Банк России проверяет банк Славия.
Владельцем Славии является Асад Мехдиев, бывший дворник экс-начальника российской таможни,  секретного миллиардера Анатолия Круглова (ещё и приятель Анатолия Мотылева).
Банк неоднократно попадал в дела по обналичке - он попадал в наш проект рынки и работал на ТРК Москва. https://t.me/banksta/1510

В июне 2012 года в отношении неизвестных лиц было заведено уголовное дело о незаконном возмещении НДС на 120 млн рублей из бюджета, которые шли через банк Славия и Мастер-банк.
Следователи подозревали, что руководители банка "Славия" причастны к хищениям и в августе 2014 года провели обыски, но затем дело замяли.
До дела с НДС, Мехдиев оказался участником в другом уголовном деле - о контрабанде оргтехники на $20 млн. Впрочем, тогда фигурантом уголовного дела он так и не стал — вместе с семьей уехал в теплую Италию. Показатели Славии тоже не выглядят гладко - почти вся ликвидность банка сосредоточена в его кассе. @banksta

ЦБ внепланово пришел в Экси банк Прасковьи Копаневой. Она прославилась тем, что давала взятку сотрудникам питерской администрации, в тот период когда там заведовали финансами нынешний руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин и глава ФАС Игорь Артемьев. Но вину за коррупцию свалили на умершего от инсульта вице-губернатора Валерия Малышева.

По версии прокуратуры, он на протяжении шести лет — с 1995 по 2001 год — получил от гендиректора Экси-банка в общей сложности более 2 млн рублей в виде льготных кредитов, оплаты услуг мобильной связи, наборов мебели. Кроме того, в Экси банке работала дочь Малышева Екатерина, которая впоследствии уехала за счет банка учиться в США. В благодарность за это, как считало следствие, администрация разместила в Экси-банке счета двух спортивных фондов — Фонда-2004 и Фонда-2000 (по проведению в Петербурге чемпионата мира по хоккею). 

Свидетелями по делу были привлечены Кудрин и Артемьев. Кудрин тогда проходил по многочисленных уголовным делам с махинациями средствами бюджета (квартиры, хищения, злоупотребления).
Закрыть проблемы помогли московские связи и приятель Анатолий Чубайс - в Питере резко сменили руководителей Прокуратуры. Всех обвиняемых чиновников и Копаневу оправдали. С тех пор Кудрин и Чубайс устраивают аферы на более высоком уровне. @banksta

Жители взбунтовались против банкстеров и грозятся их взорвать.
В столице из-за телефонных террористов начались эвакуации нескольких офисов банков, в частности Русфинанс.
В Почта банке нашли подозрительную коробку с часами, а московская пенсионерка попыталась взять в Сбербанке кредит на покупку взрывчатого вещества. 66-летняя женщина хотела получить в банке кредит на 250 тысяч рублей. В своей заявке целью займа она назвала покупку двух килограммов тротила, пишет mash. Он ей нужен был, чтобы «взорвать центр Москвы».
После получения заявки Сбербанк обратился в правоохранительные органы, но женщину не нашли. @banksta

В Московском Комсомольце риторика на тему, за какую сумму все таки госкомпания Транснефть купила себе офис, а именно башню "Эволюция", за 300 млн. или за млрд. долларов.

Мы вот, если честно, разницы не видим никакой. Это может быть сколь угодно законная трата, но это в любом случае аморальное расточительство. У кого не спроси из простых работяг, скажут все, нефтегазовые компании ахуели. Бензин дорогой, ЖКХ дорогое и т.д.

Понятно, что святых нет. Но одна из причина роста цен на ГСМ, которая тянет за собой рост цен на продукты, это тарифы на прокачку, которые воюя я ФАС устанавливает Транснефть. Выше инфляционных, тарифы.

