«Инфобомба» рассказала о недвижимости и автопарке Светланы Озоженко, матери генерал-майора полиции Ирины Волк.

Светлана Озоженко помимо прочего еще и бизнесмен, ей принадлежит фирма «Агрорезерв», компания якобы занимается выращиванием зерновых и не показывает никакой выручки.

Директором «Агрорезерва» является Никита Аксенов, он владеет ООО «Веллс-Групп», компания зарегистрирована  по тому же адресу, что и «Агрорезерв» Светланы Озоженко.

ООО «Веллс-Групп» торгует продуктами питания и за 2019г. показало выручку в объеме 54 млн. рублей.

В том же районе Москвы у Никиты Аксенова есть фирма «Артель», которая производит продукты питания и в 2019г. продемонстрировала выручку в объеме 23 млн. рублей.

Мы не исключаем, что личный бизнес Аксенова связан с семьей Ирины Волк и он развивает его номинально.

Напомним, ране было обнаружено, что информация объектах недвижимости крупных силовиков, включая Ирину Волк, была вычеркнута из Росреестра и заменена в строке владельца на Российскую Федерацию.
@ruarbitr

Чтобы не сгорел дворец, виноградники, а также заповедные леса вокруг дворца, в селе Прасковеевка рядом с резиденцией построили крутейшую пожарную часть, на открытии которой присутствовал министр МЧС, губер Краснодарского края и мэр Геленджика.

Вместе с проектной документацией стоимость пожарной части приближается к 190 млн. рублей.

Строительством пожарной части занималось ООО «Ходлинг ОСК Групп», которое получило 18 госконтрактов на 207 млн. рублей.

Среди заказчиков холдинга также есть Федеральная служба охраны, которая заключила с ним 13 госконтрактов на сумму более 24 млн. рублей.

ООО «Ходлинг ОСК Групп» принадлежит Михаилу Кочеткову, он же контролирует ООО «ОСК Групп», которое заработало на госконтрактах 445 млн. рублей, в том числе 21 млн. рублей на госконтрактах Федеральной службы охраны.

Есть еще у Михаила Кочеткова ООО «Брандис», эта компания заработала на госзакупках более 19 млн. рублей, в том числе более 3 млн. рублей на контракте с ФГУП «РСУ» Управления делами Президента РФ.
@ruarbitr

АО «Открытие Холдинг» взыскивает 437 млрд. рублей с компании «Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед».

Между истцом и ответчиком заключен договор займа на 363 млрд. рублей.

В последствии стороны заключили дополнительное  соглашение и определили срок возврата займа в сентябре 2019г.

Потом срок возврата займа был пролонгирован до  марта 2020г., сумма процентов по займу составила 73 млрд. рублей.

«Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед» связано с бывшими владельцами Банка «Открытие», в том числе  Вадимом Беляевым.

Банк «Открытие»  выдавал займы на миллиарды рублей компаниям «Открытие холдинг» или «Otkritie Capital LLC» для покупки ценных бумаг.

Займы выдавались без обеспечения, на полученные средства покупались ценные бумаги, через некоторый период ценные бумаги продавались, а займы возвращались уже «Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед».

Далее «Открытие Инвестментс Сайпрус Лимитед» выдавало займы структурам Вадима Беляева, где они оседали.
@ruarbitr

Банк «ВТБ» подал заявление о банкротстве ООО «Открытые промышленные инвестиции», которое принадлежит АО «Открытие Холдинг».

ООО «Открытые промышленные инвестиции» владеет алмазодобывающей компанией АО «АГД Даймонс».

Ранее Банк «ВТБ» взыскал с ООО «Открытые промышленные инвестиции» более 65 млрд. рублей.

Доля АО «Открытие Холдинг» в  ООО «Открытые промышленные инвестиции» также заложена у  «ВТБ».

Долг ООО «Открытые промышленные инвестиции»  перед Банком «Траст» составляет более 37 млрд. рублей.

