Субъект #91

2. Чернов Сергей Сергеевич, 35-40л
3. Подельники: Дмитрий  +38(ххх) 949 4056
4. География работы: Днепр, Киев, Харьков, город проживания Львов
5. Средства коммуникации:
тел: +38(ххх)7300307, есть ещё номер, который известен не всем!
авто: Toyota RAV4 , BMW старой модели
6. Схема/сфера работы: работает по всем направлениям в сфере кеша и нк. У кого, что есть. Берет заявки, получает кеш от поставщиков и перекрывает свои долги, кормя ежедневно завтраками и обещаниями вернуть наличку. Регистрирует НК, не от поставщика, куда зашла оплата, а со скрута, не ставя в известность покупателя! На связь выходит, когда посчитает нужным. Подставляет брокеров, которые работают от его имени.
7. Инструментарий использует чужой, подставляя реальные компании , через посредников

Субъект #92

2. Санец Андрій 40-45 лет
3. Подельники: Сергей на вид лет 45-50
4. География работы, проживания (город (а), район) киев
5. Средства коммуникации:
тел: +38(ххх) ххх 2706
+38(ххх) ххх 3406
авто: нерастаможенная шкода октавия 00-х годов
6. Схема/сфера работы ( краткое описание) строительство (выступают как подрядчики, берут аванс, не выполняют обязательства) меня кинули при заказе нк
7. Инструментарий ТОВ "Євростандарт Буд" 42236698
ТОВ "АС-МОНТАЖБУД"
Код: 41903601

Субъект #93

2. Крюков Владислав Васильевич, 40-45лет

3. Подельники:
- Крюков Александр Васильевич, 40 лет
- Виктор. Лысый, около 40 лет, после обеда обычно пьяный, телеграм: +372(ххх)94686
- Виктория, около 30, мессенджеры: +38(ххх)ххх4298,
- Ольга, около 30, мессенджеры: +38(ххх)ххх3787

4. География работы: Киев,Одесса, Житомир

5. Авто марки мерседес 1998 года, телефоны: +38(ххх) ххх7077 постоянный мобильный, Вайбер, +38 (ххх) ххх-55-00, +38 (ххх) ххх-55-00, +38 (ххх) ххх-55-00, +38 (ххх) ххх-55-00, (ххх)ххх9110 (ххх)ххх7771.
birgaltd.ua@ххх.ххх  - емейл фирмы
Скайп: birga-ххх.
http://birga-ххх.ua/ - действующий сайт его фирмы с телефонами, адресом.

6. Специализация – купля-продажа фирм, посредник при обнале и валютообмене, торгует налоговым кредитом, наличными. Под предлогом продажи фирм знакомится с жертвой. Предлагает НК, Кеш, финансовые операции. Постоянно клянется Богом, рассказывает что делает все сам, за все отвечает своими деньгами. После получения значительных активов, изображает проблемы, подвозит авторитетов, предлагает решить с половины и требует предоплату, потому что, якобы, своих денег нет. Потом пропадает, меняет офис, на сообщения не реагирует.

7. Инструментарий. Своего практически ничего нет. Использовал фирмы:
Собственнная - ТОВ «Юридична компанія «Біржа підприємств» (ЕГРПОУ: 36087704),
ТОВ «Трейд Оил Сервис» (пропан, код 37459020),
ТОВ «Едвайс» (пищевые добавки, код 21391602),
ТОВ «Логистик системс» (бытовая химия, код 37142854),
ТОВ «Трейд ассист» (топливо, код 38955340),
ТОВ «Сталекс профи» (металлопрокат, код 38316724),
Axel Partners LP.

Уважаемые коллеги , подписчики.
Субъект #90 Савчук Андрей , вышел на связь с заявителем и начал закрывать свои обязательства, что конечно не может , не радовать! С удовольствием , удаляем его из группы!

Субъект #94

1. ФОТО
2. Галушко Олег Леонидович 35-40л. Прикрывается Разумковым Дмитрием Александровичем

3. Подельники:
⁃ отец Галушко Леонид Владимирович (депутат Винницкой обл. рады, член бюджетной комисси).
⁃ брат Галушко Владимир Леонидович (учредитель фирмы ТОВ "НАФТОТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД" Код: 42401543).

4. География работы: Киев, Винница, Хмельницкий.

5. Средства коммуникации:
⁃ Галушко О.Л. 38(ххх)3хх2222, 38(ххх)3хх9999. Автомобиль митсубиси аутлендер АА84ххТМ
⁃ Галушко Л.В. 067(ххх)2112. Автомобиль Рено каптюр.
⁃ Галушко В.Л. Авто Lexus LX450, хх7575хх 2017.

6. Схема/сфера работы:
Работает в сфере ГСМ. Принимают бн, регистрируют НК, выдают кеш. Все это длится 6-8 мес. Набирают обороты и начинают рассказывать разные сказки про ГСМ за рубежом,  арест счета.....

7. Инструментарий:
⁃ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАУ-ПОДІЛЛЯ" (Код: 33088705)
⁃ ТОВ "НАФТОТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД" (Код: 42401543)

6k☝🏻😎!!!