Акции банка Тинькова рухнули на 5,5% после объявления информации о новом размещении на 300 млн долларов. У акций банка  сейчас не лучший период. @banksta

Генпрокуратура Латвии предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и партнеру банкстера Олега Бойко по 4finance Марису Мартинсонсу обвинения в легализации преступно нажитых средств.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Прокурор считает, что оба обвиняемых в группе лиц по предварительному сговору "отмыли" 250 000 евро.

Римшевичу ранее предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу — в поддержке взяточничества. Римшевича бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало в феврале 2018 года.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее рассказала, что дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka. Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями — одну до принятия решения КРФК, вторую — после него.

Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки. @banksta

Пока инвесторы рвут волосы из-за падения котировок акций банка Тинькова, банкстер Олег запостил фоточку с новой яхтой за 100 миллионов долларов. Тиньков на одной волне с инвесторами и тонко чувствует их настроение. @banksta

Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум.

Поездка пройдет так: на форум Майкла Калви будут сопровождать сотрудники ФСИН, а расходы на билеты и гостиницу сотрудников ФСИН оплатит фонд Baring Vostok.  Впервые на форум придет иностранный участник под конвоем. @banksta

Громкие аресты, например главы «Тольяттихимбанка» Александра Попова, Майкла Калви и многие другие не обходятся без ст. 210 УК РФ "Создание преступного сообщества". Статья против ОПГ трактуется против бизнесменов, что зачастую является удобным способом выполнения «плана» правоохранительными органами или способом убрать для кого-то конкурента. По поводу этого в марте бизнес-омбудсмен Борис Титов даже обращался к главе администрации президента РФ Антону Вайно.

Когда начинается расследование какой-то компании по 210 статье, директор и его замы уже виноваты, т.к. находятся на верхушке «банды». В отличии от настоящих ОПГ, где следователям еще нужно поработать и выяснить кто есть кто. Зачастую правоохранители могут арестовать человека просто, чтобы запугать и выбить показания, и запугивать остальных подозреваемых возможным арестом, если они не захотят дать показания. Если дельце не клеится, в запасе всегда есть 159 УК ("Мошенничество"), по которой можно посадить любого, хотя бы за простое невыполнение контракта.  Так что у правоохранителей сегодня большие возможности чтобы делать с бизнесом все, что угодно.

http://www.ng.ru/vision/2019-06-04/100_trusov060619.html

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск на 1 млн рублей к кинокритику и автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову за нарушение «правил цитирования произведения», связана с банкстерами. Среди них сотрудники банка Центрокредит Арсена Канокова — члена совета федерации от Кабардино-Балкарии.

Среди участников группы юрлиц Kinodanz Жанна Матвеева. Она топ-менеджер банка Центрокредит и занимала пост советника председателя совета директоров банка. Также в этом банке размещены счета группы Kinodanz, в нем кинокомпания получала кредиты под залог долей компаний, сотрудники группы Kinodanz вели бизнес с семьей Каноковых (данные dailystorm). Напомним, что Kinodanz снимает беспросветное дерьмо за деньги бюджета, которые администрирует Министерство культуры. @banksta

РАМ банк (ранее БЦК-Москва) 17 дней имел норматив достаточности бизового капитал Н1.1 меньше 7%, минимальное значение Н1.1 было 6,7%. Проблемы с нормативом были у банка и в прошлом месяце.

ЦБ серьезно занялся банком и в него уже приходила проверка. Акционеры банка - казахско-кубанская футбольная команда (десяток неизвестных акционеров, с участием в банке до 10%)
Банк тесно завязан на платежные операции через Ростовскую область и Краснодарский край в направление Казахстан-Китай.
Значительную часть платежей банк направляет через агропредприятия акционеров-кубанцев. ЦБ ввел несколько мер воздействия на валютный контроль и депозиты. Вкладчики некоторое время  жаловались на сложности с пополнением вкладов. Банк ранее признавал наличие предписания на вклады. @banksta

​​Служба внешней разведки оказалась прозрачной организацией: в открытом доступе на сайте мэрии Москвы можно обнаружить адреса ведомственных домов, где получили квартиры ее офицеры. Любой желающий может совершенно официально получить информацию о владельцах квартир через Росреестр. Например, один из них Андрей Шимаенков оказался банкстером ВТБ, а потом стал кришнаитом.

Шимаенков живет в «шпионской» башне на улице Академика Анохина, он последователь учения Кришны: «Харе Кришна, уважаемые кришнавы! Примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! Для нашей общины нужны рис, гречка, медикаменты» — обращается он в YouTube к единоверцам.
В ведомственную квартиру Шимаенков въехал в 2002 году, в то время он был прикомандирован к ВТБ. Работа в банке пошла на пользу, сейчас кришнаит трудится главным казначеем Фонда заботы о вайшнавах, или как еще их называют «преданные», которые создали общину в индийском городе Вриндаван. В этом городе построен жилой комплекс Шри Вриндаван Дхам, больше известный как «Русский дом», и гостиница, куда приезжают «преданные».  @banksta

Долги российских клиентов МФО Дозарплаты, Kviku, Займер, Планета Кэш, Экофинанс уже полгода продаются европейским частным инвесторам через прибалтийские площадки Mintos и Grupper.

Европейцы шокированы дефолтностью портфеля, например, в МФО Kviku она составляет 70%. Европейцам продают прямые права требования к россиянам по ставкам около 19%. Сами площадки забирают 5% за размещение. Для МФО стоимость размещения разная - например, 25% в рублях или 17% в евро. Если не возвращать, то недорого.

