У
АО «АТФБанк» интересная история - у банка были серьезные проблемы еще в 2013 году, когда
UniCredit Bank Austria продала 99,75% акций банка за
493 млн. долларов США, при том, что итальянская банковская группа зафиксировала крупный убыток - в 2006 году она приобрела акции
АО «АТФБанк» у
Булата Утемуратова за
2 млрд. долларов США. В Италии провели расследование, которое пришло к выводу о существовании коррупционной схемы между
Утемуратовым и руководством
UniCredit Bank Austria - считается, что
Утемуратов удачно «слил» очень сомнительный актив накануне мирового финансового кризиса, когда большинство кредитов в
АО «АТФБанк» стали безнадежными, а залоги по ним - как правило, недвижимость в Казахстане - обесценились.
Утемуратов и
Тимур Исатаев (бывший руководитель банка), как подозревают в
UniCredit Bank Austria, заплатили некоторым топ-менеджерам итальянцам до 50% от сделки, то есть
около 1 млрд. долларов США.
Булата Утемуратова в документах американских дипломатов, выложенных в свое время порталом
WikiLeaks, называют
«миллиардером, у которого никогда не было никакого бизнеса»:
западная пресса считает, что именно он является самым богатым человеком в Казахстане, а его реальное состояние оценивается в
5 млрд. долларов США, хотя казахстанский
Forbes дает оценку лишь в
3,4 млрд. долларов США. Допускаем, что
Утемуратов, как и
Владимир Ким, является лишь «
кошельком на ножках»
Нурсултана Назарбаева.
При этом, как пишут
иностранные издания, в Европе намерены внимательно изучить недвижимость и счета
Булата Утемуратова и
Тимура Кулибаева в иностранных банках, так как они могут быть аффилированы с
Елбасы: именно в этом контексте
в Лондоне проходит суд над сыном
Дариги Назарбаевой Нурали Алиевым, касающийся недвижимости стоимостью
около 104 млн. долларов США.