ЦБ надеется поставить на баланс банка Открытия акции Polymetal, QIWI, ВТБ (Костин неуиновин) и недвижимость - группу зданий Вивальди плаза на Павелецкой.
Но Вадик Беляев шлёт их лесом. Часть менеджеров Открытия уже уехали -  схемотехник Дима Ромаев в Лондоне, Евгений Данкевич во Франции (привет Керимову), у Аганбегяна двойное гражданство, кто-то в Израиле. Половина менеджеров (Карахан, Беляев, Хенкин) и акционеров банка с еврейскими корнями и могут иметь израильские паспорта. Оттуда выдачи нет. @banksta

По ряду сделок с акционерами банка Открытие ЦБ обратился  Генпрокуратуру. Ну наконец-то. Часть экс-акционеров банка Открытие отказываются идти на контакт с ЦБ. Их состав - Вадим Беляев(или Андрей Костин), Александр Мамут, Александр Несис, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Борис Минц, Рубен Аганбегян, Алексей Хотин, Сергей Гордеев (выскочил из акционеров, но явный претендент на допрос) @banksta

Депортированный из Мальдивской республики сын депутата Госдумы Роман Селезнев получил в США новый приговор — 14 лет за взломы банков и кибермошенничество, нанесшее ущерб более $50 млн. Этот срок не будет добавлен к 27 годам тюрьмы, которые хакеру присудили ранее. Признание Селезнева и его показания о работе с ЦИБ ФСБ доступны здесь

Банк Россия друга Владимира Путина Юрия Ковальчука оптимизирует сеть - решил грохнуться все отделения дочерних структур - Собинбанка и Генбанка вне Крыма. @banksta

Небольшой банк Северный кредит под давлением множества факторов - норматив достаточности капитала Н1, предписание по вкладам, странный рост оборота по кассе и невнятный реальный бенефициар. @banksta

Банкстер Микаил Шишханов остаётся работать в Бинбанке. И не даёт возможности сменить команду банка, которая занималась схематозом и будь это не Бинбанк, то попала бы под суд.
Банда Шишханова создала дыры в сотни миллиардов рублей, навыдавала 750 млрд рублей компаниям дяди Шишханова - Михаилу Гуцериеву.
И в этой ситуации ЦБ решает, что Фонд консолидации банковского сектора (куда попадет Бинбанк) из миллиона претендентов возглавил дроп Алексей Кузнецов. Самое важное, что о нем нужно знать, что он бывший гендиректор из дочерней компании Бинбанка - ЕФГ Управление активами. Компания техническая и создана для выстраивания схематозов по выводу пенсионных денег из НПФ Сафмар в активы группы Гуцериева. То есть тот же Кузнецов годами выводил активы для владельцев Бинбанка.
С такой бандой в руководстве Бинбанка, ЦБ может лишиться управления забанком и он в скрытой форме останется за группой Шишханова-Гуцериева. @banksta

Офис в Матросской тишине

Отозвана лицензия банка кавказского банка Европейский стандарт из хранилища которого якобы похитили $5 млн.
Теневым владельцем банка был Ильдар Клеблеев (бывший зампред  Международный банк развития, до отзыва им владел отец Клеблеева).
Уголовка по нему расследуется ФСБ минимум с 2016 года. Банкстер Клеблеев  представлялся решалой от ЦБ, требовал от банкстеров (банка Агросоюз) взятки в миллионы евро за прекращение проверок Банком России.
Клеблеев ходил по банкам с подругой Светланой, которая представлялась сотрудницей ФСБ.
Похожи на обычных мошенников? Но они приносили на встречи с собой внутренние документы ЦБ о проверке, а значит информацию им давали высокопоставленные люди из Банка России.
Этим летом Клеблеев и его приятель бывший владелец Первого республиканского банка Гагик Балаян вновь попали в криминальные сводки, они организовали в СИЗО Матросская тишина офис - сотрудники ФСБ нашли у них в камере компьютер, ноутбук, телефоны и даже принтер. @banksta

В отношении бывшего владельца банковской империи (Роскред, М Банк), мегабанкстера Анатолия Мотылева СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Вскоре оба дела, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева хотят объявить в международный розыск.
Пока Мотылева прекрасно чувствует себя в Лондоне и ЮАР. И даже организовал инвестиционную компанию. @banksta

История с крахом банка Европейский стандарт Ильдара Клеблеева и якобы кражи из хранилища банка $5 млн долларов отличная иллюстрация схемы банкстеров по криминальному слиянию с правоохранительными органами.
На первый взгляд кажется, что клеблеевский банк пострадал, но это не так.
Суть схемы в том, что при отзыве лицензии (банкстеры об этом знали заранее) в банк придет ЦБ и руководству нужно объяснять куда пропали деньги и почему АСВ платит за акционеров миллиарды вкладчикам.
После прихода МВД, у банкстеров будут справки о якобы краже и изъятии документов.
Органы скорее всего уже изьяли огромное количество отчётности и документов по уголовному делу о краже, а оно может длиться годами (часто документы теряются на ответственном хранении). Схема не новая, ее неоднократно применяли в других банках. Можно найти примеры с кражей не $5 млн, а полного Камаза с деньгами.
Естественно, что такие услуги силовиками оказываются не бесплатно. @banksta