Также МФО таким образом могут скрывать долги на балансе, так как такие займы на балансе не отражаются. @banksta

ЦБ проводит вторую за полгода проверку в Акибанк Ильдара Галяутдинова.

Банкстеры устроили войну компроматов. Племянник владельца Ленар Мингалимов направил 28-страничную жалобу в правоохранительные органы, в которой обвиняет банк дяди в использовании сомнительных финансовых схем с векселями компаний пустышек, маскировке проблемной задолженности за счёт пролонгации кредитов, шельмовании нормативов и поджоге мерседеса.

Банкстер Ильдарчик Галяутдинов также продал на убой две страховые компании поджигателям (Гришин и Кузнецов) - АСКО и АСКО-жизнь. В результате обе остались без лицензии и были разграблены. @banksta

Временная администрация чеченского МИнБанка столкнулась национальными особенностями клиентов банка. Многие из них начали банкротиться сразу после перехода банка от семьи Арсамаковых к Банку России.

Сам МИнБанк банкротит в чеченском суде родственника Арсамаковых - учредителя столичного турагентства «Золотой овен» Исмаила Арсамаков, который не стал отдавать 34 млн руб. Ему пытаются ограничить выезд за границу.

Другие кредиторы не стали дожидаться МИнБа и сами запустили свое банкротство.
В чеченские суды поступили многочисленные заявления о банкротстве должников МИнБ. Среди них Хожбаудин Ярсуев (13,5 млн рублей), Ризван Атхаджиев (банк считает, что долг 607 млн), Руслан Канаев (422 млн руб) и другие.

Ранее ЦБ столкнулся и с другими многочисленными нарушениями, дыра в банке превысила 60 млрд рублей.
https://t.me/banksta/4241

Картель на рынке страхования попытается раскусить Федеральная антимонопольная служба. Ее забеспокоил единовременный рост стоимости ОСАГО у крупнейших страховщиков в Москве на 10% и больше. https://t.me/banksta/4662 На этом фоне Минфин предлагает увеличить стоимость страховки и превратить ОСАГО в КАСКО, которая в разы дороже.

Роснановец Анатолий Чубайс два дня щекочет яйца своему розовому единорогу - компании OCSiAL, которую он оценил в миллиард долларов за счёт технической сделки. https://t.me/banksta/4215

Чубайс пишет, что его единорог получил международное признание, с этим сложно не согласиться - сотни лайков постам Чубайса в Facebook ставят преимущественно украинские боты. Часть из регионов, где недавно шли боевые действия - Горловка, Торез. Без сомнения местные жители радуются за тортик на совещании у Чубайса. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2376508029066370&set=a.1111051748945344&type=1&theater @banksta

Более 90% решений о блокировке счетов банками были приняты необоснованно и отменены самими банкстерами.
Индикаторы выявления сомнительных клиентов ЦБ работают против обычного бизнеса, а массовые блокировки это рукоблудие. @banksta

Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску Артема Аветисяна к банку «Восточный» и запретил проведение согласованной с ЦБ допэмиссии акций банка на сумму 5 млрд руб.
Два месяца  председатель того же суда принял противоположное решение. @banksta

Денег у государства и его дочек РВК и Роснано так много, что они планируют вложить в создание интернет-банка и мобильного банка Алмазэргиенбанка за 500 млн руб.  При этом эти приличные деньги направляют на то, что уже существует - у банка есть и мобильный и интернет-банк.  Доработка его за 500 млн рублей это как пукнуть в муку. Потом деньги спишут на цифровизацию.
Проблема Алмазэргиенбанк далеко в сервисах, а в том, что банк не в самой лучшей форме - десятилетиями в нем работили не банкстеры, а сидели на зарплатах родственники администрации Якутии. @banksta

Лишний раз стало понятно зачем чиновники хотят закрыть Росреестр недвижимости для обычных людей.
Замминистра экономического развития и главы Росреестра Валерия Абрамченко и замминистра финансов Илья Трунин вместе с чиновниками мэрии хапнули забесплатно квартиры по 150 кв.м и ценой полтора миллиона долларов в доме на Садовнической набережной. Их обещали построить для малоимущих семей на месте исторического квартала. Его снесли, а квартиры раздали чиновникам.

Абрамченко до этого прославилась тем, что назначила своего таджикского массажиста или любовника руководителем кадастровой палаты.
https://t.me/banksta/3212

Вновь проявилась схема Агенства по страхованию вкладов по распилу денег через юридические услуги. Ведомство проводит очередной конкурс на 60 млн рублей, но не указывает объемы и часы работ.

Если случайный участник выиграет конкурс, то его можно загрузить по завязку, поэтому такие в конкурсе не участвуют. Побеждают только аффилированные с сотрудниками АСВ компании, которые владеют информацией изнутри. За это нужно платить. @banksta

Сегодня сбой в работе сервиса Киви Сереги Солонина. У него горит один из дата-центров в Лефортово. @banksta

Банкстеры ВЭБа и Дом.рф  выставили перед входом на свой стенд на питерском форум единственную гордость - золотую и наполовину китайскую машину Aurus, которая должна стать символом импортозамещения. Больше ВЭБу похвастаться нечем.

Когда этот суперавтоджет сдохнет, то банкстер Игорь Шувалов будет выставлять свой Rolls Royce Phantom. https://t.me/banksta/1760