Номер пресс-релиза 8270-20
CFTC обвиняет владельцев BitMEX в незаконном использовании платформы для торговли производными криптовалютами и нарушениях борьбы с отмыванием денег
1 октября 2020 г.
Вашингтон, округ Колумбия - Сегодня Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче гражданского иска в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка с обвинением пяти юридических и трех физических лиц, которые владеютторговой платформой BitMEX и управляют ею с незарегистрированной торговой платформой и нарушение многочисленных правил CFTC, в том числе невыполнение необходимых процедур по борьбе с отмыванием денег. Это дело возбуждено в связи с целевыми группами Управления по защите цифровых активов и Закона о банковской тайне.
Среди обвиняемых - владельцы компаний Артур Хейс , Бен Дело и Сэмюэл Рид , которые управляют платформой BitMEX через лабиринт юридических лиц. Эти лица, также названные в качестве ответчиков в жалобе, являются HDR Global Trading Limited , 100x Holding Limited , ABS Global Trading Limited , Shine усилию Inc Limited , и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX) . Платформа BitMEX получила более 11 миллиардов долларов в виде депозитов в биткойнах и заработала более 1 миллиарда долларов в виде комиссионных, при этом ведя важные аспекты своего бизнеса из США и принимая заказы и средства от клиентов из США.
https://cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8270-20