ООО «Открытые промышленные инвестиции»  приобрело  пакет акций АО «АГД Даймонс» у «Лукойла».

Причем, когда Центральный Банк занимался санацией Банка «Открытие», он расценил сделку по приобретению АО «АГД Даймонс» как подозрительную, ибо ее цена в два раза превышала стоимость компании.
@ruarbitr

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Год назад замолчал легендарный тг-канал «Футляр от виолончели».

Когда мы  начинали его читать, то  казалось, что это просто адское днище компромата.

Но через некоторое время, понимаешь, что это скорее лаконичный подход к изложению событий, с прицелом бить точно в цель по объекту заметки, в стиле того формата, в котором работал канал.

Читать «Футляр» для тех, кто интересуется политикой или экономикой было также обязательно, как в своё время газету «Ведомости».

При этом «Футляр» практически не генерировал нового контента, а давал в свойственной ему манере тезисный выпад по самым острым, ранее уже описанным в СМИ и тг-каналах темам.

Авторы «Футляра» на волне хайпа успели даже дать интервью, в котором назвали себя «Энциклопедией русской жизни».

Доходы «Футляра» от размещения компромата и блоков на него оценивались в 3-4 млн. рублей в месяц.

О молчании «Футляра» озвучивались следующие версии.

Канал связывали с ушедшим из жизни священнослужителем Всеволодом Чаплиным, некой группировкой, которая дислоцирована то ли на Украине то ли на западе, мы слышали историю, что канал принадлежал известному журналисту, но у него возникли проблемы с правоохранителями, также сообщали что силовики забрали симку от тг-канала у игрока на рынке компромата Александра Гусова.

Кроме того звучала версия, что «Футляр» продали за 2 млн. долларов  и даже приводились факты, что после того как он замолчал, ряд заметок в нем было исправлено.

Но с другой стороны, если бы канал был продан, чтобы замолчать, в нем бы удалили и продолжали удалять множество заметок по запросам их фигурантов.

Тем не менее, очень сложно принять какую-либо из озвученных версий  о собственниках «Футляра», как 100% достоверную.

Высказывались мнения, что на канал велась активная охота со стороны одного госбанкира, олигарха из телекоммуникационной отрасли, олигарха металлурга, главы одного из регионов, крупного нефтяника, пресс-секретаря одного политика, чиновника из правительства  и многих других героев заметок тг-канала.

Работа на «Футляре» была устроена так, что его авторы и владелец были достаточно разрозненны, человек который отвечал за связи с внешним миром, вообще видимо ничего не знал ни о владельцах ни об авторах, ибо  после того как «Футляр» замолчал, он не мог дать никаких комментариев и сам был удивлён происходящим.

Ну а мы вспомним «Футляр» вот этим вот блестящим постом.
@ruarbitr

Как сообщает источник, спикер Госдумы Вячеслав Володин через все сплошные куда-то спешит вместе со своим кортежем.

Напомним, что Володин заявил, что если чиновники пересядут на общественный транспорт, то мы потеряем страну.

Мать спикера отметилась строительством оздоровительного комплекса за 2 млрд. рублей на деньги «Газпрома» и «Россетей», кроме того, она сдавала в аренду за госсчет приёмную для депутата Госдумы.
@ruarbitr

​​ООО «Фикс Трейд» - трейдер на рынке Forex решило запилиться в суде с «Ведомостями» из за-за статьи «Форекс дилер заявляет, что Банк России не справился регулированием рынка».

В заметке «Ведомостей» сообщалось следующее.

«На днях на одном из YouTube-каналов было опубликовано официальное обращение к главе Банка России Дмитрия Савченко, генерального директора компании «Фикс трейд» – одного из форекс-дилеров, лишенных лицензии в декабре 2018 г.

По его словам, регулирование рынка Forex в России, запущенное Центробанком в 2016 г., так и не заработало.

Савченко предлагает сократить обязательный размер собственных средств форекс-дилеров, который по нынешним требованиям составляет не менее 100 млн руб., до 35 млн руб. Кроме того, уменьшить соотношение размера обеспечения, предоставленного физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, форекс-дилеру, и размера его обязательств. 

