Телеграмм чат группы Offshorechat страница 1520

Size: a a a

Offshore Channel Chat

1520 membersпожаловаться на группу

2020 June 30

Alex in Offshore Channel Chat

в чате неделю обсуждение payoneer - в канале ну хоть бы раз новость какая-нибудь. Неа, не слышали

источник

09:41пожаловаться #1

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat

В Payoneer был инсайд с FCA?
Через 2 часа после публикации Payoneer о покрытии своими активами средств на картах, выданных британским EMI Wirecard card solutions, британский регулятор разблокировал деятельность Wirecard card solution!)

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/requirements-imposed-wirecard-authorisation

FCA

Wirecard can resume regulated activity

On 29 June 2020, the FCA provided written consent to allow Wirecard to resume issuing e-money and providing payment services. The restriction on activities will lift at 00.01 on 30 June 2020.

источник

11:02пожаловаться #2

Ivan in Offshore Channel Chat

Добрый день, есть у кого то возможность открытия компании со счетом в этом банке Siauliu bankas AB, Литва.

источник

12:08пожаловаться #3

vit mih in Offshore Channel Chat

у Ana

источник

12:08пожаловаться #4

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat

ID:0

🇬🇧 #Великобритания #UWO стоимость дела по приказу о необъяснимом богатстве в 1,5 миллиона фунтов будет покрыта за счёт проигравшего - Национального агентства по борьбе с преступностью #NCA https://ru.sputniknews.kz/society/20200629/14354445/sud-vnuk-nazarbaev-aliev-london-dom.html

Sputnik Казахстан

Британское ведомство, проигравшее суд внуку Назарбаева, заплатит ему 1,5 млн фунтов

Первый платеж в размере 500 тысяч фунтов по иску об особняке в престижном районе Лондона британское NCA должно выплатить до 8 июля

Интересно на какое время 1.5 миллиона фунтов отобьют у NCA желание бегать с UWO? :)

источник

12:11пожаловаться #5

Ivan in Offshore Channel Chat

vit mih

у Ana

Спасибо!

источник

12:39пожаловаться #6

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat

Ivan

Добрый день, есть у кого то возможность открытия компании со счетом в этом банке Siauliu bankas AB, Литва.

Агентов Siauliu множество, но банк смотрит по бизнесу клиента нравится ли он им.

источник

12:57пожаловаться #7

Alexander K in Offshore Channel Chat

У них ещё и агенты есть? Я сам обычно лично хожу ;-)

источник

12:58пожаловаться #8

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat

Alexander K

У них ещё и агенты есть? Я сам обычно лично хожу ;-)

Можно назвать интродьюссерами, если агент больше к теме AML идентификации относите.

источник

13:13пожаловаться #9

Антон (DEMIRE) in Offshore Channel Chat

Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)

Можно назвать интродьюссерами, если агент больше к теме AML идентификации относите.

Официальных агентов/интродьюсеров/партнеров по привлечению клиентов у SB нет:) Для открытия счёта сейчас требуют полный сабстанс.

источник

13:35пожаловаться #10

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat

Антон (DEMIRE)

Все верно. Времена прошли. Согласно 40 рекомендаций FATF все равно фин.учреждение несёт ответственность за CDD клиентов через агентов.

источник

13:37пожаловаться #11

E T in Offshore Channel Chat

Подскажите, пожалуйста, платежные институции в UK/LT/других странах, которые берутся обслуживать (и, соответственно, репортить) граждан США или компании, связанные с гражданами США.

источник

13:40пожаловаться #12

Антон (DEMIRE) in Offshore Channel Chat

Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)

Да все итродьюсерство сейчас сводится к тому, чтобы помочь правильно заполнить анкету и сопроводить в банк :)

источник

13:46пожаловаться #13

Антон (DEMIRE) in Offshore Channel Chat

Отдел бизнес клиентов в SB тоже упразднили.

источник

13:47пожаловаться #14

Ludmila Chilik in Offshore Channel Chat

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросами о получении гражданства Болгарии?

источник

14:41пожаловаться #15

Aleksandr Voronov in Offshore Channel Chat

Ludmila Chilik

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросами о получении гражданства Болгарии?

Добрый день, сомнительно, что программа там работает, как это прописано в красивых брошюрах, будьте аккуратнее.

источник

14:43пожаловаться #16

Alexander in Offshore Channel Chat

Ludmila Chilik

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросами о получении гражданства Болгарии?

Если нет реальных корней, то лучше отнести деньги в казино)

источник

14:43пожаловаться #17

Alexander in Offshore Channel Chat

Болгарская тема закрылась почти 10 лет назад.

источник

14:44пожаловаться #18

Sergiej Auditor in Offshore Channel Chat

Ludmila Chilik

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с вопросами о получении гражданства Болгарии?

Сейчас делают два человека по инвестициям в Болгарии, если все пройдет у них хорошо тогда сможете обратиться гдето через-4 мес

источник

14:49пожаловаться #19

Arutyun Babayan in Offshore Channel Chat

Sergiej Auditor

Интересно) и сколько стоит сие удовольствие?

источник

14:51пожаловаться #20