А потом такие хуяк и офис себе за ярд зелени купили. Заработали. А нефтянка подорожала вместе с тарифом, а вслед за ней и еда. Так что дорогие москвичи. Вы когда будете проходить мимо "Эволюции", вы не забывайте, что на высшей ступении эволюции, то есть на 52 этаже находятся уроды, по щелчку пальца которых дорожает гречневая крупа и хлеб.

https://www.mk.ru/economics/2019/02/04/traty-vysshego-urovnya.html

Андрей Костин пустился во все тяжкие и недвусмысленно намекает, что ВТБ нужны деньги любой чистоты. @banksta

Банкстеры из ЦБ решили поиграть язычками на логотипе ЦБ. Убрать язычки орлов стоило 4 млн рублей. @banksta

Народный доверительный банк снова заинтересовал ЦБ. Банк ранее получил предписание по вкладам. Вокруг него с прошлого года плохой информационный фон, ушла часть команды, пришла внеплановая проверка ЦБ по вопросу обнальных операций.
Владельцы связаны с бизнесом аутсорсинговой компании Фасиликом, которая якобы обслуживает огромное количество строительных обьектов, например, по части для клининга.  Есть версия, что часть из этих сотен тысяч сотрудников устроены фиктивно для схемных операций.
Банк попал в наш проект "банки на рынки" и работал в Фудсити. ЦБ заявлял, что на этом и других рынках отмывают миллиардные суммы. @banksta

Вслед за Элей Набиуллиной, которая убрала из своих отчетов все упоминания «вывоза капитала», и Росстатом, увидевшим беспрецедентный за шесть лет экономический рост, которого не заметили 88% россиян, к манипуляциям с данными может подключиться российский Минфин. С 13 февраля Тоша Силуанов  может отказаться от практики, при которой объемы аукционов объявляются заранее.
Это произошло после резкого падения спроса на гособлигации в 2018 году и трех подряд провалов квартальных планов по займам на рынке. @banksta

Димон Медведев уволил из Ростуризма старого банкстера Олежека Сафонова, который дружил с торговкой банками Людкой Дискотекой и депутатом Стрельцовым.
Сафонов и Стрельцов владели банками БПФ и Алтайэнергобанком. Эти банки закончили существование с криминальным отзывом лицензии. @banksta

Бывший совладелец Промсвязьбанка, бородатый банкстер Дима Ананьев стал резидентом Кипра и постоянно проживает в Лимасоле в Four Seasons (на фото) @banksta

Суд вынес условные сроки обнальщикам из банка Гефест. Группировка из девяти человек, среди которых и.о. управляющего банка Гефест Елена Галичина призналась, что занимались обналом в Северной столице и в Уфе с 2013-го по 2017 год. Преступная группа заработала 127 млн рублей. Деньги пропускали через банк «Гефест», где были открыты счета фирм-однодневок, и обналичивали, удерживая за услуги 6,5%. За пять лет через эту схему прошло порядка 2 млрд рублей.  

С обысками нагрянули и к бенефициару банка Гефест Вячеславу Ананских (у него брат депутат-справедливорос Игорь).  После визита силовиков бизнесмен попал в больницу, а потом получил уголовное дело за деятельное сопротивление следственно-оперативной группе. Он нецензурно комментировал работу гостей, грозил им увольнением, а одному полицейских «из хулиганских побуждений причинил сотрясение мозга».

Из-за статуса депутата брата владельца Гефеста, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил банкстерам условные сроки - обвиняемому Смолкину 3 года и 300 тысяч штрафа, Галичиной — два года. Остальные семеро получили также 2 – 3 года лишения свободы. Центробанк тоже мило обошелся с отмывочным банком и наказал его штрафом.
Не всех банкстеров наказывают за обнал как за мелкое хулиганство - еще один обнальщик Сережа Магин сейчас мотает срок более 8 лет. @banksta

Доктор экономических наук Игорь Липсиц заявил, что его учебник «Экономика» для 10–11-х классов не был включен в Федеральный перечень учебников из-за отсутствия материалов «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

В Министерстве просвещения и Российской академии образования, проводившей экспертизу, направление таких рекомендаций отрицают, заявляя, что дополнить учебник предложило издательство. При этом эксперты, выводы которых стали основанием для исключения учебника из ФПУ, отметили в заключении, что материалы автора «не способствуют любви к Родине». @banksta

Банкстер и бывший совладелец Росевробанк Серега Гришин развелся в Москве с женой Анной Федосеевой.

