Кто-нибудь торговал на bitforex?

Всем привет! Подскажите способы чистки битка, пришла сумма проверил через бот и ..

Оценка риска: 100%😡
Транзакция в зоне высокого риска. Рекомендуем провести детальный анализ, чтобы определить потенциально опасный источник.

Факторы рисков и надежности: Exchange 30.5%

Подтверждений: 2
Block Time: 10:39 5/10/19
Pool Time: 10:27 5/10/19
Всего получено: 16.85202202 BTC
Всего отправлено: 16.85177645 BTC
Входящих адресов: 1
Исходящих адресов: 27

Прогнать через бинанс или миксер надёжный

Можешь через доге ваще прогнать

Сесть сразу на бутылку майору. Риск всегда будет. Особенно, ты налом хочешь.

Такие суммы лучше выводить медленно и рандомными суммами

Можете обратиться к авторизованным в наших чатах сервисам. Контакты есть в этом посте https://t.me/DeChat/253587

Вот binance их и заморозит, если там криминал какой-нибудь, но тут не совсем понятно, какая методология у этого бота.

с чего вдруг? человек часть загонит на бинанс аккаунт. если заморозят , то скажет, что купил их в обменнике.

надо быть дурачком конечно чтоб сразу все суммы заливать на обменник и сразу выводить)))

Да ну нахрен, нужен налик, и быстро

Ну возможно, найдется такой человек 😁 но я бы на месте этого чела , чекнул бы откуда прилетели битки на адрес 😁

По какому признаку там была выставлена оценка риска 100%?

Такие вопросы задаются разработчику сего непонятного приложения / бота.
Скорее всего, какой-нибудь тупой алгоритм. Даже представить не могу, что за алгоритм. Возможно , прилетел биток с другого кошелька одной суммой и раньше этот адрес нигде не светился

данный бот

@cryptoAML_bot содержит самые полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.

Алгоритм определяет все связи и условно разделят их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:

😃 0% – безопасный актив.
😏 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со

По-любому оценка риска в 0% , когда биток майнился на каком-нибудь сервисе и все

Черный список монет 🤔