Вы поймите,что клиент с 1 млн. Мозг скушает желая знать всю процедуру и рекомендовать кого-то громадный риск))поэтому берем только поняныеденьги с историей

А ничего и не будет скрываться от клиента. Я же написал, что полное страховое покрытие и легальность абсолютно всех процедур. У вас есть представление, как бывает ещё надежнее и белее ???
История денег полностью наш вопрос.

Родионович,откуда у вас миллион евро? Я привёз холодильник,и продал здесь!  Но холодильник не стоит столько!!  Вы таки знаете стоит если он золота и платины!)

Обменять нал в юсдт а юсдт в безнал. Сопроводив доками. И не надо с чемоданами по миру летать

Платиноиды и операции с ними, подобные наличным - тоже под нашей лицензией, и может обрабатываться подобным образом: физически, легально, безопасно, под страховкой Ллойда, и с теми же целями (в том числе).
Физический метал.

Неправильно, это не работает.

Что именно не работает

Может и работать
Дьявол кроется в деталях

Не работает SOF на входе, сроки подготовки, особенно если все сопровождать доками, налоговые последствия, и др. упражнения. У тех кто уже в рынке - это сработает, после долгой настройки и увязки, и резидентства безналоговых стран.
А в теории - работать любая схема может, пока ее не начать для себя примеривать.
По тому, что я предлагаю - мы монополисты, с средиземноморском и соседних регионах, скажем так; и конкурентов я не предвижу в ближайшем будущем. Есть подобное в Гонконге, но нигде по соседству в Европе сделать подобное у вас не получится, тем более с нашим ценником.
И обслуживание ПЕПов для нас не затрудняет ни на шаг саму процедуру, главное - отсутствие уголовного преследования бена и отсутствие санкционных стран в его личных (в том числе маршрутных) документах.
Если заинтересует - на следующей неделе возможно мини-семинар в Швейцарии, и в любое время на Кипре, в UK, или где клиент захочет познакомиться.
Мы не применяем никакие цифровые «деньги», сложные инструменты или новые технологии; никакой толерастии. Только классические позы и движения.

Ребята, привет!

кто на Мальту летит? https://sigma.world/en/

Хотя, если для крипты SOF вам подходит источник из России 93-97гг, то я предоставлю решение этого вопроса, которое уже успешно было использовано несколько раз, конкретно для ЕС институтов; но это совсем отдельный кейс, от обсуждаемого тут. И для РФ, как вы понимаете, идёт совмещение двух ранее отдельных историй в одну (на основе оригинальных и живых документов), а для процедуры на территории Кипра все делается «в лоб» и без примерки, в текущем времени, как любая обычная серия сделок и процедур клиент-институт.

БЕНЕФИЦИАРОВ СЕЙШЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ НУЖНО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАЬ ОНЛАЙН

Сейшельские компании должны зарегистрировать лиц, классифицируемых как бенефициарные владельцы, через портал, созданный на веб-сайте Подразделения финансовой разведки (ПФР).

Бенефициарным владельцем может быть тот, кто контролирует компанию, но не является владельцем или кем-то, кто владеет более 10% акций компании или является руководящим должностным лицом.

Реестр также будет вести ПФР в соответствии с Законом о бенефициарной собственности 2020 года. В законе говорится, что зарегистрированные предприятия должны будут постоянно вести обновленный реестр всех своих бенефициарных владельцев или акционеров, и реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента.

Такая информация будет загружена на защищенную цифровую платформу, которую будет поддерживать ПФР с вводом информации от агента-резидента.

Резидентный агент — это лицо, назначенное компанией для доступа к порталу и вводящее необходимую информацию в базу данных. Агент сначала должен будет создать учетную запись для компании и только после этого сможет заполнить данные о бенефициарных владельцах.

«Информация, которая должна быть заполнена, включает имя бенефициарного собственника, идентификационный номер, контактную информацию, дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем, и они должны быть подтверждены дополнительными документами в качестве доказательства», - сказал директор ПФР.

После отправки информация не будет доступна никому, кроме ПФР, и если в представленный список потребуется внести какие-либо изменения, резидентный агент должен будет связаться с ПФР для получения разрешения.

Источник

Увидимся на Мальте)

У меня приятель делает легализацию Кеша в Риге. Получаете на руки документы от прибалтийского банка на кеш. А потом летите с мешком куда хотите

Это сейчас в ноябре 2021 года такое он делает?:)

Да ...

Друзья, всем добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, несколько платежных систем в ЕС, которые могут выпускать много виртуальных карт для целей интернет-рекламы (преимущественно белой-красивой). Компания в Эстонии, директор-акционер проживает в Казахстане

Я бы такие вещи даже здесь не афишировал )) Рига конечно площадка всем понятная, но тем не менее… могут и «клиенты» найтись ))

Посмотрите Wallester в Эстонии , они корпоративные карты делают, не только для платежных систем