Телеграмм чат группы Offshorechat страница 1867

Size: a a a

Offshore Channel Chat

1595 membersпожаловаться на группу

2020 October 20

Dа . in Offshore Channel Chat

ID:425641451

Ой-Вэй! А какое государство не имеет в своей основе криминальное начало?

Сингапур Малайзия Канада

источник

22:03пожаловаться #1

Dа . in Offshore Channel Chat

ID:0

⚡️🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия сегодня начала процедуру против Мальты и Кипра за нарушение законодательства ЕС продажей «золотых паспортов»#ЕС Еврокомиссия сегодня начала процедуру против Мальты и Кипра за нарушение законодательства ЕС продажей «золотых паспортов»

⚔️ 🇪🇺 ЕС сегодня начинает официальную процедуру уведомления о нарушении программами Мальты и Кипра действующего Законодательства ЕС.

Это официально подтвердил в понедельник в Брюсселе заместитель председателя Комиссии ЕС Марош Сефкович (Maros Sefcovic): «Мы завершаем запуск процедуры по инвесторским схемам утром во вторник. Сегодня (понедельник) мы обсудили это, и, в частности, соответствие таких схем законодательству ЕС, в свете разбирательств по возможным нарушениям».

Сефкович также отмечает, что «важно подчеркнуть, что Комиссия часто демонстрировала свою серьезную озабоченность такими схемами. Последние развития событий полностью подтвердили обоснованность такой озабоченности».

⚖️ «Если нарушения не будут устранены, Комиссия вправе обратиться в Совет с предложением о понуждении Мальты и Кипра к прекращению соответствующих нарушений, или принятия в их адрес негативных адресных решений», - комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров

⚖️ Захаров также добавляет, что «Мальта и Кипр, в свою очередь, смогут попытаться оспорить уведомление в Суде ЕС (🚷но решение в их пользу маловероятно)».

Комиссия отправила письмами формальные уведомления Кипру и Мальте ⚠️

Комиссия заявила, что она рассматривает предоставление этими государствами-членами своего гражданства, и тем самым гражданства ЕС, в обмен на предопределённый платёж или инвестицию без подлинной связи с конкретным государством-членом, что не соответствует принципу добросовестного сотрудничества, предусмотренного статьей 4(3) Договора о Европейском Союзе.

Это также подрывает единство статуса гражданства ЕС, предусмотренного статьей 20 Договора л функционировании Европейского Союза.

@OffshoreChannel

Philenews

EU to launch infringement procedures against Cyprus, Malta over “golden passports”

The European Commission on Tuesday will finalize and launch infringement procedures against Cyprus and Malta in relation to their controversial golden passport schemes.The schemes used to grant investors EU citizenship, Vice President Maros Sefcovic told journalists in Brussels.We will finalise the

Следующий этап будет аннулировать ранее выданные паспорта Кипра и Мальты так как это подрывает единство статуса гражданства ЕС?

источник

22:06пожаловаться #2

Altway in Offshore Channel Chat

ID:370710375

Колеги добрый день, работал ли кто с KYC, AML провайдером Ondato. Кто что может сказать о них?
Возникали ли проблемные моменты?

Глючная хрень. В одной платежке хотел кус пройти. Так вот он селфи делает, а потом когда паспорт надо фотать говорит нет разрешения камеру использовать (фронтальную или заднюю выбираешь один результат), хотя разрешение есть, только сейчас же селфи делал. В двух браузерах опера и мозила такая проблема была. Пока отказался от затеи.

источник

22:08пожаловаться #3

O J in Offshore Channel Chat

Kateryna Borovyk

Я ничего не пропустила, Falcon bank жив?

Пропустили

источник

23:10пожаловаться #4

Kateryna Borovyk in Offshore Channel Chat

O J

Пропустили

Я видела информацию что у него собирались отозвать лицензию весной, но на сайте ничего указано. Не знаете, какая ситуация сейчас?

