МолинаБлагодарю всех читателей, приславших мне в личку
новость (а еще и
эту), о том, что вчера в Варшаву был доставлен арестованный
31 марта 2019 года в Греции Эдуард Молина Ли.
Кто такой этот Молина Ли? Это человек, помогавший Bitfinex с фиатом, когда спрыгнул Wells Fargo. Молина Ли - это директор Crypto Capital Corp., а также владелец CRYPTO Sp.ZOO, которую он открыл специально под прием фиатных платежей для Bitfinex.
На основании чего он задержан? Задержан сабж Европолом, на основании ордера на арест, выданного польской прокуратурой,
по обвинению в отмывании денежных средств, полученных от наркоторговли. В материалах СМИ об аресте Молины прямо написано, что отмывание денег происходило при помощи криптовалют - одной из самых крупных криптовалютных площадок, где торгуется 20% всего рынка евро к биткоину. Далее идет уточнение - это Bitfinex.
В настоящий момент ситуация вокруг Bitfinex/Tether, за исключением ареста Молины, следующая:
1. По делу
OAG vs Bitfinex – развитие это дело получит 4 ноября, когда будут «
перфектированы» (поданы в апелляционный отдел суда со всеми деталями и доп. инфой) аппеляции со стороны OAG/Bitfinex касательно рассмотрения дела в январе 2020.
2. По делу
Лейбовитц vs Bifinex – суд Южного округа Нью-Йорка обязал Bitfinex/Tether
ответить Лейбовитцам на их иск. Ребята с финика должны официально прокомментировать 250+ пунктов наезда в срок
до 29 октября 2019 года (вторник следующей). Если не ответят, то суд автоматически займет позицию против финика. Вся инфа по судопроизводству этого дела доступна по
этой ссылке.
На следующей неделе – в период с 29 октября по 4 ноября – мы получим новую порцию информации о наезде США/Польши на Bitfinex/Tether/CryptoCapitalCorp. Запасайся попкорном.
Что я думаю обо всем этом?Во-первых, биржевики поняли, что запахло жаренным уже через день после ареста Молины -
еще 1 апреля 2019 года. Именно тогда котировка битка
стартанула с плоскача на 4к, и долетела аж до 13к, сделав +217%. Слив тезера начался именно 1 апреля.
Во-вторых, иск Лейбовитца начали готовить, видимо в те же даты – за полгода (март-октябрь 2019 года) вполне реально собрать материалы для 250 пунктов наезда на Bitfinex/Tether.
В-третьих,
Bakkt опять на коне. В очередной раз мы видим, насколько они вовремя с своим запуском поступили.
В четвертых, Bitfinex точно будет привлечен к разборкам по наркокартелям и Молине, скорее всего
как соучастник из-за наличия компании CRYPTO Sp.ZOO, созданной совместно Молиной и Bitfinex. На эту компанию перводились фиатные платежи всех клиентов финика. Не веришь?
Вот пруф – это скрин с финика, с экрана ввода фиатного депозита на биржу, смотри, куда надо платить банковским переводом.
В итоге, все мои предположения, а также
предупреждения сливать Tether – были не на пустом месте, а значит, мы копаем в правильном направлении.
Наезд на Bitfinex/Tether имеет фатальный для их бизнеса характер. Сначала OAG, теперь Лейбовитц, а завтра, после показаний Молины - наедут ФБР + DEA. Разве есть у финика варианты уйти от таких структур? Не знаю, как считаешь ты, но я считаю – что нет.
Мое мнение, что
с фиником все кончено.Трек дня по версии китобояБольше моих статей на тему Bitfinex/Tether/Molina/OAG читай в
глоссарии.