Бенефициар Бинбанка Михаил Гуцериев по-прежнему остаётся крупнейшим заемщиком Сбербанка и получил в нем лимитный потолок - около 5-7 млрд долларов.
Совпадение - сын Грефа Олег Греф снимал офис в БЦ Чайка плаза группы Бин для НЭО Центра и делил его вместе с компаниями Гуцериева-Шишханова. @banksta

О том, что Борис Минц совершил подмену кредитов на 30-40 млрд рублей банка Открытие на облигации O1 properties с заниженной ставкой и высвободил залоги (высококлассные бизнес-центры) мы написали ещё 25 сентября.
Сегодня в суде с ЦБ эта информация подтвердилась. Минц оспаривает арест акций O1 properties  банком Открытие и хочет послать ЦБ подальше. Хочется спросить менеджеров Открытия: а Вадим Беляев не одобрял ли эту незаконную сделку? @banksta

Герман Греф: «Да, в России клиенты божественные. На Западе не простили бы таких ошибок, которые мы совершаем»

Нам пишут, что Oracle рассылает партнёрам письма об ужесточении продаж для санкционных банков и их дочек. Продукты Oracle это интернет-банки, процессинг и хранение и почти вся операционка @banksta

У Германа Грефа не зря полыхает от проблем Сулеймана Керимова во Франции. Во-первых, у Сулика огромный кредит в госбанке - заложена полностью золотодобывающая компания Полюс, а во-вторых "чемоданы" по $20 млн (общая сумма перевода во Францию для Керимова 750 млн евро), которые возили Керимову во Францию из Швейцарии попали от сделок в России. Таких мутных сделок как продажа Рублёво Архангельского Сбербанку с участием дружков Грефа семьи Гуцериевых-Шишхановых. Объект Сбербанку передали с нерыночной оценкой в $3 млрд, то что стоит на порядок меньше. Зато Сулик доволен был, до того как оказался под арестом.
Поэтому Греф и решился написать письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. @banksta

Украденный у Внешэкономбанка пенсионный фонд Внешэкономфонд перепродан группе Русские фонды. Экс-руководитель ВЭБа и хапуга Владимир Дмитриев получил очередную сотни миллинов. Банкстер очень жаден и нагл. В этом сделке он даже сэкономил на подставных владельцах.  @banksta

Альфа-банк Михаила Фридмана и Алексей Хотин договорились об урегулировании спора на $700 млн
Суд утвердил мировое соглашение, по которому Хотин выплатит $41,6 млн требуемых Фридманом в декабре. Если Хотин выполнит соглашение, то банк не будет требовать изъятия его активов. @banksta

Шикарный Embraer Legacy 600($25 млн) испанолюба, члена совета директоров и экс-СЕО Новикомбанка Ильи Губина. При нем банк едва не пришлось санировать из-за плохих активов на сотни млрд рублей @banksta

Банкстеры совсем оборзели в последнее время. Сбербанк, ВТБ соревнуются в количестве сбоев с частными Росбанком и Тиньковым. Московский индустриальный банк и УБРР начали какую-то сомнительную игру, которая либо вызвана действиями регулятора или какими-то внутренними особенностями работы.
Банки стараются избежать заключения классических договоров на депозиты и гонят клиентов под высокие ставки на интернет-вклады и  сберегательные сертификаты. Но главное в другом -банкстеры отказываются подтверждать вклады справками с печатями или просят за подтверждение  дополнительную плату.
Дурной знак на фоне того, что о слабости банков открыто заявляет рейтинговое агентство Fitch. Клиенты помнят об учете вкладов в тетрадках и отказах в выплатах АСВ и правильно нервничают. @banksta

Мы писали про трудности одного из крупных игроков на рынке рисования капитала для банков - Национальной девелоперской компании Александра Дубинина.  Его компания объявила несколько дефолтов, а его услугами пользовался, например, Бинбанк.
Перед серией дефолтов, Дубинин с участием компании Элтра попытался на свои фиктивные бумаги купить акции питерского Рускобанка и в итоге угробил его. Сейчас Дубинин оказался в розыске.@banksta

Moody's открыто критикует ЦБ:
1⃣Банк России занимается бюрократией и толк от ужесточений только на бумажках. Банк России только пиздят про базель-шмазель, но без эффекта. В итоге банкстеры технически выполняют все требования ЦБ и продолжают финансировать собственников выше крыши и пиздить бабки из банков
2⃣ ЦБ избирательно относится к каждому банку. Намек на коррупцию? Единого подхода нет.
3⃣ ЦБ не справится с ролью мегасанатора, мегакредитора и мегавладельца активов.
Вот это точно правда, в ЦБ думают, что они охеренские топ-менеджеры банков, а в действительности нет. Набиуллина точно не справится с управлением овощебазами и магазинами.
Итог понятен - банкстеры и дальше будут воровать вагонами. @banksta