Продолжаем наблюдать, как 
Binance принимает биткоины с различных хаков и от операторов ransomvare, исключительно по той причине, что программы кластеризации не успевают   пометить адреса отрицательным  AML рейтингом.
Израильская компания 
Whitestream занимающаяся исследованиями движений средств в блокчейне, 
сообщила, что ей 
удалось отследить некоторые движения средств полученных операторами шифровальщика DoppelPaymer и выяснила что часть из них уходила на Binance.
Компания привела 
адрес с которого уходили средства, перед публикацией я его проверил, да действительно средства  собирались на партии 100 и 162 BTC. Потом,   100 BTC - прямиком отправились на Binance, а 162 разбились на части по 90 и 72 BTC и ушли тоже на биржу. 90 - напрямую, 72 через промежуточный адрес. 
Напомню что DoppelPaymer 
вошел в пятерку самых опасных шифровальщиков вместе с NetWalker, Ryuk, Maze и REvil.
_______
Source: 
https://t.me/gfoundinshit/5214