Лондонский арбитражный суд признал экс-председателя Внешэкономбанка Виктора Чернухина совладельцем комплекса зданий «Трехгорная мануфактура» на элитной Краснопресненской набережной недалеко от Дома Правительства. Ранее владельцем считался Олег Дерипаска. Лондонский арбитраж обязал Дерипаску, выплатить Чернухину $95,2 млн.
И это несмотря на то, что Чернухин из ВЭБа явный банкстер - он заполучил мануфактуру в период работы в госбанке и оформил половину доли в имуществе на свою жену Лолиту Данилину. @banksta

АСВ направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка «Балтика» его бывших менеджеров О. Черняк, Г. Роговец, В. Тышлангову и О. Клепикова на 11,08 млрд рублей. Понятно, что это фунты.
Банк до лишения лицензий в 2015 году входил в группу Олега Власова. Его банки не только засветились в молдавской схеме, деньги в них зарабатывал именитый полковник-миллиардер Захарченко.
Сейчас в другом банке Власова - ВВБ не выплачиваются вклады.
Чего-то несколько лет ждет ЦБ. За период с 2012 года по 2014 ВВБ четыре раза привлекался за отмывание. Акционеры и менеджмент ВВБ связаны с почившими банками Енисей, Байкал, Н-Банк и Инкредбанком.  Власов считается учеником знаменитого банкстера Алексея Френкеля, который находится за решеткой за убийство зампреда ЦБ Алексея Козлова. @banksta

Банкстер из Траста Илья Юров утверждает, что Вадик Беляев и Рубик Аганбегян обещали ему на словах $50 млн, если их Открытие начнет санировать Траст, но обманули его. А потом и весь российский народ. @banksta

Вадик Беляев, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Александр Несис, Рубен Аганбегян и Александр Мамут лихо покуралесили перед входом ЦБ.
В августе перед крахом банка они реструктурировали свои долги на 176 млрд рублей по комфортной ставке - ключевая ставка плюс 2-2.5%. Это мягкие условия для компаний уровня группы Газпрома. Сами кредиты ещё и продлены до 2025 года. Примерно тогда же Вадик Беляев помог вывести из залога в Открытии бизнес центры Бориса Минца на несколько миллиардов долларов. @banksta

Центробанк заскучал от работы на Неглинной и рассматривает частичный переезд на пустующие площади Москву-Сити. И правильно к чему эта скромность. @banksta

Соавтор главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Рубен Аганбегян, Вадим Беляев, Александр Мамут, а также другие акционеры компании «Открытие холдинг» вывели $3 млрд из лопнувших банков «Открытие» и банка «Траст». Хищение реализовано через кредиты, которые холдинг открыл в этих банках

ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка ВВБ
Мораторий вводится сроком на три месяца. Банк входил в группу Сергея Власова, который работал по молдавской схеме, в его банках заработал часть капитала полковник Захарченко. @banksta

Вадик Беляев, Вагит Алекперов, Леонид Федун, Александр Несис, Рубен Аганбегян и Александр Мамут не только создали себе комфортные условия по кредитам на 176 млрд рублей, но и могут оспорить докапиталлизацию Открытия и Траста.на 457 млрд рублей.
Акционеры считают, что ЦБ нарушил процедуры. Дыру тоже Банк России создал? @banksta

Новый отчет Fitch откровенно громит средние банки, про проблемы с капиталом СКС-банка, Уралтрансбанка, УБРР и Московского индустриального (МИБ) давно известно. Но вот ремарка про ликвидность чеченского МИБа на 5% от активов и покрытие депозитов ликвидными активами на 6% звучит зловеще. @banksta

Амстердамский торговый банк, который принадлежит Альфа групп Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана обыскали на прошлой неделе в рамках расследования об отмывании денег. Об этом сообщил прокурор по финансовым преступлениям. @banksta

Внеплановые проверки ЦБ - банк Акцент и Балаково. @banksta

Сбербанк закрыл сделку по продаже украинского ПАО «ВиЭс Банк» (VS Bank). Новым владельцем стала компания, подконтрольная экс-вице премьеру Украины Сергею Тигипко. @banksta

У друга Беляева Бориса Минца, пострадавшего от захода ЦБ в «ФК Открытие», дела тоже идут неплохо. Арест акций 01 Properties Limited и бизнес-центра Nevis похоже не отразился пока никак на бизнесе его компании, занимающейся коммерческой недвижимостью, и деловой репутации. Крупные контрагенты, видимо, не видят поводов для беспокойства и готовы сотрудничать с ним довольно плотно. Все идет к тому, что с Минцем уже в начале нового года подпишет аренду «Вымпелком»  - штаб квартира оператора готовится переехать в принадлежащий ему красно-кирпичный бизнес центр. Если это случится, Минц провернет крупнейшую сделку рынке аренды за последние два года в России. [https://goo.gl/EJdWjb]

Крах банка Канский обещает стать очередным скандалом. Банкстеров ждут посадки, а менеджеров Канского новые знакомства со следователями.
История - очередной залёт надзора ЦБ.
Крах владельцев банков семьи Подсохиных начался около пяти лет назад. Их активы банкротятся, это сельхозактивы и гипермаркеты Алпи. Но теперь они решили показать класс на банковском рынке. Но колхозный профиль организаторов заметен за версту - очевидные дыры, в банке, тетрадки с вкладчиками и кривые данные по счетам. @banksta

Российский серийный банкстер Игорь Ким (владелец Экспобанка) продал банк «Экспокредит» в Казахстане структуре, косвенно контролируемой Назарбаев университетом. Ждём от него очередной покупки. Ким скоро перевалит за сотню купленных-проданных банков. @banksta

Пока Сулейман Керимов готовится присесть в тюрьму во Франции, трейдеры его компании воруют у дагестанского сенатора деньги. Семья Тарубаровых из Бонус капитал украли у него 10 млн рублей. Купить квартиру в Москве, но рискнуть оказаться на острие  ножа. Не глупость ли? @banksta

На этой неделе пройдет Комитет банковского надзора, возможно, будет что-то интересное. @banksta

На Кипре пару лет назад рухнул мутный банк с ливанскими акционерами Federal Bank of the Middle East (FBME).
The Daily Beast связал его с Михаилом Прохоровым.
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн, пишут @mislinemisli
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons –  политически значимые лица).
Кроме них, его счетами пользовался аэропорт Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года [https://goo.gl/BfRe6y].
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует -  банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капитал. @banksta

Активкапиталбанк, который связан с Владимиром Антоновым получил предписание по вкладам. Официально владелец банка Григорий Оганесян. Он работал в банке Волга кредит, банке Солидарности.  На балансе компаний Оганесяна много недостроя в Самаре. @banksta

ЦБ готовит к объединению пенсионные фонды, вошедшие в «ФК Открытие»: «ЛУКОЙЛ-Гарант», «Электроэнергетики» и РГС, сообщил Reuters.
Положение фондов разное. Фонд электроэнергетиков (был частью РАО ЕЭС) можно сразу закрывать. Его разворовали когда ещё покупался Номос-банк, а на это делр понадобился его кэш. Лукойл-Гарант когда-то помог обкэшить акционера Открытия Бориса Минца. За счёт этих денег и появился O1 group.@banksta