фомо нет, фиксирую частями.

NFA, как говорится, но при просадке буду докупаться

Жду тоже ниже . Придется брать дороже видимо. но рост какой то не реальный. очень похоже на то что меня хотят обмануть )

Наверняка на короткую и со стопом

Сбер не робит🤫

+

Привет, а если захотел купить крипту через п2п торговлю: понятно, что банк не уверен на 100 процентов, что это покупка крипты, просто перевод рублей другому человеку. Что посоветуешь делать, если позвонит служба безопасности банка? У меня такой проблемы не было, но просто чтобы на будущее знать, в каком ключе вести диалог. Как проще и быстрее всего этот разговор закончить и избежать проблем например с блоком карты или счета?

Я когда покупал на бинанс через п2п мне продавец посоветовал говорить что если будут вопросы у банка то сказать что я покупал у него оборудование (сказал что он в пришлом занимался этим)
Но я так понял главное чтобы у вас с ним были одинаковые легенды по поводу перевода денег
Т.к. если к вам будут вопросы то и к нему Служба безопасности его банка обратиться ( но меня пронесло и никаких вопросов от банка не было)

Есть такие

Привет.
Во-первых, нужно говорить, что лично знаешь человека, а не просто покупаешь/продаёшь услугу
Во-вторых, можно да, сказать, что возвращаешь долг или что-то подобное.
Опять-таки, сказать, что покупаешь услугу или товар не лучший вариант, так как именно в серый список ЦБ могут попадать как раз недобросовестные продавцы/покупатели и прочее.
Если именно попали на получателя из списка ЦБ, то нужно говорить, что все хорошо, человека знаю лично, давно, уверен, что он не мошенник. Тогда они обязаны провести платёж (если остановили) или разрешить заново провести, если был деклайн.
Если по лимитам р2р попались, по превышению - там сложнее. Нужно будет разбирать каждый конкретный случай

@epifanov_andrei_2021  естественно, напрямую хамить и вести себя таким образом банки не имеют права, нормальные. Опять-таки, был случай как-то описан о таком звонке из Сбербанка. Поэтому в рекомендациях пишу, что не нужно их использовать. В нормальных банках, если сотрудник будет так себя вести, этот сотрудник получит либо выговор, либо увольнение. Поэтому в таком случае фиксируете звонок, дата/время, записываете данные сотрудника и пишете жалобу на банки.ру. Их очень быстро обрабатывают и для банков это основной инструмент для жалоб, если внутренний канал не помогает.
Удерживать средства банк может, но не более 48 часов, потом должны либо провести платёж, либо отменят и попросят повторить.
Очень много нюансов и деталей и в одном сообщении так не отвечу на все вопросы)

Здравствуйте лимиты у банков разные или есть какой-то один общий.

А банк может начать хамить или говорить, не верим, сейчас заблокируем? Мы же в России. Или начнут интересоваться, где мы познакомились, ведь один из Москвы или Питера, а второй, например, из... ну не знаю, деревни в Сибири или другой страны СНГ?

Где посмотреть количество шортов на бтс?

Добрый день. Лимиты есть как разные, так и общие, которые обязаны соблюдать исходя требований ЦБ. Ниже немного описал и разобрал последние рекомендации. Если соблюдать эти, то по идее не должно быть проблем, плюс рекомендации из FAQ. Плюс зависит от типа вашей карты и индивидуальных лимитов. Нужно их уточнять в банке. Само по себе превышение лимитов не делает вас мошенником, банки могут также идти навстречу и временно увеличивать лимиты по запросу и прочее. Но если это будет р2р  торговля большими объёмами ниже - возникнут вопросы и нужно соблюдать то, что ниже, либо обсуждать с банком потенциальное увеличение лимита

5)ЦБ назвал признаки мошеннических карт 12.09.2021

А) необычно большое количество контрагентов - физических лиц (плательщиков или получателей), например, более 10 в день, более 50 в месяц;
-То есть, если у вас более 10 получателей или адресатов перевода (разных) в день или 50 в месяц - возможно срабатывание антифрода и ограничение от банка

Б) необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств (увеличению или уменьшению остатка электронных денежных средств), проводимых с контрагентами - физическими лицами, например, более 30 операций в день;
значительные объемы операций по списанию или зачислению безналичных средств (увеличению или уменьшению остатка электронных средств), совершаемых между физическими лицами, например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
То есть,
      -Количество платежей и переводов - 30 в день,
⁃ Переводы в день более 100 тысяч или в месяц 1 миллион - могут сработать настройки, хотя многое зависит от вашего статуса. ВИП клиент или нет.
⁃ Превышение этих лимитов - потенциальное срабатывание настроек и звонок от банка для подтверждения активности

В) короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка средств);
⁃ Здесь все понятно, быстрое зачисление и вывод. Подозрение, что ваша карта используется промежуточным звеном при выводе мошеннических средств
Г) в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению или списанию денежных средств (увеличению или уменьшению остатка электронных денежных средств);
⁃ Аналогично пункту В)
Д) в течение недели средний остаток средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному средству платежа) в указанный период;
⁃ большие объёмы движения по вашему балансу (если под 0 выводите и переводите и остаток на счете маленький остаётся)

Е) операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
⁃ то есть, вы используете карту не для повседневной жизни, а только для торговли р2р или вывода средств, что неправильно

Ж) совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами–физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу средств.
⁃ Этот пункт больше для противодействия мошенничества, так как можно отследить сколько человек «сидит» на одном устройстве. Используется ли программа удаленного доступа, как Team Viewer, которую просят скачать мошенники зачастую

Circle, компания, стоящая за второй по величине в мире стабильной монетой в долларах США, была вызвана в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно нормативному документу от Circle от 4 октября , SEC в июле выпустила «повестку на следствие» из своего Правоприменительного отдела.

Circle, который стоит за стейблкоином USDC, заявил, что будет полностью сотрудничать с регулятором после получения запроса:

«Кроме того, в июле 2021 года мы получили повестку о расследовании из отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам с запросом документов и информации относительно некоторых наших холдингов, клиентских программ и операций. Мы полностью сотрудничаем с их расследованием ».

200 ваш депозит. Плече х3 даёт вам объем 600 баксов. Заходя в позицию вы покупаете на 600 и потом продаете на эти же 600. Оборот получается 1200 баксов.

🤣🤣🤣