🇺🇦UAfindbot - інформаційний автоматизований сервіс пошуку жителів України.
@UAFind_bot
Для связи @uafind_admin

Субьект #87

2)Кріщанович Юрій Сергійович 45-50л
3) Константин (якобы) лет 40 (+380 (ххх) ххх 69 58
4)Киев, Печерский район.
5) тел: +38 (ххх) ххх7871 авто: Серебристый Тойота Прадо АА(хх)30СР
6) вывод Кеша без ПДВ
7)ТОВ "САНЛАЙТ ЭКСПО" ЄДРПОУ 41383555
ТОВ "ЛАЙТМЕНТ-ГРУПС" ЄДРПОУ 41676810
ТОВ "СИРІУС-ПЛЮС"  ТОВ "КОМПАНІЯ ПРИВАТ ГРУП" ЄДРПОУ 41619951 ТОВ «ТРЕЙВІНГ КОМПАНИ» ЄДРПОУ 41055433
Крайняя проблемная  ТОВ "АРОКС ЛЕНД" Ідентифікаційний код 42157543 КРИВОРУЧКО-ФЕДОРЧУК АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА - керівник р/р

Субъект #88

2. Лютый Дмитрий Владимирович 35 лет.
3. Подельники: Мусиенко Виктория 37 лет.
4. География: Киевская, Черкасская- основные, Полтавская, Кировоградская, Одесская, Хмельницкая
5. Тел.: +38(ххх)ххх4848
Авто: Пежо 307 красного цвета ( гос номер- возможно евро регистрации).
6. Сфера деятельности- зерноторговля. Предлагает компаниям сельхозпродукцию,получает оплату за товар ставит документы и регистрацию НДС сомнительных предрпиятий, делает частичную поставку, далее придумывает проблему и клиент не видит ни денег ни товара. В роли бухгалтера выступает его супруга Алина, она ведет переговоры с бухгалтерами.
7. Ранее как прокладку ставил свою компанию: ТОВ "Трейд-Ін-Агро" (40935721) Далее в цепь ставил предприятия -сельхозпроизводители.

Обновляем инфо:

Просьба закинуть этого шарлатана в группу:
1. Федоренко Юрий Владимирович 35-40л(бывший менеджер группы «финансисты»), проживает в Киеве в районе Осокорков.
2. Есть компаньон Заяц(фамилия это или прозвище  не в курсе, контакт не известный, так же помощница Иванка(тел.: +48 (ххх) 886 422, телеграмм) и курьер, подписан как Сераффим, ездит на VW Polo АА(хх)45ЕІ
3. Раньше находился офис в Silver Breese, сейчас не известно, переехали.
4. На чем сам ездит тоже нет информации, контактный номер телефона этого Юры +44 (хххх) 743190(вотсап)
5. Предлагает кеш, нк(скрут), так же последнее время предлагает нк с кешем по стройматериалам от корпорации «Варда» по заниженному тарифу, а счета выставляют от ТОВ «МІХБУД», в 4-м звене скрут на входе, а продает как реал. Принимает бн, первые 2-3 платежа выдает в сроки, потом начинает затягивать, на связи, каждое утро отписывается, обещает до конца дня выдать, в итоге или выдает небольшую часть, или вообще ничего, вечером со связи пропадает. Долги закрывает, но очень долго, скорее всего находит очередную «жертву», перекрывается и отдает старой, работает по такой схеме постоянно. Мой совет всем-не связывайтесь с этим человеком НИКОГДА, это не стоит ваших нервов и лишних попандосов.
6. ТОВ «СФЕРА-ЛОДЖИСТІК», код 41625153;
ТОВ «СИГМА АДВ», код 39692372
ТОВ «МІХБУД», код 42002450

Субъект #84 не оправдал, возложенных на него ожиданий......

 
2. Киримов Александр Игоревич, 25-30л    
3. МАРИНА +372 8225 7787
4. Киев, обл,
Офис в районе ресторана «Прага»
5. Использует а\м ААхх08ОІ марка HYUNDAI SANTA FE
АІхх11ВЕ марка TOYOTA CAMRY
6.Работает в основном по бензину, газа, дизтопливу. Оплата безнал.
Престиж сервис код 37281801 проводил
операцию по покупке ДТ,  перечислил денежные средства согласно выставленного Инвойса Джаз Ойл полностью по б\н.
Три месяца не отдают  деньги и кормят раз в месяц обещаниями  и каждый раз придумывают разные истории
7. ТОВ "ДЖАЗ ОЙЛ"
Код: 41201266

Субъект #89

2. Самчук Игорь Сергеевич 30-35л
3. ?
4. География работы и город проживания : Ровно, Луцк, Киев и обл.
5. тел.
+380 (хх) (ххх) 7997
Транспортные средства:
Передвигался на Мерседес 220 с литовскими номерами или на Nissan Patrol ВКхх70ВО
6. Схема/сфера работы:  
Позиционирует себя как лицо, которое может поставить скрут, НК по ГСМ, а также иные виды НК от реальных субъектов хозяйствования и с выдачей кеша.
На самом деле,  обычный мошенник. 
Схема его  работы очень проста:
принимает б/н для перевода в кеш и не выдаёт. Потом  рассказывает  что где-то что-то зависло, кто-то не донёс.
Со связи пропадает, ведёт себя очень дерзко, на звонки не отвечает, крайне редко отписывается на сообщения. Говорит что нет сейчас возможности закрыть долг, варианты закрытия долга не предлагает.
7. Инструментарий:
Работают со многими предприятиями, часто новые.
Одно из старых: ТОВ САНТЕКС-СТРОЙ 39644444

Субъект #90