Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 September 02

SY

Stas Y in Offshore Channel Chat
Борис Бритва
Еще одна криптобиржа Digital Securities Exchange (DSX) канула в Лету вместе с деньгами клиентов.
Площадка была тесно связана с платежным сервисом ePayments, который закрылся из-за претензий регулятора Великобритании (FCA). Средства клиентов в нем оказались  заморожены. https://t.me/banksta/9839
Эх Мишка, Мишка... Кончились бабки у Димы и все
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
С биржи мне кажется, только тупые не вывели. Там изначально было понятно, что бирже конец
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Фух, у меня там было в какой-то момент 4 бтс, как хорошо, что уже не там.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Andre
Фух, у меня там было в какой-то момент 4 бтс, как хорошо, что уже не там.
Не твои ключи - не твои btc(c). И от биржи это не зависит)
источник

A

Andre in Offshore Channel Chat
Да, все так.
источник
2020 September 03

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️🇬🇧 #Великобритания Новые обязанности по выявлению и контролю за бенефициарным владельцем #Великобритания Новые обязанности по выявлению и контролю за бенефициарным владельцем

С  10 января 2020 года на ряд британских профессий (включая налоговых консультантов, бухгалтеров и агентов недвижимости) возложено требование сообщать о несоответствиях между имеющейся у них информацией о бенефициарном собственнике компании, LLP, шотландском LP или LLP и информацией, содержащейся реестре лиц со значительным контролем (PSC register). С 10 марта 2022 года данное требование будет введено для трастов, при этом отчеты о расхождениях в сведениях в отношении трастов будут отправляться в HMRC (налоговая и таможенная служба Ее Величества).

Из недавних разъяснений следует, что проверка и соответствующее разъяснение требуется делать лишь единожды при начале работы с клиентом. В рамках прохождения процедуры KYC / client due diligence рекомендуется проверить и скопировать запись клиента в реестре PSC. Это нужно делать только для новых клиентов и не нужно повторять на постоянной основе.

Ясно также, что требуется сообщать о каждом несоответствии по мере узнавания о нем, а не отправлять уведомления группами. ICAEW рекомендует срок не более 30 дней, но это скорее руководство, чем правило. При этом копии отчетов, представленных в Companies House , должны храниться в течение пяти лет с момента, когда клиент перестает быть клиентом.

Более подробно о порядке уведомления смотрите на сайте https://www.gov.uk/guidance/report-a-discrepancy-about-a-beneficial-owner-on-the-psc-register-by-an-obliged-entity
источник

ЕВ

Елена Виноградова... in Offshore Channel Chat
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️🇷🇺 #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального

Сам факт применения запрещенного боевого отравляющего вещества на территории страны делает Россию нарушившей взятые на себя международные обязательства. При отсутствии действенного международно-правового инструментария привлечения к ответственности, другие государства и ЕС вправе принять любые меры согласно своему внутреннему законодательству, — например, ввести экономические и визовые санкции против причастных к отравлению лиц. Что, скорее всего, и произойдет в ближайшем будущем.

Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин @Serguinho  исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях отравления.
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
СП2 возможно всё...
источник

ЕВ

Елена Виноградова... in Offshore Channel Chat
Alexander
СП2 возможно всё...
Утром видела сообщение что Меркель уверяет сп2 быть. Ссылку не могу кинуть. В дороге
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Судя по протестам в Берлине, Меркель возможно и не досидит до конца срока)
источник

ЕВ

Елена Виноградова... in Offshore Channel Chat
Посмотрим. Но это вряд ли (с)😊
источник

JS

Julia Slepukhina in Offshore Channel Chat
ID:0
⚡️🇷🇺 #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального

Сам факт применения запрещенного боевого отравляющего вещества на территории страны делает Россию нарушившей взятые на себя международные обязательства. При отсутствии действенного международно-правового инструментария привлечения к ответственности, другие государства и ЕС вправе принять любые меры согласно своему внутреннему законодательству, — например, ввести экономические и визовые санкции против причастных к отравлению лиц. Что, скорее всего, и произойдет в ближайшем будущем.

Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин @Serguinho  исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях отравления.
Ничего введут ,как СМИ пишут ,беспрецедентные санкции......Писать заголовки журналисты умеют...Дипломатов с разных стран депортируют и на этом все...🤪😟🥺☹️
источник

VC

V C in Offshore Channel Chat
Alexander
Судя по протестам в Берлине, Меркель возможно и не досидит до конца срока)
Найдут российский след у протестов.  Вообще в Германии не особо цацкаются с протестующими - пакуют быстро и качественно
источник

R

Random in Offshore Channel Chat
Julia Slepukhina
Ничего введут ,как СМИ пишут ,беспрецедентные санкции......Писать заголовки журналисты умеют...Дипломатов с разных стран депортируют и на этом все...🤪😟🥺☹️
Хорошо что именно так и бывает
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇷🇺 #Россия  Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.#Россия  Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Также возобновлено на взаимной основе международное авиасообщение со следующими странами:

- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.
источник

EV

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat
Alexander
Судя по протестам в Берлине, Меркель возможно и не досидит до конца срока)
Да ладно, плевать она хотела на все эти протесты. Никуда не денется
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇷🇺 #Россия элита должна сделать соответсвующие выводы... и об авторах тоже, вероятно 😎
источник

EV

Evgeny Vasin in Offshore Channel Chat
Это напоминает доклад о готовности здравоохранения к эпидемиям, там Соединенные Штаты набрали наибольшее количество баллов в четырех из шести категорий и получили самый высокий балл — 83,5. Ну ок, все увидели... 👌
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Evgeny Vasin
Это напоминает доклад о готовности здравоохранения к эпидемиям, там Соединенные Штаты набрали наибольшее количество баллов в четырех из шести категорий и получили самый высокий балл — 83,5. Ну ок, все увидели... 👌
Точно 👍
источник