Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 September 02

r

r00f in Offshore Channel Chat
где-то в районе февраля объявили что  у регуляторов вопросы к их процессам по KYC и AML
источник

r

r00f in Offshore Channel Chat
при том что они из меня всю душу выняли когда я туда деньги переводил
за год пришлось выписку по движениям показать. я не знаю куда уж строже.
ходили мнения что это в свете Brexit. там много финтехов попали в странное положение, когда еврорегуляции вдруг утратили силу в британии и им пришлось на два стула сразу сесть попытаться
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
пейсеру временно стошнило технически? или пипетка?
источник

A

AO in Offshore Channel Chat
V C
пейсеру временно стошнило технически? или пипетка?
а с Пейсерой то что? вроде работала совсем недавно
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
операции по картам не работают, приложение так же не работает
источник

A

AO in Offshore Channel Chat
та уборщица кабель питания шваброй задела, видимо
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Админ в школу ушёл)
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
А у Стерлинга хорошие новости:

Официально объявляем начало работы через через новый банк-корреспондент - Standard bank Namibia. Это крупный банк обладающей кор. сетью в крупнейших мировых банках (JP Morgan и др). Мы провели финальные тестирования для проведения расчетов клиентов и собственных операций. Платежи ходят в обычном режиме (2-3 дня). Снова начинаем открывать счета штатном режиме (1-2 дня). Также открываем и работаем с физическими лицами. Поддерживаемые валюты- Евро, Доллар, Фунт. Работу с рублем пока замораживаем. Также проводим платежи по всем направлениям как и прежде (СНГ, Европа, Китай, офшоры и пр.).

По поводу Муган банка и зависших платежей ваших клиентов. Муган банк столкнулся со сложностями в части комлаенса, в следствие этого у нас появилось ограничение на исходящие платежи. Еженедельно у нас проводилось 1-2 банковских рейса, в течение которых мы отправляли клиентские средства.
В данный момент мы проводим рассылку нашим клиентам по поводу смены реквизитов. Также будет информационное сообщение на сайте. Новые клиенты все будут работать через наши счета в Standard bank Namibia.
источник

MS

M S in Offshore Channel Chat
Oleg Zobov
А у Стерлинга хорошие новости:

Официально объявляем начало работы через через новый банк-корреспондент - Standard bank Namibia. Это крупный банк обладающей кор. сетью в крупнейших мировых банках (JP Morgan и др). Мы провели финальные тестирования для проведения расчетов клиентов и собственных операций. Платежи ходят в обычном режиме (2-3 дня). Снова начинаем открывать счета штатном режиме (1-2 дня). Также открываем и работаем с физическими лицами. Поддерживаемые валюты- Евро, Доллар, Фунт. Работу с рублем пока замораживаем. Также проводим платежи по всем направлениям как и прежде (СНГ, Европа, Китай, офшоры и пр.).

По поводу Муган банка и зависших платежей ваших клиентов. Муган банк столкнулся со сложностями в части комлаенса, в следствие этого у нас появилось ограничение на исходящие платежи. Еженедельно у нас проводилось 1-2 банковских рейса, в течение которых мы отправляли клиентские средства.
В данный момент мы проводим рассылку нашим клиентам по поводу смены реквизитов. Также будет информационное сообщение на сайте. Новые клиенты все будут работать через наши счета в Standard bank Namibia.
Есть типы бизнеса с которыми не работаете?
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
M S
Есть типы бизнеса с которыми не работаете?
со всем законным работаем
источник

D

D. М. in Offshore Channel Chat
Oleg Zobov
А у Стерлинга хорошие новости:

Официально объявляем начало работы через через новый банк-корреспондент - Standard bank Namibia. Это крупный банк обладающей кор. сетью в крупнейших мировых банках (JP Morgan и др). Мы провели финальные тестирования для проведения расчетов клиентов и собственных операций. Платежи ходят в обычном режиме (2-3 дня). Снова начинаем открывать счета штатном режиме (1-2 дня). Также открываем и работаем с физическими лицами. Поддерживаемые валюты- Евро, Доллар, Фунт. Работу с рублем пока замораживаем. Также проводим платежи по всем направлениям как и прежде (СНГ, Европа, Китай, офшоры и пр.).

По поводу Муган банка и зависших платежей ваших клиентов. Муган банк столкнулся со сложностями в части комлаенса, в следствие этого у нас появилось ограничение на исходящие платежи. Еженедельно у нас проводилось 1-2 банковских рейса, в течение которых мы отправляли клиентские средства.
В данный момент мы проводим рассылку нашим клиентам по поводу смены реквизитов. Также будет информационное сообщение на сайте. Новые клиенты все будут работать через наши счета в Standard bank Namibia.
Офис банка в Колманскоп  ? ?
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
V C
операции по картам не работают, приложение так же не работает
Как раз в ленте попалось в тему.
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Andre
Как раз в ленте попалось в тему.
хорошее название
источник

Б

Борис Бритва... in Offshore Channel Chat
Oleg Zobov
А у Стерлинга хорошие новости:

Официально объявляем начало работы через через новый банк-корреспондент - Standard bank Namibia. Это крупный банк обладающей кор. сетью в крупнейших мировых банках (JP Morgan и др). Мы провели финальные тестирования для проведения расчетов клиентов и собственных операций. Платежи ходят в обычном режиме (2-3 дня). Снова начинаем открывать счета штатном режиме (1-2 дня). Также открываем и работаем с физическими лицами. Поддерживаемые валюты- Евро, Доллар, Фунт. Работу с рублем пока замораживаем. Также проводим платежи по всем направлениям как и прежде (СНГ, Европа, Китай, офшоры и пр.).

По поводу Муган банка и зависших платежей ваших клиентов. Муган банк столкнулся со сложностями в части комлаенса, в следствие этого у нас появилось ограничение на исходящие платежи. Еженедельно у нас проводилось 1-2 банковских рейса, в течение которых мы отправляли клиентские средства.
В данный момент мы проводим рассылку нашим клиентам по поводу смены реквизитов. Также будет информационное сообщение на сайте. Новые клиенты все будут работать через наши счета в Standard bank Namibia.
подскажите IBAN вы в каком формате присваиваете?
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд  рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).  
1.  Получатель будет  проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2.  Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3.  На обменники и биржи возложат функции 🕵️‍♂️AML проверки каждого клиента
источник

AT

Alex The One in Offshore Channel Chat
Но хз
источник

DP

Dmitriy P in Offshore Channel Chat
Интересует компания с лицензией под продажу фармакологической продукции, есть опыт? Готовые решения?
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
Борис Бритва
подскажите IBAN вы в каком формате присваиваете?
Формат счетов Гонконга
источник

Б

Борис Бритва... in Offshore Channel Chat
Еще одна криптобиржа Digital Securities Exchange (DSX) канула в Лету вместе с деньгами клиентов.
Площадка была тесно связана с платежным сервисом ePayments, который закрылся из-за претензий регулятора Великобритании (FCA). Средства клиентов в нем оказались  заморожены. https://t.me/banksta/9839
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Да ну, ни с какими средствами они не пропадали. Заранее за несколько месяцев долбили о выводе средств.
источник