Добрый вечер, сразу прошу прощения за возможно глупый вопрос 😂

У нас есть компания в структуре, инкорпорирована на Кипре, вид деятельности - affiliate marketing, соответственно и кастомеры у неё из той же категории

Определен ли какой-то конкретный список документов, которые мы должны собирать как due diligence от партнеров/ клиентов?

Хотелось бы минимальным сетом обойтись, чтобы поменьше клиентов напрягать

Вы сразу напишите для чего собираетесь, т.к. у разных партнёров могут быть разные требования. Даже если вопрос о банках, у каждого будут свои требования и лучше напрямую сразу у банка уточнять.

Здесь чуть в другую сторону, неправильно выразилась наверное

Вопрос какие документы мы должны собирать с аффилиейтов (при заключении IO/ контракта с ними), чтобы мы в комплайенсе с aml регулированием были

ЕС исключил Армению из «серого» списка оффшорных зон. 🇦🇲🇦🇲🇦🇲

Совет Европейского Союза пересмотрел список юрисдикции, которые не сотрудничают с ЕС по вопросам налогообложения.

Армения была исключена из списка «серого» списка оффшорных зон.
На этом фоне предлагаем выгодное предложение в 2021 году❗🇦🇲🇦🇲🇦🇲
Всего за 420$ регистрируем ООО  и открываем валютный счет в одном из рекомендуемых банков Армении 🇦🇲🇦🇲🇦🇲
Юридический адрес и услуга удаленного доступа банка включен в сумму.
🗓 1- день,
💵 320$
ВНИМАНИЕ ❗❗❗ Армения не предоставляет  странам данные о банковских счетах их граждан.
P. S. Открываем так же счета для компаний не резидентов ( LP, BVI, , Дубай, другие юрисдикциии т.д.)
📲💻 www.ArmenianLaw.com
Писать в личку.

🇦🇪 #ОАЭ предложит резидентские визы цифровым кочевникам ✅#ОАЭ предложит резидентские визы цифровым кочевникам ✅

Резидентные визы ОАЭ смогут получить работники иностранных работодателей (которые не присутствуют, не ведут бизнес в ОАЭ).

Деньги не пахнут. Мы всем поможем припарковать и спрятать.

Добрый день  
У кого есть опыт оформление  Liability insurance для эстонской компании?

🇲🇪 #Черногория не продлит гражданство за инвестиции как несоответствующее праву 🇪🇺 ЕС#Черногория не продлит гражданство за инвестиции как несоответствующее праву 🇪🇺 ЕС

Черногория официально объявила, что «Продвижение такой программы противоречит тенденциям пересмотра существующих программ в ЕС и критическому анализу со стороны институтов Европейского союза, а также требованиям изменений в аналогичных программах в государствах-членах ЕС».

Таким образом, Черногория станет в 2021 году последней страной Европы предлагавшей гражданство за инвестиции 🛂

Основным продуктом индустрии становятся репатриационные программы ЕС, при условии наличия законных оснований у заинтересованных лиц.

До какой даты тогда программа работать будет?

До конца года

Ого. Учитывая, что программа еще толком не заработала

Не факт, что после разбирательства ЕС с покупным гражданством, обладатели ранее купленных паспортов будут лишены их или существенно ущемлены. Например, будут постоянно проживать с кипрским паспортом на Кипре, а не во Франции.

Португалия через Золотую визу пока живет 😊

Без гарантий получения гражданства.

Мне понравились там некоторые аллюзии с происходящими сейчас взбросами страхов на Кипре...
Готовят зрителей ко второй серии?

Ключевое слово «пока»

Друзья, есть у кого-нибудь связи на Кайманах? Требуется физический директор товарищу. 🇰🇾🇰🇾🇰🇾

Лишаете надежд )

Закон не обещает гражданство за золотую визу