!!!Внимание!!! Услуга от BlackAudit. Финансовое ДОСЬЕ  по Физ. лицам или Юр. лицам. Пробив информации. Возможностей много... Так же "Разобьем" Решение выездной налоговой проверки. Вопросы сюда-@ORO00.

Принимаем финансовые схемы на анализ и негатив. Сюда - @ORO00.

Мысли!!! По статистике, к концу года у всех скапливается безнал, и с большими объёмами коммерсанты выводят нал. Статистика такова, во всех регионах, процент обнала увеличился под 15 процентов, плюс блокируют каждый 10 счет, банки не навидят индивидуальных предпринимателей, и не дадут работать по выводу нала. Средняя продолжительность фирмы по выводу через ИП, составляет от 1 месяца до 3. Далее счет в блок, директор и учредитель в черный список, которым в топ банках, даже не выдадут классическую карту и не откроют счет. Выход есть всегда, значит просто нужно, систематизировать работу в правовом поле, и понимать как работать в новейшее время...

За отмывание средств сажать стали чаще.
Количество приговоров за отмывание средств, которые были получены преступным путем, растет, о чем свидетельствует статистика, которая опубликована Судебным департаментом при ВС РФ.
Если в 2012 г. по статьям о легализации (отмывании) средств (ст. 174 и 174.1 УК РФ) было осуждено 123 человека, то в 2015 г. — уже 311, в 2016 г. — 417, за первое полугодие 2017 г. — 201 человек. В 2013 г. статьи Уголовного кодекса об отмывании средств были усовершенствованы. Они стали заменой отсутствия полноценного института конфискации имущества за преступления — данные статьи предполагают обращение отмытых средств в доход казны.
В 2017 г., по информации Судебного департамента, размер признанных судами легализованных средств, подлежащих обращению в доход государства, рекордно увеличился. В 2012 г. он составлял 23 млн руб., в 2014 г. — 17,7 млн, в 2015 г. снизился до 749 тыс. руб. В 2016 г. поднялся до 825 млн руб., а за первое полугодие этого года составил 1,36 млрд руб

ЦБ России планирует с начала 2018 года, ввести для платёжных систем риск-ориентировочный надзор. Степень регулирования будет зависеть от типа значимости систем (ПС) и количественных показателей их деятельности. Чем крупнее и чем влиятельнее платежная система, тем пристальнее будет следить ЦБ. По социальной значимости, разделение происходит Visа, MasterCard, “Золотая корона». Исчислено исходя системно значимых платёжных систем, из объемов осуществляемых денежных переводов. Регулятор активно применяет нормы 115-ФЗ. Рынок платежных систем в настоящее время недостаточно регулируется, в частности на нем работает много платежных агрегаторов, формально не являющихся платежными системами, но предоставляющих клиентам их функции. В итоге, надзор будет существенный, где много организаций, подпадая под действие 115 ФЗ, уйдут с рынка, существенно нанеся ущерб коммерсантам. Значит обнал пострадает, с жестким ужесточением...

ЦБ рекомендует банкам отказывать в дистанционном доступе к счетам тем компаниям, которые начинают активно проводить по ним операции после долгого перерыва.
Такие операции вызывают подозрения, так как могут совершаться для вывода капитала, обналичивания и ухода от налогов, транзита, а также для «финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей», поясняет регулятор. Банк России называет признаки этих счетов до момента использования: списание не более 3 млн руб. в месяц, нерегулярный характер операций, минимальная – не более 0,5% – доля налоговых платежей. Клиенты, открывшие такие счета, как правило, имеют минимальный уставный капитал, учредителя, руководителя и бухгалтера в одном лице, прописаны по адресу массовой регистрации юрлиц, а представитель компании постоянно отсутствует по адресу в ЕГРЮЛ. Вернуть доступ можно, если клиент объяснит, почему вышел из спящего режима: руководитель фирмы должен лично посетить банк или компанию – обновить идентификационные сведения и налоговые документы.

Согласно ФНС, безопаснее гасить долги по требованию и не задерживать отчетность. 3 основные причины блокировки счета компании в банке: компания не заплатила долг по налогам, взносам, пени и штрафам по требованию; не представила декларацию в течение 10 рабочих дней после крайнего срока; компания не представила расчет 6-НДФЛ. Узнать о причинах блокировки счета можно из решения, которое налоговики передают в банк и компании. Также в решении будет сумма, которую налоговики хотят взыскать с компании за нарушение.

Услуга от BlackAudit. Финансовое ДОСЬЕ  по Физ. лицам или Юр. лицам. Пробив информации. Возможностей много... Так же "Разобьем" решение выездной налоговой проверки. Участие в ВНП. Консультации. Вопросы сюда-@ORO00.