Субъект #177

2. Димитрова Светлана Николаевна, возраст 40-45 лет,

3. Её подельник Пляцун Олег Владимирович, хх(ххх)ххх7888

4. География работы вся Украина, офис в Киеве находится на улице Липинского, передвигаютя на машине бмв 7 серии, седан чёрного цвета, 2000-х годов выпуска, номера к сожалению нет.

5. тел хх(ххх)ххх9888

6. Схема работы, говорят что у них много своих компаний по Украине + работают как посредники, между покупателем и продавцом. Утверждают, что их компании и компании продавцом все из реального сектора. Предлагают услуги обнала либо покупка НДС. Первые несколько операций проходят без проблем, но с документами оттягивают, после двух - трёх операций, не возвращают не денег не НДС, мотивируя тем, что у них проблемы с налоговой и чуть позже они рассчитаться. Но после перестают выходить на связь. Документы по преведущим операциям не возвращают, но присылают печать компании, чтобы вы сами сделали себе документы. Высылают поддельные печати крупных компаний, мне прислали БРСМ. При покупке НДС, вы думаете, что платите на компанию из реального сектора, на деле это оказывается скрут, от компаний однодневок.

7. Их компании ООО Аквалия Ком код 42078520, ООО Слобода Продукт код 42545006, ООО Торговый Дом Юдин код 42376748.

Субъект #178

2. Шаманский Виталий Федорович (Шаман) 37/38 лет.

3. -

4. Работает по Киеву
Виталий на встрече появляется пешком, говорит что автомобиля нет.

5.Тел.: +хх(ххх)ххх0707
Тел.:+хх(ххх)ххх0410

6. Сфера работы: покупка нк, продажа колхоза, предлагает скрут. Берёт НК в больших объемах, обещает расчет в течение 3-4 дней и морозятся, гоняет стрелки  на других людей которые типа ему должны.
Ситуация произошла 15 августа 2019 г. На фирму которую он дал, было зарегистрировано 25 млн. НК Из них: 20 млн. автомобилей и 5 млн. секонд хенда. Спустя год было отдано 243тыс. Из 990 тыс.
А дальше вечно морозиться, денег нет, отрабатывать тоже не может, за весь период по сегодняшний день не дал ни одной рабочий схемы или предлагает снова что-то купить потом рассчитаться или принять безнал.

7 Отгрузка НК производилась на ТОВ "ХАЙСЕТ" код 41014025 (ТОВ РОЗАТТА)

Субъект #179

2.Данилец Олександр Артурович 30-35л

3.всегда один

4.географию работы не знаю, но в Киеве точно!

5.авто белая Тойота 4 раннер
Тел +380 (ххх) ххх 77 44

6.предлагает нк полный круг: услуги грузового транспорта ,полиграфии так же охранные услуги и стройки!

7.на одном из предприятий является директором и учредителем
Код 39547616

Но есть ещё  предприятия
Код 41534365
Код 41594199
Которые он говорил что тоже его!

Субъект #180

2. Шрамко Татьяна Александровна, возраст 40-45л

3. - Белоцерковец Александр Борисович, 50-55л
+380 (хх) ххх 57 78
+380 (хх) ххх 70 70

- Титенко Елена Александровна, она же бухгалтер, возраст 40-42 года
+380 (хх) ххх 09 84

4. География работы Киев

5. Средства коммуникации, транспортные средства
тел: +38-ххх-ххх-13-72 мобильный и телеграм
+38-ххх-ххх-36-72 дополнительный

6. Схема/сфера работы (краткое описание)
Работает по 2 схемам.
Первая - просит поставить нк круг с последующим прогоном. Как только получает нк, начинает рассказывать что отправила оплату на списание, но банк заблочил оплату, финмон и т.д. требует дополнительные документы по поставщику, тянет время. Пересылает якобы запросы банка (КОТОРЫЕ САМА И ДЕЛАЕТ) для финмона. Потом клиент банк не работает и т.д. и т.п.
Вторая - представляется собственником и руководителем крупных компаний имеющая крупные финансовые  возможности связи. Входит в доверие, рассказывает про крупный проект и необходимость инвестиций. От малых до больших сумм. Берёт деньги от инвесторов, сотрудников. Оформляет кредиты на сотрудников и их родных. Как только приходит момент выплаты, кидает партнёров и инвесторов.  Уходит в закат с чужой собственностью и средствами под прикрытием наёмников из силовых структур, сочиняя дальше упомрочительные детективныйе истории ‐ Попытка рейдерского захвата предприятия, а так же: Проблемы с банками, счетами, финмониторингом, обналом, юристами, сотрудниками и Covid19 и т.д. Когда получаешь доступ к счетам, приходит понимания что все  пустышка, на счетах ноль, кредитные линии и овердрафты.

7. Инструментарий:
ТОВ "ВІВА ПРОМО"
Код: 39416764

ТОВ "ТОТАЛ МАРКЕТІНГ ЛТД"
Код: 42659707

ТОВ "ПРОМО-ВСЕСВІТ"
Код: 42513084

Рубрика «хорошие новости»:

От Заявителя: Попрошу удалить субъектов (Испанюк и Гуржий) #119 из чата, так как мы нашли общую знаменательную. Они действительно так же стали жертвами настоящих мошенников.

От Заявителя: Добрый день, можете удалить субъектов (Абалымов,Абрамов.....), нашлись встретились, пришли к общему знаменателю

Прилетело очередное заявление.....

2. Фамилия/имя, погоняло, возраст
 
Множество поддельных документов, паспортов, в т.ч.
Абрамов Юрий Георгиевич,
Абалимов Юрий
Адамов Юрий
Юра армян
Профессиональный мошенник.
гражданин РФ, находящийся в розыске начиная с 2014 года на территории РФ по ст. мошенничество в особо крупных
До того как сбежать из РФ, взял фамилию Артемов.
 
 
3. Подельников указывать : имя/возраст
 
Алиев Владислав Видадьевич
Шевченко Максим Александрович
Шевченко Мирослав Александрович (родной брат Максима)
 
4. География работы, проживания (город (а), район)
Киев, Харьков

5. Средства коммуникации, транспортные средства
+38(ххх) ххх9999  , телеграм, ватсап
Ранее был +38(ххх)ххх8888
 
5. Схема/сфера работы ( краткое описание)
 
По мелочи , 100-200 тысяч делает , входит в доверие, потом кидает на сумму в 10 раз больше той с которой вошел в доверие.
Присылает поддельные скриншоты об оплате, говорит что якобы ему их бухгалтер прислал, рассказывает небылицы итд.
Уже должен всему миру.
Когда с него начинают серьезно требовать, бежит к своей крыше, которой он также должен, и они отбивают от других, дабы он в первую очередь отдавал им.
 
6. Инструментарий (наименование, код комп)
Делал проплату с ТОВ «Органік Віжн Україна», но возможно он и их развел. И другие компании.