#Mastercard #FBME #Wirecard https://www.thetimes.co.uk/article/senior-employee-at-mastercard-was-involved-in-money-laundering-n8p0kkpmn

баян))

Да, все нашёл, спасибо. Не буду засорять канал. Полубанк

День прожит зря, если тут не обсуждался Мигом )
Выдают SEPA через Transactive Systems UAB, что уже само по себе такое себе удовольствие.
USD/GBP - через Euram, где они выступают Beneficiary, без индивидуального айбана клиенту
Receiving Account Name: Migom Investments S.A.

Какой ужас. Не, нафиг такое счастье

Хотел бы при возможности позвать кого-то из Мигом, а они тут есть, и спросить - что мешает сделать прямую СЕПА интеграцию с Банком Литвы?

Eurambank австрия?

Да

Отсутствие лицензии в ес

Крайне занимательная платежка . Узнал про TRYULT21 только на прошлой неделе , но почему то в выписке была viola business .  То ли это счет платежки в платежке , то ли какая то их внутренняя связка ... одно понял что все очень сложно:) но ибан клиенту на сепу дают.

Туда еще не дошел телеграм

💻Онлайн казино и адалт продолжают свою работу через Wirecard, несмотря на процедуру банкротства.
Из интересного:
1.   После ареста Маркуса (ex CEO Wirecard), новым управляющим был назначен Джеймс Фрейс, бывший директор FinCEN, орган потопивший ABLV. 🇺🇸 Это не случайно,  ряд крупных мискодеров занервничали, вопрос времени.
2.  Из внутренней кухни видно,  что 💶из хай риска тоннами уходили на 🏝. Можно предположить, после щедрых  % отступных , банк отпускал  клиентские платежи в самые отдаленные места, без AML контроля, продолжая зарабатывать.  
3.  Инвесторы подают иски  против банка, фин. регулятор, всячески сливая банк,  отрекаясь от связи с его внутренней кухней💳🔞. Постепенно всплывает участие других банкиров,  а также представителей карточных  ассоциаций.
4.   Wireacrd становиться полным отражением кейса с ABLV.  «Правила эквайринга» меняются уже сегодня. Скорее всего, будет поставлена точка 🇪🇺 на FX без лицензии, онлайн казино из Кюрасао,  агрессивным подпискам 💳 и контрафактной фарме.  Это останется в прошлом,  как и счет на банановые страны в латвийских банках.

🛂 Гражданство за инвестиции европейских стран стало дороже, а карибских дешевле на фоне роста евро к доллару США 💵 Доллар упал к евро 💶 до минимума с осени 2018 года из-за рисков COVID. Курс евро к доллару вырос до $1,1755 по состоянию на 16:54 мск. ☣️ Доллар ослаб из-за роста числа новых зараженных коронавирусом в США, а это несет риски для восстановления 🇺🇸 американской экономики.

Добрый день, а в банках Qonto, Shine во Франции для фирм открывал кто-то счета как впечатления? Тем более что открывают дистанционно

⚡️🇨🇾 #Кипр новые правила гражданства за инвестиции начнут применяться к заявлениям поданным только после 19 июня 2020 года ✅ заявления поданные с 31 января по 19 июня (подано порядка 200, рассмотрение не начато до определения применимых правил) должны будут рассматриваться по старым правилам (менее строгие).
⛔️ личная информация о заявителях программы и членах их семей не будет публиковаться публично, также как и информация об инвестициях.
‼️ новые правила также включают возможность и правила отзыва гражданства за инвестиции в течение 10 лет с момента выдачи по ограниченному перечню оснований.
✅ также новые правила предусматривают новые объекты инвестирования в различных отраслях, иных чем недвижимость.
🗳 голосования по Новым правилам (два законопроекта) пройдут пятницу 31 июля.
В случае заинтересованности обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

https://cyprus-mail.com/2020/07/27/house-prepares-to-vote-on-tougher-golden-passport-rules/

Мигом из за всех щелей лезет!

Ты просто в таргетинг попал)

Transferwise всегда является плательщиком ? Или бывают у них опции , когда плательщик их клиент?

С тех пор, как перевели на бельгийский IBAN у меня платежи всегда приходят с личного счёта. (Раньше они миксовали личный DE IBAN и EE shared)