Вскоре у банкстеров обещает расцвести торговля биометрическими данными клиентов. "Аэрофлот" заинтересован в приобретении у Сбербанка доступа к биометрическим данным, чтобы использовать их при регистрации пассажиров в аэропорту, сообщил замгендиректора «Аэрофлота» по IT Кирилл Богданов.
Переговоры об использовании таких данных также ведутся с «Ростелекомом», который является оператором проекта биометрии у большинства банков. @banksta

В суде ЦБ только через апелляцию смог доказать, что легально отозвал лицензию у компании Респект Александра Кондратенкова.
Вчера же стало известно, что страховая компании Ангара Кондратенкова была полностью разворована - имущества осталось меньше 10 млн рублей, а недостача почти 3 млрд рублей
https://t.me/banksta/6066

Кипрские банки вновь в центре скандала с отмыванием денег. На этот раз в центре внимания кипрский филиал Промсвязьбанка в Лимасоле.

Бородатые и православные банкстеры Леша и Дима Ананьевы в период с 11 по 15 декабря 2017 года заключили 24 договора между Промсвязьбанком и подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и голландской Promsvyaz Capital B.V.
Это были  соглашения по купле-продаже (РЕПО) ценных бумаг, включая облигации  «Промсвязькапитал», малоизвестных ООО ПСН ПМ и Peters International Investment, привилегированные акции самого банка.
Деньги ушли на кипрские счета банкстеров Promsvyazbank Cyprus. Деньги Промсвязьбанк отправил, а ценные бумаги поставлены не были или они ничего не стоили.

В результате Ананьевы вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Затем 14 декабря 2017 года деньги «по фиктивным основаниям» распылялись через фирмы олнодневки. Спустя еще несколько часов после перевода из России полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Львиная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд руб. и $83,2 млн. В России следователи шью Ананьевым дело о создании преступного сообщества, которое легализовало 38,8 млрд руб. и $169 млн. @banksta

Отец Алины Кабаевой Марат Кабаев будет участвовать в открытии нового банка в Донецкой народной республике (ДНР). Банк будет проводить расчеты в обход санкций и будет называться МАИБ.

Сообщается, что содействие в создании «антисанкционного» банка окажет международная ассоциация исламского бизнеса, а руководителем банка будет сам Кабаев. Кабаев уже поучаствовал в работе Роскомснаббанка, который оказался финансовой пирамидой. https://t.me/banksta/4136т

Сбербанк сообщил, что с начала года сократил 16 134 человека. Наибольшие сокращения пришлись на третий квартал - из группы ушло 14 108 сотрудников. Тогда же Сбербанк продал Denizbank.
Но увольнения не закончились, осенью идёт мощная волна сокращений - сотрудники госбанка даже запустили флешмоб с трудовым книжками. @banksta

Сбербанк якобы резко снизил ставки по ипотеке и перевыполнил план по кредитованию малого бизнеса, сообщил глава банка Герман Греф на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

По словам Грефа, сейчас базовая ипотечная ставка в банке опустилась до 9,3% и  ниже.
«По субсидированным застройщикам - 7,3%, для молодых семей - это 8,8%», - перечислил Греф, добавив, что важную роль играет субсидирование ставок государством: так, средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%. @banksta

Банк России и его банк непрофильных активов Траст пытаются хоть что-то взять с банкстера Бинбанка и бенефициара Сафмара Миши Гуцериева. На спасение этой группы ЦБ направил более 850 млрд рублей. Потенциальные претензии к бывшим владельцам Бинбанка достигают 755 млрд рублей, они включают в себя проценты за пользование средствами.

Но ЦБ и Трасте упаднические настроения и считают, что в судах доказать ничего не смогут. Если улыбнётся удача, то они заберут с Гуцериева 42 млрд рублей.
Поэтому Банк России хочет заключить соглашение и получить 136 млрд за пять лет. Но за это Гуцериев просит не привлекать к судам не только его, но брата Саита-Салама. А вот племянника Мику Шишханова наказать он разрешает.

По данным Reuters, общая долговая нагрузка бизнеса Михаила Гуцериева составляет 1,025 триллиона рублей, поэтому банку Траст выгоднее пойти на мировую, нежели чем пытаться взыскать прогнозный ущерб в 755 млрд рублей через суды. @banksta

Экс-совладелец Внешпромбанка Жора Беджамов попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение на его месячные траты, установленное в размере £80 000 ($103 000).
Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на £1,3 млрд ($1,7 млрд).

Беджамов жалуется, что в случае, если ограничение останется в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и в Монако. Беджамову уже пришлось ужаться в тратах.

Бывший банкстер попросил суд позволить ему тратить до £310 000 (почти $400 000). Беджамов считает, что нельзя требовать от него сокращения трат на жизнь, даже если они выглядят расточительными по обычным стандартам. @banksta

Данные о массовом увольнении врачей в пяти российских регионах являются «технической ошибкой», заявили в Минздраве, комментируя собственную статистику.

По уточненным данным, двузначного сокращения персонала поликлиник в Бурятии, Якутии, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях не было, сообщили в ведомстве.

