транзакция появляется после того как статус платежа будет success или completed

Если выводить с биржи, где прошел KYC, например, на холодный кошелек, до ввода запрета, смогут ли гос органы и налоговые всякие увидеть всю цепочку транзакций, что я, с аккаунта своего вывел на адрес холодного кошелька, значит высока вероятность того, что эти средства мои.

У бирж по любому есть система отслеживания транзакций.
@xenieOKEx можете прокомментировать, пожалуйста:)
Данные транзакций клиента могут быть в будущем переданы по требованию гос органов, если выйдет (уже начинает происходить) законы, которые будет этого требовать?

Пусть докажут. А я с холодного на другой выведу и отдам жене. Она kyc не проходила. К примеру.
Скажу что была покупка, купил что то. Деньги ушли на другой холодный кошелек.

будь внимательнее

Согласен, может я их подарил другу, а друг улетел в страну дураков) Ничего не знаю)

Именно. Если не живет на территории рф то пиши пропало) вариантов на самом деле много. Они сильные только на территории рф, за ее пределами никаких рычагов нет.

+

Интересно как могут доказать что Ledger на который ты с биржи отправил средства, принадлежит именно тебе, а не была покупка товара? KYC на Ledger нет, пока.

была слита база данных ledger, где были все адреса, именя, фамилии , а так же номера

Только предположения, что аккаунт на бирже твой (кус), перевел на другой кошелек.

Тут наверное вопрос в том, что потом те же самые монеты с холодного кошелька вывести на ту же биржу с кус и тем самым деанонимизировать кошелек

спец.службы будут по этой базе искать..

И? Да я покупал Ledger и слили мои данный.
А как они найдут именно тот Ledger который я купил? Он же ко мне никак не привязан. Кроме 24 слов.

Интересно, а насколько продавать они разрешат.

ТАСС. 13 октября 2020
Простые инвесторы смогут покупать криптоактивы на сумму до 600 тыс. рублей в год
https://tass.ru/ekonomika/9708335

А как же лимиты на покупку акций неквалифицированными инвесторами? Покупку недвижимости с инвестиционной точки зрения? И много еще чего.

Как же они нас оберегают.

Недвижимость в Москве признана одним из самых раздутых пузырей. Спасается этот пузырь только от потока граждан из регионов за "лучшей жизнью". Но жить в Москве становится постепенно нерационально, не только с точки зрения финансовых интересов.

Ах да, забыл, все новостройки в Москве они сами же и строят, руками аффилированных компаний. Сбывать надо. Как можно дороже и больше. Еще и кризис этот. ЦБ помогает - ипотечную ставку на новострой снижает до минимальных значений, чтобы больше брали. Свои пузыри впарить надо. А в чужие "пузыри" не больше 600к в год. А то у граждан денег не останется на их пузыри.

достаточно того, что ты получил его и имеешь отношение к криптовалюте.

Выводить в другой стране будут.

во-вторых, будут следить по транзакциям, а именно ип. Если вы совершали и куда деньги пошли. Этого достаточно.

Вы делаете тоже самое, что когда ловят барыгу, а он говорит, что ему это подкинули и что это не его..

😂😂😂 бред. У меня ножи на кухне, что я убийца?
Пока нет доказательств на 100% идут лесом.
Я может барыга, купил Ledger и продал другому.

доказательства есть. Транзакции в банке, а также ваш айпи в базе данных. Чего стоит лишь пройтись по базе в поиске вашего айпи ?

Докажи, что ты его продал

двадцать четыре ребенка завести и их именами из сид фразы назвать)) Не повезет тому, кого придется назвать toilet)) у меня такое слово есть)))))