Банк, может заблокировать счёт по причине поддержки террористов или докажи что это не с крипты - это время и силы как физ лица. Судится с фнс, валютным контролем. Почему если же он заплатил налоги? Потому что в письмах фнс есть пояснения о сомнительных операциях и тп, например, если поступает 100 рублей и 99 из них или значительная часть сразу выводится на физ счёт и тп. Точные формулировки не помню, но риски есть, в конце концов им нужны показатели. Закон дело тонкое, нет тела нет дела. Если кратко то мутить так можно тк прямых нарушений нет, но надо понимать риски, сумбурно риски описал. Готов ли ему помогать в случае суда, норм адвокат 5к бумажка. Или какой должен терять % чтобы при случае он мог бороться за право видеть небо не в клеточку.
Спасибо, понял. Деньги оттуда давно присылают, но суммы до 5к были, уже больше года. Сейчас вот пойдёт больше, и сразу такие проблемы как раз из за валютного. Ребята вроде белые, бизнес белый, несмотря на гео Уругвай/Аргентина.