Сейчас оно не может быть меньше 1:50, а Савченко предлагает такой размер установить лишь с 1 января 2027 г., а пока разрешить соотношение 1:100».

«ЦБ не прокомментировал предложения форекс-дилера по сути, обратив внимание на то, что лицензия компании «Фикс трейд» была отозвана за нарушения требований законодательства о рынке ценных бумаг.»

«Компания не исполняла предписания Банка России, а также использовала выданную лицензию для активной рекламы и привлечения клиентов в организацию, зарегистрированную за рубежом. Суды трех инстанций подтвердили правильность решения Банка России», – сообщили «Ведомостям» в Банке России. Кроме того, в ЦБ подчеркнули, что «регулирование рынка Forex призвано защитить в первую очередь неквалифицированных инвесторов от рисков, которые связаны с этим видом сделок. Риски – особенно для неопытного инвестора – на рынке Forex очень высоки и сравнимы с рисками игры в казино».

ООО «Фикс Трейд» считает, что статья «Ведомостей» очерняет его деловую репутацию, создает негативный образ у читателей издания, дискредитирует руководство компании.

За наводку на процесс спасибо нашим читателям!
@ruarbitr

В отличие от Арбитражного суда г.Москвы, где специалисты, используя белый шрифт «передают привет» безграмотным участникам процесса, в Федеральной антимонопольной службе предпочитают применять принцип топорной конспирации и закрывают нежелательный текст черными квадратами.

Если скопировать данные под черными квадратами из аналитического отчета  о состоянии конкуренции на рынке цинкового концентрата, то можно показать все,  что скрыто.

Предлагаем ФАС вступить в коллаборацию с Арбитражным судом г.Москвы и выпустить совместный документ с черными и белыми квадратами.
@ruarbitt

Владимир Палихата - рейдер и спонсор кандидата в президенты Ксении Собчак уходит в банкротство.

Заявление о банкротстве Палихаты подала налоговая.

Палихата владеет инвесткомпанией  «Legacy Square Capital», которая участвует в совместном бизнесе с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Владимир Палихата отметился в корпоративном конфликте вокруг совхоза им. Ленина, который «клубниный король» Павел Грудинин делит со своей бывшей женой.
@ruarbitr

Подано заявление о банкротстве компании «Уралстройнефть», которая подконтрольна сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву.

«Уралстройнефть» кормится на подрядах «Транснефти», компания получила два госконтракта от «Транснефть-Балтика» на сумму 329 млн. рублей.

Как сообщало «The Moscow Post», Савельев получил контроль на фирмой «Спецстройсервис», которая также развивается за счет заказов «Транснефти».

Суммарный оборот «Уралстройнефть» и «Спецстройсервис» в2017г. составил 23 млрд. рублей.

Секрет успеха в том, что Савельев - бывший директор «Транснефти», на своем посту он отметился тем, что госкомпания выписала ему чек на 770 тыс. долларов для улучшения жилищных условий.

Вместе с дочерью депутата Госдумы Валентины Терешковой, Еленой, Савельев делает бизнес на медицинских препаратах через фирму «Пробиофарм».

Контора  ООО «Офис-Центр», принадлежащая Савельеву, заполучила от дочки ГК «Ростех», ООО «РТ-Капитал» 205 млн. рублей за аренду офиса.

Вместе с другим сенатором Францем Клинцевичем Савельев учредил АНО «Организационный комитет общественных инициатив», которому заплатило 1 млн. рублей Правительство Ивановской области за организацию конгрессов.
@ruarbitr

Росгвардия, вписалась за сына своего руководителя Виктора Золотова, Романа Золотова и сообщает, что у него нет ни гектаров земли в Барвихе, ни дома за 1.6 млрд. рублей.

В ответ заявляют, что есть вписка из ЕГРН и фото особняка, который продан Роману Золотову ЗАО «Росса-Центр», теперь оно именуется АО «Оргцентр», директором которого является Михаил Горшков.

