Добрый день, Александр. Adriatic Bank, в отличии от большинства других традиционных банков, готовы открывать счета по доверенности. То есть, необходимости в личном присутствии нет. Достаточно снисходительный комплаенс.

@valeriya_nevinchanaya 👌👌👌☺️

Спасибо, Роман. А плохого ничего о банке неизвестно?

На текущий момент проблем с ними не возникало.

Adriatic. Крошечный банк, один из самых маленьких в Черногории. Принадлежал семье PEP одной из стран СНГ (не РФ), в настоящее время купил русскоязычный гражданин Канады. Корсчета через РФ и один счёт в турецком банке Германии.

Спасибо

@roman_lawarosolutions , вот снисходительный комплаенс и смущает в Черногории.

Если у вас тип бизнеса, при котором не требуется снисходительный комплаенс при онбординге, то Черногория не лучший вариант

Прямо филиал компании из BVI нужно открыть? Или задача просто посадить форексный колл-центр, чтобы к нему было минимально внимания со стороны местных служб и спокойно работать?

филиал

А зачем? Какую бизнес-задачу этим нужно решить?

в лс написал

Обналичка, дома за границей и прямые инвестиции: завершаем цикл «Куда уходят деньги» текстом про то, как и сколько денег Россия потеряла за последние 10 лет — несмотря на войну Путина с офшорами.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН: Ответы на Ваши вопросы в режиме реального времени❗️

🔥Великобритания: налоги и корпоративные структуры🔥

О ЧЕМ МОЖНО СПРОСИТЬ У СПИКЕРА:

◾️ Повышение налогов в Великобритании: как это будет работать

◾️ Что изменилось для иностранных клиентов после Brexit

◾️ Использование британских компаний для международного бизнеса

◾️ Великобритания для частных клиентов: все аспекты налогообложения и структурирования активов

◾️ Банковские счета для деловых и личных целей

◾️ AML регулирование, международный обмен информацией

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на регистрацию!

🇪🇺 #ЕСЕС опубликован проект по ковид-паспортам ✅ Digital Green Certificate

Еврокомиссия сегодня опубликовала проект единого европейского сертификата о вакцинации, так называемого «зеленого паспорта» (digital green certificate) или ковид-карты ЕС (EU Covid Card). Не исключено, что его смогут получать граждане третьих стран и передвигаться по ЕС без карантинов и постоянных тестов.

⛔️ Проект не учитывает возможность прививаться не одобренными в ЕС вакцинами ⚠️

Одобрят спутник в ЕС и всего делов

Очень похоже https://www.rbc.ru/society/18/03/2021/605277999a79472d9bb84bdf

Законодательство 🇮🇪 Ирландии об AML теперь распространяются на крипту

Покупатели и продавцы криптовалют, включая Bitcoin, больше не смогут анонимно торговать активами в 🇮🇪 Ирландии. Это обусловлено расширением сферы применения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Новые нормы вступят в силу в следующем месяце.

Центральный Банк Ирландии предупредил все компании, которые обменивают виртуальные активы, а также компании, которые предоставляют финансовые услуги эмитентам криптовалют, что теперь они должны будут провести тщательную проверку своих клиентов и учитывать происхождение и назначение клиентских активов в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег, которые применяются к другим поставщикам финансовых услуг.

Ирландия является членом 🇪🇺 ЕС и занимает лидирующие позиции среди юрисдикций, привлекательных для международных стартапов и технологических компаний. Этим обсуловлена популярность криптовалюты в стране.

#AML #crypto

Вот тебе, криптобабушка, и Патриков день. 😁

🇦🇪 #ОАЭ закрыли фирму предлагавшую гражданство #ОАЭ закрыли фирму предлагавшую гражданство ⚠️

Дубай, ОАЭ. Департамент экономического развития Дубая закрыл фирму за введение инвесторов в заблуждение относительно получения гражданства Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации ведомства, компания предлагала посодействовать в получении гражданства ОАЭ и брала за обработку заявки US$ 10 тысяч, не имея на это полномочий и с целью заработать.

Компания также проверяла личные данные инвесторов и доказательства происхождения их капитала. Она работала только с теми, чье личное состояние составляет не менее 100 млн дирхамов.

Сотрудники фирмы обещали проверять документы заявителей на предмет их соответствия требованиям государства, чтобы впоследствии инвесторы могли передать их в профильные органы.