VC
А в чем идея, если деньги изначально белые. Их же вывезти тоже надо по докам
Size: a a a
2021 November 04
DT
А ничего,что ввоз более 10 тыс уже контрабанда и подлежит изъятию))
L
здравствуйте! Ищу решения по открытию счета для приема платежей из Бангладеша. Если есть предложения, пишите пожалуйста в л.с
VV
Декларируйте и это уже не контрабанда
Правда в Латвии у вас попросят SOF
Правда в Латвии у вас попросят SOF
DT
Попросит потом отберут))
DT
Я так и вижу как белый нал на резиновых лодках под мотором мчат на Кипр и ее торжественно принимают банки)
VC
Везде поросят на такую сумму
S
Изначально какие деньги - это вопрос, который нигде не обсуждался. Это ваше представление.
Если бы вы знакомы были с практикой вывоза, то не спрашивали бы.
Если бы вы знакомы были с практикой вывоза, то не спрашивали бы.
S
Читайте выше внимательно, а не галопом и между строк.
Тогда будет «ничего»
Тогда будет «ничего»
S
Везде попросят, кроме нашего случая.
S
Удивляют ваши миражи, выражусь так, корректно.
A
Так-то, если человек их задекларировал и провез без приключений - это уже подразумевает наличие SOF
Но тут, полагаю, есть пространство для игры в зависимости от стран въезда-выезда
Но тут, полагаю, есть пространство для игры в зависимости от стран въезда-выезда
VC
VV
Одно непонятно, если деньги белые, зачем их возить налом?
S
Нет (про ввоз). Вывоз везде зависит.
S
Хорошо ответили на свой вопрос.
VC
Да уже понятно о чем речь, могли бы так и написать
S
Ну я же вообще не предлагаю никаких правонарушений. Я просто не лезу в вопрос вообще - как их вывезли перед ввозом на Кипр. И мы этот вопрос перевариваем без изучения, в описанной выше процедуре. KYC - полностью наша забота и работа, не декларанта. И вносить их на счёт кипрского банка не потребуется.
DT
Вы же написали слово "легализация" ))а это уже....))
S
Легализация - это полное покрытие документами принятой формы, для понимания любого финансового института в мире, которому в дальнейшем придётся эти средства рассматривать. Остальное тут незачем обсуждать, все совершеннолетние.