Горшков работал в ряде компаний на Андрея Клиновского, сына Тимофея Клиновского – так называемого «хозяина Рублевки».

Сообщают, что надел в рублевских угодьях от структур Клиновского получил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
@ruarbitr

Немного подробнее об истории с «писькой».

Наш источник сообщил нюансы этой ситуации.

Не так давно весь честной рунет взбудоражила история с определениями судьи Игнатовой, в которых белым шрифтом было приписано «письку сосите».

Так вот, как нам удалось выяснить это дело рук неустановленного лица не из аппарата судьи.

Но сначала немного предыстории.

Дело в том, что для Арбитражного суда г.Москвы характерно то, что судьи частенько пользуются услугами «наемных рабочих» - это либо сотрудники других отделений, которые готовы в свободное время за дополнительную плату подработать: написать определения о принятии исков/заявлений к производству, выдать исполнительные листы и пр., либо люди с улицы.

Таким лицом был и герой нашей истории.

Впоследствии, когда новость об этих определениях разлетелась по телеграму и различным новостным ресурсам, в 2 часа ночи следующего дня во внутренней системе суда – ПК-САД по разнарядке руководства суда была произведена редактура docx-файлов определений, а из картотеки определения были удалены.

Но на этом история не закончилась – на следующий день судебным отделениям было запрещено проводить таких «наемных рабочих» через служебный вход, а днем позже приставы получили распоряжение проверять судебные отделения на наличие помимо сотрудников суда иных лиц, не находящихся на государственной службе.

Надо понимать, что судьи сами не отписывают решения и другие судебные акты, у них просто нет на это времени.

Всё пишут либо специалисты, либо помощники, либо «литературные негры».
@ruarbitr

Тверской районный суд г.Москвы отказал в удовлетворении иска о восстановлении на работе дочери депутата Андрея Голушко, Марии Капт-Голушко.

Мария служила во «Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И. Рудомино», но ее от туда попросили за неподачу декларации о доходах.

Капт-Галушко потребовала через суд  признать недействительным приказ об увольнении и взыскать зарплату.

Невозможность представить в библиотеку декларацию о доходах сначала Мария объяснила тем, что из-за ковида уехала во Францию, где у депутата Голушко есть компания «La Chapelle», которая была создана для покупки элитной двухэтажной виллы с бассейном (215, 4 кв. м) и земельного участка (7800 кв. м) в городе Мужен на Лазурном Берегу недалеко от Канн.

Обратно в Россию Мария вернуться не могла и как следствие из-за этого декларацию не представила.

В библиотеке Марии разъяснили, что все справки для декларации можно заполнить через программу «Справки БК», но тут вышла опять незадача,  у Марии MacBook, который отторгает программу «Справки БК», ибо она разработана под операционную систему Windows.

Библиотекари не знали, что с этим делать и проводили многочисленные собрания для обсуждения декларации Капт-Голушко.

В итоге, Мария была уволена, а в суд со стороны библиотекарей была представлена информация о том, что при обращении в техническую поддержку Аpple  возможно оказание содействия в установлении на компьютер Mac операционной системы Windows.
@ruarbitr

Второго февраля кассационная инстанция московского арбитража рассмотрит эпохальное «Дело Универмага Москва», по которому АСВ уже несколько лет пытается вернуть $50 млн., выданных ныне почившим Росинтербанком структурам известного решальщика Сергея Говядина.

За истекшие с момента выдачи кредита шесть лет Говядин успел несколько раз ликвидировать все юридические лица, на которые кредит был оформлен, переоформлен и переведён, а судья Московского арбитражного суда В.А. Лаптев осенил это мошенничество своим положительным решением.

К примеру, ООО «Универмаг» оспорил перевод на него долга со сторону ЗАО «Проект», а само ЗАО «Проект» ликвидировано в 2018 г. С кого теперь можно взыскать миллионы, не очень очевидно.

