⚡️🇪🇺 #ЕС евросоюзная прокуратура создана, чтобы расследовать очень серьезные дела по коррупции в государствах-членах и крупных бизнесменов https://ru.euronews.com/2020/07/03/eu-prosecutor-kovesi-itw

Alex с данным товарищем будьте аккуратны в работе по Австралии, у партнёров предоплату взял ,как итог ничего не сделал и со связи пропал.

А что помешало напрямую с австралийцами работать? 🧐

Так он местный юрист и как раз таки все напрямую и делает, якобы . На всякий случай ,как говорится предупредить)

Ого. Вот это выход ))

А чего все так уперлись в инвестиции особенно в недвижку. В НЛ есть прекрасная программа км, выплачивай себе зп через пейрол и делай что хочешь, совладельцем или владельцем другой компании в ес или НЛ можно быть, требования все очень понятные и простые, один минус стоимость. Но она не сравнима с ценой на инвестиции в западной Европе(где такая программа вообще работает, а не на бумаге). Если до 30 лет это немногим больше 200к за 5 лет и натурализация

С учетом нового налога на вывод активов с Кипра, никто еще не думал, есть ли обходной путь как без дополнительной налоговой нагрузки вывести активы? Планировалась в дальнейшем редомициляция кипрской компании в Швейцарию (учитывая планы BEPS ввести единую ставку налога в ЕС). Кипр является лишь холдинговой компанией, держащей европейские активы в разных вариантах владения.

Есть существенный минус - в нл паспорт можно только один если не по браку получение

Если уже была жена до переезда, то можно по программе км также, потом жена получает гражданство первая, а муж уже получает по браку и сохраняет свое 1. Но в общем да, это может быть не приятно

О том и речь. Будет потеря исходного гражданства. Плюс если ты живёшь за границей 10+ лет то гражданство НЛ могут отнять.

Берут участие в покупке паспортов за инвестиции для того чтобы сохранить первый паспорт, иначе можно было бы просто приехать в нужную страну и получить просто сидя в ней.

Вон во Франции нужно прожить 5 лет с белой зарплатой и можно подаваться, и условия лучше чем в нл тк там разрешено двойное гражданство всем. Но там не хотят потому что налоговое законодательство там тоже серьезное.

В нл и резидентом приятно первые 5 лет с 30% рулингом

Тенденция такова что нужно выбирать уже место жительства. Просто наличие паспортов дает все меньше преимуществ. Если смотреть с этой стороны то нл хороший выбор. Но если с целью именно купить паспорт просто то вы правы

НЛ для постоянного места жительства хорошо, но это если только переезд и жизнь. Такое решение доступно во многих странах и не думаю, что в этом плане что-то изменится. Пока народ ищет «румынский» паспорт со всеми его преимуществами )

Подтверждаю, человек кидает на деньги. Предоплату не давать, а лучше вообще не работать с ним.

Закошмарить его, проводки же по оплате есть.

В процессе все. Но сами понимаете ,это не так быстро ,как финансы отправлять)

Надо его подсветить и прославить, ава уже пустая и следов не осталось.

🇬🇷 #Греция из-за пандемии заморозила работу реестра бенефициарных владельцев на 3 месяца с 1 июля.
В течение этого времени подотчетные лица могут загрузить соответствующую информацию для хранения на соответствующий ресурс, но пока не отправлять ее.
#OffshoreChannel

📖🌐 Корпоративное налоговое резидентство в пост-BEPS эру и мобильность. Христос Теофилу https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/insight-corporate-residence-post-beps-and-global-mobility

А я все думал откуда филиппинские счета у Wirecard. А оно вона как Михалыч...
Wirecard trustee in Singapore not licensed: MAS



Fintech

The Edge Singapore  Published on Fri, Jul 03, 2020 / 7:48 PM GMT+8 / Updated 1 days ago

SINGAPORE (July 3): The Commercial Affairs Department (CAD) of the Singapore Police Force and the Monetary Authority of Singapore (MAS) have launched a joint investigation into Citadelle Corporate Services Pte Ltd (Citadelle), Senjo Group Pte Ltd and its subsidiaries (Senjo) for suspected falsification of accounts as well as well as carrying on a trust business without a licence under the Trust Companies Act.
As part of the investigation, CAD and MAS have obtained documents and records from Citadelle and Senjo, and have interviewed persons involved in the companies.
MAS says it is aware of media reports alleging that Citadelle has handled monies for Wirecard in a trustee capacity. The provision of trust services as a business in Singapore is an activity regulated by MAS under the Trust Companies Act. Citadelle is not licensed to provide trust business services in Singapore, and is not supervised by MAS. MAS has listed Citadelle on the Investor Alert List on its website.
Senjo is one of three partners which contributed outsized revenues and profits to Wirecard. The other two are Al Alam in Dubai and PayEasy Solutions in the Philippines. Investigators and media reports claim these revenues were inflated.
Senjo has been under investigation by the CAD since Feb last year. On June 22, Wirecard’s board announced that EUR1.9 billion, that its auditors EY claimed were missing, did not exist. Wirecard was declared insolvent on June 25. 

https://www.theedgesingapore.com/news/fintech/wirecard-trustee-singapore-not-licensed-mas?utm_source=facebook&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=contentdistribution