источник

23:12пожаловаться #5

O J in Offshore Channel Chat

Kateryna Borovyk

Продают портфель, если он ещё остался. Исключены регулятором из списка лицензированных банков.

источник

23:15пожаловаться #6

Kateryna Borovyk in Offshore Channel Chat

Спасибо

источник

23:15пожаловаться #7

2020 October 21

ID:0 in Offshore Channel Chat

Уоррен Баффет заплатит за нарушение санкций США

Berkshire Hathaway Inc., компания Уоррена Баффета, заключила мировое соглашение с OFAC, по которому обязана будет выплатить $4,144,651. Причина – выполнение дочерней компанией в Турции Iscar Kesici Takim Ticareti ve Imalati Limited Sirket 144 заказов на поставку товаров, конечные пользователи которых с территории Ирана, а некоторые – представляют иранские государственные структуры.

Максимальный размер штрафа мог составить $36,841,344, но добровольное раскрытие информации снизило его в два раза до $18,420,672. Активное сотрудничество Berkshire c OFAC, увольнение сотрудников дочерней компании, вовлеченных в запрещенные транзакции, а также совершенствование комплаенс процедур своих зарубежных дочерних компаний позволило снизить сумму штрафа еще приблизительно в 4,5 раза до $4,144,651.

Текст мирового соглашения Berkshire Hathaway Inc. с OFAC размещен здесь.

источник

00:41пожаловаться #8

Dmitry Rus in Offshore Channel Chat

ID:0

⚡️🇷🇺 #РоссияРоссия Дети бенефициара компании-банкрота привлечены к субсидиарной отвественности арбитражным судом ⚠️

Арбитражный суд Москвы впервые в российской судебной практике привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота детей ее бенефициара

http://amp.gs/Wzy6

The Bell

Российский суд впервые привлек по долгам компании-банкрота детей ее бенефициара

Арбитражный суд Москвы впервые в российской судебной практике привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота детей ее бенефициара, сообщает «РИА Новости». Речь идет о строительной компании «Альянс», которая задолжала кредиторам 311 млн рублей. «Альянс», подконтрольный Вадиму Самыловских, был признан банкротом в феврале 2017 года. Суд установил, что компания скрывала налоги посредством фиктивных операций с компаниями-посредниками, которые контролировались женой Самыловских — Натальей Кириенко. Сокрытые денежные средства […]

это начало, пополнения бюджета за счет субсидиарки!))дальше будет больше

источник

07:22пожаловаться #9

Mrloyalty in Offshore Channel Chat

🇨🇳🇮🇪🇬🇧 NYT обнаружила у Трампа три иностранных счета – в Китае, Ирландии и Великобритании

Согласно документам, попавшим в газету New York Times, счет в Китае контролирует компания Trump International Hotel Management LLC. С 2013 по 2015 год она заплатила налоги на общую сумму $188 561.

Как пояснил юрист организации Алан Гартен, компания открыла счет в китайском банке для удобства ведения бизнеса. Еще до своей президентской кампании Трамп собирался открывать в стране отели, но потом проект заморозили.

«С 2015 года не было заключено ни одной сделки, не проводилась ни одна транзакция, офис не работает. Хотя банковский счет и не закрыт, он не используется», – добавил юрист.

Помимо этого, организации Трампа принадлежит несколько зарегистрированных в Китае предприятий. Только фирма THC China Development в 2017 году принесла более $17 млн. прибыли.

NY Times

Trump Records Shed New Light on Chinese Business Pursuits

As he raises questions about his opponent’s standing with China, President Trump’s taxes reveal details about his own activities there, including a previously unknown bank account.

источник

12:42пожаловаться #10

Alena Kmntsk in Offshore Channel Chat

Коллеги, добрый день. А у кого есть опыт и контакты партнеров по открытию компании в Новой Зеландии? Спасибр

источник

13:01пожаловаться #11

Alex in Offshore Channel Chat

Добрый день коллеги, представляю компанию Itez, предлагающая покупать биткоин с помощью банковской карты. Данный метод оплаты подходит как с классической криптовой индустрии, так и как один из методов оплаты в высоко-рисковых индустриях (беттинг, онлайн казино). Если есть вопросы смело задавайте.

