😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
😡 75% – подозрительный актив. Например, связанный с тотализаторами или пирамидой.
😡 100% – очень рисковый подозрительный актив. Например, даркмаркет.
Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом, а остальные биткоины безопасные, то общая оценка актива будет практически безопасная.
❗️Важно! При риске 50%+ мы рекомендуем провести детальное расследование для определения источника риска.