zakonkz
Главного фигуранта дела о финансовых пирамидах экстрадировали из МолдовыА. Мурзабеков является учредителем ТОО “Гарант 24 Ломбард”, также установлено, что он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: “ЕSTATE Ломбард” и “Выгодный займ”. Все вышеуказанные компании создали на территории РК финансовую пирамиду, от их мошеннической схемы пострадали десятки тысяч казахстанцев.
В настоящее время досудебное расследование осуществляется Следственным департаментом МВД.
t.me/zakonkz ТОО «Гарант 24» за три месяца обманул порядка 11 тыс. человек и похитил около 8 млрд тенгеЭто данные предварительных итогов следствия. Расследование затрудняется тем, что очень много потерпевших по делу.
Остальные детали дела пока не раскрываются в интересах следствия.
Напомним, учредителей поймали за границей, сейчас все трое сидят в СИЗО Казахстана.
Множество документов и часть имущество изъято, находится под арестом. Также задержаны и арестованы региональные директоры и бухгалтеры ТОО.
t.me/zakonkz