Поручителем по кредиту является давний партнёр Говядина Ильдар Самиев, однако лёгкая рука судьи Лаптева сняла и с него это бремя вместе с муками совести.

Теперь пропавшие 50 млн. будет искать кассация под председательством судьи Л.В. Федуловой, о которой юристы отзываются весьма положительно ещё со времени её работы в арбитражном суде Московской области.

Так что у АСВ появляется шанс взыскать с Сергея Говядина и Ильдара Самиева средства Росинтербанка.
@ruarbitr

Банк «Траст» добился введения процедуры наблюдения, в компании «Ф-Траут», одним совладельцев которой является Ольга Баркалова, супруга госадвоката Михаила Барщевского.

«Ф-Траут» владеет форелевым хозяйством в Калужской области, компания даже зарыбляла по госконтракту пруд для «Газпрома» за 500 тыс. рублей (наверное на даче у Миллера).

Основными владельцами «Ф-Траут» является семья Гарегина Гевондяна, она же контролирует цветочный бизнес АО «Роузхилл-Альфа», который тоже банкротится по заявлению Банка «Траст».

Долг «Ф-Траут» перед Банком «Траст» составляет более 163 млн. рублей.

Ольга Баркалова выступает учредителем Коллегии адвокатов «Барщевский и Партнеры», адвокат которой Шамиль Шишхайдов оказался связан с арестованным за мошенничество Уллубием Меджидовым, помощником судьи из Арбитражного суда г.Москвы.
@ruarbitr

​​«Жуковский Веломотозавод», подконтрольный семье Ночёвкиных, через главу Минпромторга Дениса Мантурова продолжает лоббировать введение утилизационного сбора запредельных размеров для импортных  квадроциклов и снегоходов с целью захватить рынок, убить конкурентов и развести на деньги покупателей.

«Жуковский Веломотозавод» производит квадроциклы и снегоходы «stels», на которые получает огромные субсидии от государства, все остальные производители внедорожной техники вынуждены платить утилизационный сбор.

В свою очередь «Жуковскому Веломотозаводу» этот утилизационный сбор компенсируется государством.

Минпромторг лоббирует внесение изменений в постановление Правительства РФ (регулирует размер утилизационного сбора) и теперь утилизационный сбор на внедорожную технику стоимостью 1 млн. рублей составит 345 тыс. рублей, ровно столько же сколько и на кроссовер стоимостью 11 млн. рублей.

Причем внедорожную технику в отличие от авто, никто не утилизирует, она просто выходит из строя и сдается на металлолом.

Само название «утилизационный сбор» для внедорожной техники - это фикция, придуманная Минпромторгом в качестве бестолкового протекционизма.

Цифра в 345 тыс. рублей для нового утилизационного сбора ничем не обоснована, она полностью убьет как возможность потребителей покупать внедорожную технику, так и весь дилерский бизнес, оставит безработными тысячи людей.

Эта ситуация уже была продемонстрирована, когда был введен утилизационный сбор в 2016г. в размере 105 тыс. рублей и рынок продажи внедорожной техники упал в 4 раза, были закрыты многие дилеры, люди остались без работы, покупатели без нужной им техники.

Сейчас проект постановления Правительства проходит оценку регулирующего воздействия на специальном портале, где ему начали накручивать лайки в угоду «Жуковскому Веломотозаводу» (те, кто понимает суть проблемы ставят дизлайк).

Сам «Жуковский Веломотозавод» активно делает рассылку своим дилерам с призывам топить за повышение утилизационного сбора.

На фото Денис Мантуров, который едет на квадроцикле «stels» по территории «Жуковского Веломотозавода», обсудив предварительно с семьей Ночёвкиных какие «денискины рассказы» повествовать Михаилу Мишустину и обществу, чтобы поднять утилизационный сбор.

После посещения «Жуковского Веломотозавода» Мантуров заявил: «Мы воочию убедились в конкурентных преимуществах его производства - это и снегоходы и квадроциклы. С коллегами определились по планам дальнейшего развития. Будем всячески поддерживать подобное производство для увеличения доли на внешних рынках».

