PL
Если в отношении тебя крупное фин. расследование идёт или уклонение от налогов, или уголовное производство.
А вот просто если ты обыватель или суммы белые/серые, а не грязь откровенная - ну вряд ли.
Больше без конкретики кейса спрогнозировать не могу, но тезисно:
Если ты драгдилер/основатель Финико/ скам-холдер = бесполезно в местный банк прятать.
Если ты трейдер/предприниматель - вообще проблем быть не должно, максимум — 115-ФЗ предъявят в ру-банке и попросят у тебя (!) Экономический смысл операций обосновать доками/чеками