2. Попенко Никита Владимирович, 23-25 лет;

3. Подельник субъекта # 168 Попенко Владимира (по совместительству также его сын);

4. География работы - г. Запорожье;

5. Тел: +380 (хх) ххх 81 97, о транспортных  средствах информации нет;

6. Попенко Владимир дал счета от предприятий с регистрацией в г. Николаев. На эти предприятия была заплачена сумма около 90 000 грн. (платежные поручения это подтверждают), к выдаче была сумма около 80 000 грн.
В день выдачи, якобы из-за того, что его нет в г. Запорожье, а сам он в г. Мелитополь, сообщил, что деньги выдаст его сын Никита.
В назначено время, сын Попенко Владимира - Никита Попенко ответил, что денег нет и что «звоните папе»...
По словам Попенко Владимира денежные средства он передал маршруткой, через водителя, которому отдал коробку из под телефона IPhone. И водитель, якобы, ее вскрыл и деньги присвоил себе. При этом, назвать марку (модель) и номер авто, данные водителя отказался.
По словам Попенко Никиты, он на автовокзале г. Запорожье получил коробку из под вышеуказанного телефона, открыв которую, обнаружил, что она пуста. После чего, позвонил своему отцу Попенко Владимиру.

При проведении, собственными силами, проверки достоверности вышеизложенной информации, установлено, что Попенко Никита (сын Попенко В.В.), якобы, в указаное им время прибытия маршрутки, находился не в районе автовокзала г. Запорожья, а в районе дома, в котором они проживали в то время - центр г. Запорожья.

Также от лиц, которые фактически являются собственниками предприятий, счета от которых предоставил Попенко В.В., поступила следующая информация: «12.04 на Сенсетив Ексклюзив зашло 20354,60 от Лimiтекс ЛТД и протранзитили все до копейки 20354,60 на ФГ Ирбис 2016;;;;;;                     12.04. На Лимитед Компани мик зашло ровно 5000 от Лимитекс ЛТД и мы снова протранзитили все в сумме 5000 на ФГ Ирбис 2016»...

Более года обещает рассчитаться и закрыть вопрос полностью. Но ничего не выдаёт. То обьясняет, что его «хлопнула налоговая», то ещё какие-то форс-мажорные обстоятельства.

На предложение разместить информацию о Попенко Н.В. в Telegram-канале «Осторожно мошенники» ответил следующим смс: «Я печатаю заяву и кляюзу в налоговую на всех твоих контриков как они пользуются фиктивными фирмами»...

7. Как позже выяснилось, использовал и подставлял чужие юридические лица.

ТОВ «Сенситив Ексклюзив»;
ТОВ «Лимитед Компани МИК»;
ТОВ «Арм-Хаус»;
ТОВ «ЕвроТрейдинг»;
ТОВ «ЛугЭкспорт».

Субъект #181

2)  Руденко Артур Николаевич 30-35л

3) Чернов Сергей Сергеевич, Михайлюк Максим, Виктор около 40лет

4) география работы: Днепр, Киев

5) AUDI Q7 гос номер АЕ04хххх
Т. Ххх ххх 67 96

6) Работает в основном  в сфере кэша.
Выступает гарантом сделок, выставляет счета и даёт реквизиты якобы своих компаний, некоторое время выдаёт с затяжкой, и как только увеличивается оборот деньги теряются, говорит решает по банку. Как впоследствии оказывается, компании не его, стрелки переводит на «бегунов-поддельников» и сам говорит что не при делах, при этом никаких мероприятий для розыска поддельников неосуществляет!!!
Деньги возвращать отказывается, при этом есть расписки по задолженностям.

7) Бритиш, Нон Стоп, Фопы: Ухова А.А., Богданенко В.А., Гаркавенко О.В. и многие др. в основном через карточки КБ Приватбанк

🤔«Следует считать всех людей честными, но жить с ними надо, как с мошенниками.» Джулио Мазарини - первый министр Франции.

Заявитель: Я бы просил ваше руководство продублировать информацию об этой мрази во всех красках.
Он мне сейчас написал кучу несвязного текста как ни в чем не бывало ещё и с угрозами.
Я отвечаю своим именем, репутацией и официальным документом ,что этот недочеловек украл у меня на общую сумму более 250к$ и у других людей деньги. Будьте бдительны , судя по всему ищет новых жертв. Т.к. сильно активизировался, в предверии Нового Года.

