В Китае раскрыта первая схема отмывания денег через Tether.
Основная схема отмывания денег с помощью USDT выглядит следующим образом:
- злоумышленники (владельцы игорных сайтов) покупают USDT за грязные деньги через посредника;
- посредник, вместо фактических USDT, выдает «грязные» ваучеры, которые можно использовать для получения токенов;
- игроки для пополнения баланса на игорном сайте, покупают у злоумышленников «грязные» ваучеры за «чистые» деньги.
Через частные счета можно массово обрабатывать большие суммы денег с игровых онлайн-платформ, а украденные деньги в конечном итоге будут отмыты.