Международный консорциум журналистов-расследователей
(ICIJ) изучает более чем 2100
секретных файлов сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма.
Журналисты только начали свою работу, однако в файлах уже
найдена информация о
беглом коррупционере и кокаинисте Мухтаре Аблязове и его
соратнике, бывшем акиме Алматы
Викторе Храпунове.Так, в период с 2008 по 2016 год
Аблязов совершил 73 сомнительных транзакции в 27 банках США, Германии, Великобритании, Кипра и Латвии на общую сумму
666 млн. долларов США. Только в октябре 2012 года
Аблязов перевел почти
5 млн. долларов США через подставную кипрскую компанию
Colligate Investments Ltd., якобы для покупки российской недвижимости. Сделка попала в фокус внимания американского регулятора, так как частично осуществлялась через банк
JPMorgan в Нью-Йорке, а
Colligate Investments Ltd. является одной из подставных компаний
Аблязова, которую он использовал для «осуществления мошеннических кредитных и прочих операций». Недвижимость не была приобретена. Адвокат
Мухтара Аблязова отказался давать комментарий международному консорциуму журналистов-расследователей.
Профайл Виктора Храпунова содержит 206 сомнительных транзакций в 37 банках. С 2003 по 2017 год он совершил таких транзакций на общую сумму
88,9 млн. долларов США. При этом банки по всему миру отмечали сотни сделок, связанных с семьей
Храпуновых, как подозрительные. Так, с 2013 по 2015 год компания, подконтрольная
Ильясу Храпунову, перевела
20,5 млн. долларов США со счетов в банке
JPMorgan и
Bank of America на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и ОАЭ.
Храпунов использовал зарегистрированную в штате Делавэр компанию якобы для инвестирования в некие проекты, включая проект кондоминиума в Нью-Йорке. Часть сделок попала в фокус внимания американского регулятора и была отменена. Кроме того, через компанию
Tri-County Mall Investors LLC., Ильяс Храпунов выплатил в общей сложности
5,2 млн. долларов США на счет компании
Wells Fargo Bayrock Group Inc. - принадлежащей
Феликсу Сатеру, якобы как часть инвестиций в торговый центр в штате Огайо США. Одна из транзакций, совершенная
Храпуновым на личный счет
Сэтера в
American Express -
335 522 доллара США - была заморожена,
American Express сочла транзакцию подозрительной из-за необъяснимого характера отношений между
Храпуновым и
Сэтером, обвиненным в «в связях с различными преступными семьями».
Ранее мы
писали, что
Феликс Сэтер считался одним из советников президента США
Дональда Трампа, и в свое время был неоднократно судим за нанесение побоев и финансовое мошенничество.
Сэтер помогал
Аблязову и
Храпунову в отмывании денег через покупку недвижимости в США.