Пока Мантуров только хоронит внутренний рынок внедорожной техники.

«Жуковский Веломотозавод» производит еще и велосипеды, ждем повышения утилизационного сбора и для них.
  
Следует отметить, что сейчас среди владельцев квадроциклов активно обсуждается вопрос о бойкоте продукции «stels».
@ruarbitr

Вчера писали про Федеральную антимонопольную службу, которая  закрывает коммерческую тайну черными квадратами.

Коллеги обнаружили, что если скопировать данные под черными квадратами из аналитического отчета  о состоянии конкуренции на рынке цинкового концентрата, то можно показать все что скрыто.

ФАС исправилась и поставила под черные квадраты звездочки, теперь точных цифр не видно, но их порядок по количеству звездочек все же просматривается.
@ruarbitr

«Baza»  совместно с «Жабой и Гадюкой» рассказали о балерине, которая кассирует в год 2 миллиарда рублей и по совместительству является дочкой главы «ВЭБ» Игоря Шувалова, любителя перевозить собак породы корги на частном джете.

Мария Шувалова получает кэш в размере более 2 млрд. рублей в год  от компании «КСП Капитал Управление Активами», эта структура  подконтрольна кошельку Шуваловых Сергею Котляренко.

Коллеги упустили, что Котляренко владеет компанией «Профдир», она  рулит фирмой «Немчиново Инвестментс», эта контора  записана на балерину Шувалову.

«Немчиново Инвестментс» занимается эксплуатацией недвижимости и показала выручку в 2019г. в объеме 6.8 млн. рублей.

Как сообщают, у этой компании есть дома площадью 734 кв. м и 204 кв. м и земельный участок.

«Немчиново Инвестментс» с  рядом физлиц в том числе с владельцем «Мечела» Игорем Зюзиным, которому Владимир Путин однажды хотел вызывать доктора, учредило  НП «Спортивно-Оздоровительная площадка «Осень-1».

Кроме того фирма «Немчиново Инвестментс» выступало учредителем  ныне ликвидированного НП «Немчиново», одним из соучредителей этой компании был бизнес-партнер Ольги Шуваловой (жены Игноря Шувалова) Вартан Галустян, который до 2012 года вместе с Шуваловой владел компанией ООО «Заречье-девелопмент», фирме принадлежит 250 га земли в Сколково.
@ruarbitr

А вот и сама технология накрути лайков под проектом Постановления Правительства РФ о введении грабительского утилизационного сбора на продажу квадроциклов и снегоходов, о котором мы рассказывали сегодня.

Лайки крутят по 2.5 рубля с мутных аккаунтов в интересах Минпроторга и «Жуковского Веломотозавода», который хочет подмять за госденьги под себя этот рынок.
@ruarbitr

Белорусский поэт Михаил Гуцериев готовится распрощаться с НПФ «Сафмар», деньги российских пенсионеров из которого выкачивались в несколько приемов за последниие несколько лет. Но, как передают, подготовка не предпродажная, а предбанкротная: сделка не клеится.

Ранее миллиардер с помощью структур сына, Саида Гуцериева, «обезжирил» сеть «М.Видео-Эльдорадо», выведя оттуда средства и активы.

На фоне плачевного, несмотря на щедрые подарки от Правительства РФ и ФНС,  состояния компании Гуцериева «Русснефть», сложностей на переговорах и суде с «Открытием» и непонятных перспектив проекта в Усть-Луге становится похоже, что Михаил Сафарбекович решил сократь свое присутствие в РФ до ноля.

В Европе санкционного помощника и финансиста Александра Лукашенко не ждут. А значит, основная интрига в том, останется ли Гуцериев в Белоруссии или, кинув на прощание находящегося на «финишной прямой» белорусского диктатора и сдав «Славкалий» китайцам, вновь уйдет делать бизнес в Турцию, Азербайджан или страны Залива, куда он уже вложился.