Хамовнический суд Москвы не стал удовлетворять его иск о признании брака фиктивным и взыскивать миллионы долларов с Федосеевой за неосновательное обогащение  из-за его подарков.
Начата проверка купленных Гришиным следователей, которые арестовали Федосееву за те же подарки.

В Штатах, люди, которых Гришин обещал убить, решили поживиться на деньгах сумасшедшего банкстера и подают против него иск на $125 млн. Собраны десятки sms, видео постов, и даже аудио разговор Гришина.
​​
Гришин угрожал жене ружьем, отсылал ей фото своего пистолета и пьяные выступления на фоне кадров из фильмов ужасов, где людей режут на куски и сверлят дрелью. @banksta

Миша Попов из Говорунбанка (Talkbank)  подтвердил, что на словах он Лев Толстой, а по делу банкстер простой. Он повернулся жопой к своим клиентам и поддался модному тренду по лишению кешбэков.

Попов заявил, что подвергся атаке хоббистов или кешбэкеров и он как Виталий Савельев из Аэрофлота шлёт этих "токсичных" клиентов с 5% кэшбэком в жопу.
В практике Попова был  случай от которого закипает кровь и волосы встают дыбом - клиент-хоббист каждый день совершал несколько покупок техники в МВидео, которые предполагали повышенный кешбэк. «Эти люди приносят только убытки банку, так как не делают покупок в других категориях», — говорит Попов. Поэтому он обвинил войну хоббистам - собирается устраивать гонения в банке и создаёт специальную систему. Пойманных хоббитов он будет сжигать их на кострах.

Выбор Talkbank неприкрытый риск, банк обслуживается в группе Транскапиталбанк и Инвестторгбанк, где непонятно кто кого санирует. @banksta

Мужчина в Сочи не смог выдержать очередей в Сбербанке и напал на его сотрудницу с ножом. mdk @banksta

Управляющая отделением Сбербанка в Воронеже поняла, что зря проживает свою жизнь. Она начала предлагать клиентам переводить деньги на свой личный счёт и говорила, что так выгоднее. Похищено свыше 20 млн рублей, 12 пострадавших. Сама женщина бросилась в бега. @banksta

Двое банкстеров Крайинвестбанка и руководители строительных компаний в Краснодарском крае украли 840 млн рублей у 400 дольщиков. Они не построили три жилых комплекса в Анапе, Геленджике и Туапсе. Подсудимым грозит срок до 10 лет.
Сделки дольщики страховали в Авангард полис, у нее в 2016 году отозвали лицензию.
Банк был подконтролен жуликам из администрации Краснодарского края при Саше Ткачеве. @banksta

Жена чиновника Димы Пескова Татьяна Навка имеет три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. Супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами. Навка жена должна была закрыть швейцарский счет.

Через Swedbank Навке центром Досье был отправлен платеж в 5 евро.  Банковская система идентифицировала счет как действительный и соотнесла IBAN с именем “Navka Tatiana” и платеж ушел.

Минюст США штрафовал Banque Internationale à Luxembourg за сокрытие информации по счетам резидентам США, Навка была одним из них. @banksta

Хакеры украли миллиард рублей у банкстеров. Они похищали деньги с карточек клиентов -  884 млн руб. у банка «Зенит», 106 млн руб. у «Траста»,
45 млн руб. у «Уралсиба» и 39,5 млн руб. у Промсвязьбанка. 
На скамье подсудимых оказались 14 человек во главе с 32-летним Юрием Лысенко. Они получили до 13 лет тюрьмы. @banksta

ЦБ пришел в Жилстройбанк. Клоуны посредники с 2017 года пытаются его продать через интернет. Информацию о его продаже разместили на помойных сайтах - Новосёл, доске Купипродай, АСН, платформе продажа готового бизнеса за 590 млн руб.. Там банк пытались выставили за 99,9 млн рублей.

Банк не продается по простой причине. Жилстройбанк еле жив. У банка переоценены активы почти в два раза - недвижимость и ценные бумаги. Часть из них неликвидна.
Значительная часть кредитов выдана бенефициарам банка - семье экс-владельца ДСК-1 Владимира Копелева. У банка ограничения на валютные операции - не более 100 000 долл в день по всем счетам юрлиц. У банка не отражены на балансе часть валютно-обменных операций. @banksta