🤔„Люди, которые голосуют(в нашем случае содействуют)  за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники.“ —  Джордж Оруэлл английский писатель и публицист 1903 - 1950

Субъект #182

2. Калиниченко Вячеслав Анатольевич 40-45л

С января 2008 года и по сегодня – член партии «ВО «Батьківщина».
Депутат Сумского городского совета, член депутатской фракции «ВО «Батьківщина», член постоянной комиссии по вопросам законности, сотрудничества с правоохранительными органами и депутатской этики.

3. -

4. Работает в Киеве и Сумах. офис Киев и база в Чабанах.,

5. Автомобиль Тойота кемри ВМ62хххх
Телефон +38ххх ххх 3300
+38ххх ххх 5250

6. Схема работы: продажа счетов с нк, под реальную торговлю шинами. После того как деньги заходят ему на счёт, начинает искать всякие причины чтобы перенести встречу. Переносит выдачу на следующий день. Постоянно врет, трубку не берет, отписывается что вот вот закроет и не закрывает, нк не регистрирует (говорит, что бух вроде отправила). На данный момент долг 1.5 млн.грн.

7.  Компании :
⁃  директор «VIANOR» в Сумской области.

⁃ ТОВ "ТРАКШИНА"
Код: 42008342
Адреса: 08162, Україна, 08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок 10
Керівник: Калініченко Вячеслав Анатолійович

Но могут быть и ряд других.

Субъект #183

2. Скомарохов Стас 35-40 лет

3. Подельники:
Дмитрий Патерлевич суб #154  30-35 лет Черный Мерседес GL +372 ххх 1718, +380 (хх) ххх 00 40
Ткаченко Дмитрий
40-45 лет, директор ТОВ "ЄВРОПА-ТД" Код: 40471907. тел. +380ххххх3847

4. Киев

5. Средства коммуникации,
тел: +380 (хх) ххх 76 36
авто:

6. Схема/сфера работы:
предлагает НК газ дизель, сказал платить на компанию ТОВ "ЄВРОПА-ТД"
Код: 40471907, в лице директора Дмитрия Ткаченко.
Платить начали согласно договора от компании ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-ВЕРЕСТ"
на компанию ТОВ "ЄВРОПА-ТД"
Код: 40471907, в лице директора Дмитрия Ткаченко. Безнал приняли в конце ноября 2019 года, товар не отгрузили , сумма 4.3млн грн. Рассказывают разные истории, по факту ничего не вернули. Связь со всеми оборвалась в декабре 2019 года.

7. Инструментарий ТОВ "ЄВРОПА-ТД"
Код: 40471907

🤔„Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают.“ —  Шарль Дюкло французский писатель

Субьект #184

2. Бабенко Ирина Ильинична 50-55
Бабенко Сергей Григорьевич 50-55

3. Подельники: Слогоцкая Наталья Ильинична, 50-55 лет - родная сестра Ирины. Также является директором на одной из текущих компаний.
+38(ххх) ххх 8982 - Наталья

4. Работают по Киеву и Киевской области

5. Средства коммуникации:
Тел: +38(ххх) ххх 0929 - Ирина
+38(ххх) ххх 3079 - Сергей
Авто: Subaru Outback, 2010 г.
AI01хххх - Сергей
Авто: Lexus RX 400h, AI 57хххх - Ирина.

6. Схема работы:
Продают мороженную рыбу оптом и мелким оптом рыночникам Киева и Киевского региона, параллельно продавая НК, нк+кэш. Работали пару лет. Начиная с 2019 года постепенно увеличивали разрывы по выдаче от 2 дней до 14 дней. При этом ежедневно выставляли счета для оплаты на ~ 1 млн грн.
Так продолжалось до марта 2020 года, пока получив от нас на моменте около 7-8 млн, отказались выдавать. Пояснили тем, что весь бн отправили импортеру за рыбу, а он ничего не поставил, т.к. импортёру они и так должны были ранее.
В реалии, бн был присвоен в качестве оборотных средств для захода в крупные сети: Ашан, Эпицентр, Варус (Днепр).
В процессе общения написали расписку и по началу были выдачи ~ 1,2 млн живыми деньгами и продукцией. По сей день больше возврата денег не было. Долг составляет ~ 6 млн грн.

7. Инструментарий:
ТОВ «Еко-Лайн Компані» (42983723)
ТОВ «Авеста-2019» (42869525)
ТОВ «ТК «Таймень» (42594960)
ТОВ «ТД «Арвіка» (43486701)
ТОВ «ВК «Світязь» (42593987)
ТОВ «Самерс Опт» (43492757)