на границе завернули? у ОАЭ открыты перелеты в Европу?

в ОАЭ не пустили в самолет, сказали Италия не пускает туристов (если нет ВНЖ ЕС, или нет родственноков в Италии)

уважаемые коллеги, кто что хорошего может сказать про банк BENDURA (Лихтенштейн) ? Цель - открытие счета нерезиденту физическому лицу =) есть ли смысл? кто-то сталкивался?

⚡️🇲🇹 #Мальта уголовный суд заморозил активы и средства #NexiaBT и связанных лиц ⚠️ #Мальта уголовный суд заморозил активы и средства #NexiaBT и связанных лиц ⚠️

Уголовный суд поручил всем финансовым учреждениям Мальты, управляющим активами и управляющими инвестиционными фондами предоставить следователям полиции доступ к любым активам, которыми они владеют от имени Кейта Шембри, бывшего руководителя аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската, также и в отношении его семьи.

Приказ о замораживании активов был издан в помощь расследованию отмывания денег полицией, в котором подозреваемыми являются Шембри и его супруга, его родители, его компании, деловые партнеры и члены их семей, а также партнеры Nexia BT Брайан Тонна и его семья Карл Чини , Мануэль Кастанья, компании, связанные с Nexia BT, и множество офшорных компаний.

У компаний есть 24 часа, чтобы выполнить приказ об уведомлении обо всем имуществе субъектов, а также о любых ценных товарах, счетах, услугах или сейфах, которые они имеют в мальтийских финансовых учреждениях.

‼️Nexia BT была одним из фаворитов для оформления гражданства Мальты за инвестиции для граждан СНГ...

Если внятно показать происхождение средств и депозит оставить в размере 500 000 евро то проблем не будет)

я бы не рисковал. знаю 3х, которые с ними судились и ещё сами застряли со средствами, которые были заведены туда 10 лет назад.
не ищите приключений. в Лихте есть банки посолиднее.

например? какие ? Спасибо за рекомендацию . Очень ценная инфо

Ну хотя бы ФРИК.
LGT / VP ...Havilland  наконец

Пишут, что рабочая  схема стамбул-загреб-дальше через сухопутную границу со Словенией на машине. Требует проверки

Скорее всего нереально. Хорватия и Словения в красных зонах, Венгрия границы закрыла, в Австрию тоже маловероятно без местных документов или пмж ес.

А Frick сейчас открывает корпоративные счета? Как Bendura раньше делала? Если да - у кого прямые контакты стучитесь в личку. Надо Кипр открыть.

На прошлой неделе ехали друзья  машиной с Хорватии в Эстонию через Австрию Польшу Литву Латвию нигде ни каких проверок не были

🇬🇧 #Великобритания Очевидно, что суд 25 сентября об экстрадиции имеет высокую степень вероятности состояться, и планируемый ранее траст плохо сработал для целей защиты активов известного пока ещё кипрского миллиардера российского происхождения.

🇷🇺 Хочется напомнить, что Яндекс перерегистрировался специально в российский #САР (спец-офшор изначально созданный для подсанкционных типа О. Дерипаски)

⚡️⚡️⚡️Тинькофф Банк сообщил о переговорах о своей продаже «Яндексу». Потенциальная сумма сделки — $5,5 млрд

Первоисточник

https://www.londonstockexchange.com/news-article/TCS/tcs-group-holding-plc-statement-regarding-media-speculation/14694897

Схожу в пятницу смотреть эту русофобскую вакханалию.

Открытый процесс ?

А экстрадиция - это по налогам в США?

Ну канэш

Он же на ликвидации