источник

15:18пожаловаться #12

Roman in Offshore Channel Chat

ID:628940589

если у кого-то что-то в Bitcoin — шортите.
стоп на 12200, тейк на 9900.

хотел узнать взяли ли вы на 12200?

источник

15:18пожаловаться #13

V C in Offshore Channel Chat

Roman

хотел узнать взяли ли вы на 12200?

Breaking! 🚨 PayPal объявил о грядущей интеграции функций покупки, продажи и хранения криптовалют. Партнером выступила компания Paxos.

источник

15:20пожаловаться #14

ID:0 in Offshore Channel Chat

⚡️🇲🇹 #Мальта будет биться с Еврокомиссией за сохранение своей новой программы гражданство за инвестиции. #Мальта будет биться с Еврокомиссией за сохранение своей новой программы гражданство за инвестиции.

По факту это означает, что Мальта сказала, что ей не требуется предоставленные для ответа на уведомление 2 месяца. И она ожидает мотивированного решения Комиссии по предложенной новой программе без концессионера.

Следующим шагом будет обращение Мальты в Суд ЕС, который и должен дать окончательный ответ на вопрос разграничения компетенции государства-члена и Евросоюза, комментирует партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Решение Суда ЕС сложно спрогнозировать в текущей ситуации, в любом случае официально станет понятно, кто и на что сможет рассчитывать в будущем в ЕС 🇪🇺

Захаров добавляет, что «Мальта была бы абсолютно права, если бы не свободы и права, предоставляемые ее гражданам именно гражданством ЕС; именно оно представляет самую большую ценность для иностранных инвесторов по программе» ⚠️

@OffshoreChannel

источник

15:23пожаловаться #15

E T in Offshore Channel Chat

Подскажите, пожалуйста, сингапурские платёжки, которые выдают клиентам прямые реквизиты. Можем также обсудить ваши услуги по открытию счета в подобных компаниях.

источник

15:54пожаловаться #16

Max in Offshore Channel Chat

Коллеги, добрый день. Интересует получение лицензии money remittance в Канаде. Кто может проконсультировать по этому вопросу? напиши пожалуйста в лс

источник

15:59пожаловаться #17

NIKITA CITADEL in Offshore Channel Chat

Коллеги, добрый день.

От клиента поступил запрос:
Купить готовую или сделать с нуля страховую компанию в ЕС. Целится на Германию/Австрию, но варианты в других юрисдикциях готов рассматривать.
Основной упор на медицину и туризм.
Бенефициар/клиент - гражданин и резидент Украины, имеющий профильный бизнес в этой стране.

Если у кого-то есть опыт реализации подобных проектов, буду рад пообщаться.

источник

16:05пожаловаться #18

Stas Y in Offshore Channel Chat

Вопрос:
При получении дивидендов от Российской компании на Кипрскую, которая принадлежит свежему Кипрском налоговому резиденту... возникает ли в РФ налог у источника на "выпрыск" девидентов на Кипрко?

Спасибо.

источник

17:54пожаловаться #19

ID:0 in Offshore Channel Chat

🇨🇾Швейцарские банки начали трясти обладателей кипрских "золотых" паспортов. Одни из крупных швейцарских банков разослал циркуляр в свои подразделения с указанием пристальнее следить за владельцами кипрских паспортов, которые раньше не были гражданами этой страны.

Кипр приостановил свою программу "гражданство за инвестиции" с 1 ноября. Произошло это после публикации расследования Al Jazeera о том, что кипрское гражданство продается всем желающим, включая обладателей сомнительных состояний и осужденных на родине за коррупцию и отмывание денег.

источник

18:01пожаловаться #20