Если по изначальной статистике, Бурятия лишилась 59% врачей первичного звена, то по уточненным данным - только 0,4%. В Новосибирской области вместо сокращения на 58% зафиксирован рост на 7%. В Томской области, где изначально Минздрав видел увольнение 17% работников, теперь обнаружен рост на 3%. Такая же ситуация в Якутии: сокращение на 17,2% после исправления ошибок стало ростом на 2%. В Кемеровской области врачей действительно стало меньше, но масштаб проблемы оказался скромнее - уволились 3% вместо 17,3%. @banksta

Как мы и сообщали, дочерний банк Внешэкономбанка в Украине - Проминвестбанк идёт по пути ликвидации. https://t.me/banksta/4513
В настоящий момент банкстеры отказываются от работы с физлицами - прекращает обслуживание платежных карт Visa и MasterCard, сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами. @banksta

Артём Аветисян попросил снять ограничения с банка Восточный, а зампред ЦБ Дмитрий Тулин отказал. @banksta

Банк России отозвал первую лицензию за полтора месяца. Предыдущая была отозвана 12 сентября.
В этот раз лицензию после проверки потерял Эксперт банк. Он давно в центре внимания регулятора.

Основной бенефициар банка, эстонец Роман Стройков был в федеральном розыске и подозревался в хищении более 31 млн рублей, на ремонте федеральной автотрассы Москва-Астрахань.

Стройков был одним из организаторов преступной схемы обналичивания и легализации доходов. Его фирмы были участниками прибалтийского Ландромат. И отмывали деньги миллиарды рублей через Swedbank под видом сети компаний по продаже электрооборудования с большими оборотами. Стройков также проводил вексельные схемы по транзиту денег за границу и работал с компаниями из списка Магнитского и Ролдугина.

Первую перекачку денег за границу Стройков проводил ещё в конце 90-х. Он с помощью сети фирм-однодневок по фиктивным контрактам переводил средства на счета калифорнийской Esterson Enterprises и французских фирм. В этом деле фигурировали сотрудники Минатома и уголовные авторитеты. Операции проводились через банк «Рост» основателя группы «Партия» Александра Минеева, который  был убит рейдерами в 2014 году.

Эксперт не первый банк Стройкова, ранее он владел долей в банке Бумеранг. Его тоже лишили лицензии за сомнительные операции. https://t.me/banksta/5058

Deutsche Bank в США назвал подозрительной свою сделку с бывшим совладельцем Банка Москвы Виталием Юсуфовым, сыном экс-министра энергетики Игоря Юсуфова. Юсуфов-младший в мае 2018 года приобрёл недвижимость на компанию Willow Project в городе Менло-Парк в Калифорнии за $72 млн. Здание находился в районе, мини-город Facebook.

Банк распродавал свою недвижимость и провел сделку несмотря на то, что Юсуфова обозначили как политически значимое лицо, которое требует дополнительной проверки на предмет происхождения денег.

Члены исполнительного комитета руководства Deutsche Bank Americas в Нью-Йорке предпринимали попытку заблокировать сделку, апеллируя к возможному репутационному ущербу банка. Но правление  Deutsche Bank в Германии дало разрешение на сделку.  Американские функционеры банка направили отчет в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США, в котором обозначили совершенную транзакцию как подозрительную.

Сам сын Юсупова является подставной фигурой в империи своего отца, который тесно связан с премьером Дмитрием Медведевым. @banksta

Danske Bank уходит из России и закрывает свое подразделение. Сегодня Банк России сообщил, что крупнейший банк Дании  ликвидирует российскую банковскую лицензию.

Банк оказался в центре скандала с отмыванием денег из России. В 2013 году крупнейший банк Дании помог подставным россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму около €8,5 млрд. Считается, что через Danske отмыли €150 млрд.

Скандал с масштабным отмыванием денег в Danske Bank совпал с убийством топ-менеджера банка в Прибалтике и привёл к переменам в руководстве банка.  

В России регулятор несколько месяцев изучал операции банка, но никаких мер не принял. https://t.me/banksta/5855

Суды не стали наказывать  кассира ВТБ Натальи Саранюк реальным сроком за хищение из хранилища 15 млн рублей.

Банкстеры ВТБ подали апелляцию, так как женщина за кражу в особо крупном размере получила пять лет условно.
Кассирша рассказала, что похищенное потратила на личные нужды: 1,5 млн на свадьбу дочери, еще 300 тысяч рублей на день рождения супруга, остальное на путешествия, одежду известных брендов, парфюмерию.
Аргументом для мягкого наказания стала инвалидность кассира. @banksta

Российские регионы поделены между звонарями, которые обрабатывают и выводят деньги со счетов клиентов банков.
На днях полицейские на съемной квартире задержали группу в Иваново, которая причастна к 50 эпизодам краж. В ней состояло 9 человек - семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Они представлялись сотрудниками службы безопасности Сбербанка и сообщали клиентам о подозрительном движениях средств на счетах. Подозреваемые предлагали гражданам создать безопасный счет, чтобы сберечь их деньги. В результате злоумышленники выманивали данные банковских карт — PIN- и CVV-коды.

Против мошенников возбудили уголовное дело по статье кража с банковского счета. Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., обязательных работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет. Другие группы мошенников задерживали также в Краснодарском крае, Кургане, Тольятти. @banksta

В банке Открытие больше полуторачасов лежал интернет-банк и не шли платежи. Но обещали починить. @banksta