, а Фадееву и Горяинову получить возможность не возвращать многомиллионные кредиты.

Сейчас статья не доступна для чтения на сайте, но вы можете ее прочитать ЗДЕСЬ.

ЗАО «Юридические советы и консультации», учрежденное Микаилом Шишхановым – президентом и совладельцем «Бинбанка» затеяло реорганизацию.

ЗАО «Юридические советы и консультации» было создано Микаилом Шишхановым и Мариной Кузнецовой.

Марина Кузнецова является собственницей ООО Инвестиционная компания «А1» и ООО «Васильевское».

Несмотря на тот факт, что компания «Юридические советы и консультации» создана в форме закрытого акционерного общества и состав акционеров точно не известен, есть основания полагать, что реорганизация ЗАО «Юридические советы и консультации», попытка Шишханова запутать Банк «Траст», которому он должен более 306 млрд. рублей.

В настоящее время активы Микаила Шишханова и других топ-менеджеров «Бинбанка» арестованы в обеспечение иска Банка «Траст».
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве ООО «Управление капитального строительства «Интеко».

С заявлением о банкротстве обратилось ООО «ГК БВК», сумма долга ООО «УКС «Интеко» перед заявителем составляет более 16 млн. рублей.

ООО «УКС «Интеко» принадлежит АО «Интеко», которое находится под контролем Банка «Траст».

Задолженность группы «Интеко» составляет боле 30 млрд. рублей, она состоит в том числе  из кредита Банка «Открытие» на 14 млрд. рублей, остальную задолженность консолидировал Банк «Траст».

Банк «Траст» рассматривает варианты проведения первичного размещения акций «Интеко», а также продажу 25% акций портфельному инвестору.
@ruarbitr